京东方华灿光电股份有限公司 首次授予激励对象名单（调整后） 柏波、宝力尔、蔡锋、蔡广乐、曹栋、曹跃飞、柴艳、陈常旭、陈冲、陈闯、陈烽、陈海龙、陈慧、陈 建南、陈凯、陈乐水、陈然、陈伟、陈一楠、陈永平、陈宇龙、陈云峰、陈张笑雄、程春盛、程凯杰、程少 文、程相磊、从颖、崔伟豪、崔桢强、邓敏、邓源、丁博文、丁建业、丁杰、丁以鹏、董川、董光晴、杜月 欣、凡世明、范文超、费聪、冯进、付杰、傅朝亮、傅新钧、高俊奇、高磊、高世稳、高艳龙、葛坤华、葛 永晖、葛跃祥、宫起亮、龚逸品、谷恒通、管成龙、郭家云、郭静、郭维、过靖、韩艺蕃、韩雨来、杭伟、 郝亚磊、合雷、何冬、何卫建、何洋、何永杰、洪威威、胡春晓、胡根水、胡丽华、胡勋涛、胡烨伟、黄富 业、黄俊杰、黄庆、黄远帆、惠杰、季建妙、江黎、姜海霞、姜明杉、蒋浩淼、蒋佳琦、蒋坚、蒋科、蒋媛 媛、金杰、金莲姬、康祥荣、赖良文、兰叶、李彬、李浩民、李辉、李金、李金涛、李久超、李娟娟、李君 光、李俊生、李柯、李林机、李玲、李明山、李瑞、李彤、李威、李伟、李晓文、李轩、李杨、李禹辰、栗 伟、林云真、刘波、刘传桂、刘丹、刘东、刘红建、刘剑锋、刘杰生、刘康、刘璐珉、刘敏、刘帅、刘小亮、 刘晓蕾 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-073 一、限制性股票激励计划概述 2024 年 9 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，本激励计划的主要内容如下： 京东方华灿光电股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别重要提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 10 月 25 日 限制性股票首次授予数量：共计 5,575 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本 总额的 3.45%，其中，第一类限制性股票 630 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总 额的 0.39%；第二类限制性股票 4,945 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 3.06%。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性 股 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-070 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 监事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300323 公司简称：华灿光电 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 京东方华灿光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划的调整及首次授予情况 | 8 | | 六、本激励计划授予条件说明 | 11 | | 七、本激励计划首次授予日 | 12 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 14 | | 十、备查文件及咨询方式 | 15 | 一、释义 | 京东方华灿光电、本公 | 指 | 京东方华灿光电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划、 | 指 | 京东方华灿光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划 | | | | ...

关于京东方华灿光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：京东方华灿光电股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方华灿光电股份有 限公司（以下称"公司"或"华灿光电"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件及《京东方华灿光电股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下称"激励计划"或"本次激励计划"）调整授予对象相关事宜 （以下称"本次调整"）及首次授予事宜（以下称"本次授予"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司激励计划及与之相关的问题向 有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 1 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-072 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 8 月 16 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限 制性股票授予方案>的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议 案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》等相关议案，相关议案的关联董事已回避表决，财务顾问及法律顾问发表专 业意见并出具报告。 同日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于<公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票授予方案> 的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于核实<公 司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司监事会对本 激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 同日，公司收到控股股东京东方科技集团股份有限公司转发的公司实际控制人北 京电子控股 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-074 京东方华灿光电股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 首次授予激励对象名单（调整后）进行了核查，发表核查意见如下： 一、鉴于公司本激励计划拟首次授予激励对象中 11 名激励对象因个人原因离职， 不再属于激励对象范围，根据本激励计划的有关规定和公司 2024 年第二次临时股东大 会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-076 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）15时00分开始 （2）网络投票时间：2024年11月15日 其中： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年11月12日（星期二）15:00前与公 司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安 排，确保股东大会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于2024 年10月25日以现场会议方式召开，会议决定于2024年11月15日（星期五）召开公司2024年 第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十一次会 ...

京东方华灿光电股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-071 京东方华灿光电股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人张兆洪、主管会计工作负责人张兆洪及会计机构负责人(会计主管人员) 安鹏声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 京东方华灿光电股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------- ...

京东方华灿光电股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-068 一、 担保情况概述 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银 行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为 新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公 司（以下简称"浙江华灿"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 13.5 亿元， 综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应 收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保额度授 权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内 ...