证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-083 京东方华灿光电股份有限公司 司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下（注：下文红色加 粗部分为修订内容）： 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程> 的议案》。同意公司根据实际情况变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》中的相 应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记手续完成，上市日为 2024 年 11 月 20 日。本次公司授予股票的上市数量为 6,300,000 股，公司总股本由 1,616,698,797 股增加至 1,622,998,797 股，公司注册资本由 1,616,698,797 元增加至 1,622,998,797 元。 ...

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年12月23日（星期一）15:00前与公 司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安 排，确保股东大会有序召开。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-085 京东方华灿光电股份有限公司 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于2024 年12月10日以现场会议方式召开，会议决定于2024年12月26日（星期四）召开公司2024年 第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575 号）的核准，公司通过向特定对象发 行人民币普通股（A 股）148,075,024 股，每股发行价格为人民币 10.13 元，共募 集资金合计 1,499,999,993.12 元，扣除与发行有关的费用人民币 17,088,919.96 元 （不含税金额），实际募集资金净额为人民币 1,482,911,073.16 元。本次募集资 金已由本次向特定对象发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 12 月 3 日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）予以验证，并出具了容诚验字[2020]518Z0065 号《验资报告》。公司对 募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监 管协议。 二、募集资金的使用进度情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2020 年向特定对象发行股份募集资金实际使 用情况如下： 单位：万元 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 京东方华灿光电股份有限公司 部分募集资金投资项目再次延期的核 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-084 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2020]2575 号）的核准，公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股） 148,075,024 股，每股发行价格为人民币 10.13 元，共募集资金合计 1,499,999,993.12 元，扣 除与发行有关的费用人民币 17,088,919.96 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 1,482,911,073.16 元。本次募集资金已由本次向特定对象发行的主承销商华泰联合证券有限责 任公司于 2020 年 12 月 3 日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证，并出具了容诚验字[2020]518Z0065 号《验资报告》。公司对募 集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 二、募集资金的使用进度情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2020 年向特定对象发行股份募集资金实际使用情况如 下： 单位：万元 1 京东方 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-081 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记手续完成，上市日为 2024 年 11 月 20 日。本次公司授予股票的上市数量为 6,300,000 股，公司总股本由 1,616, ...

编号：2024-003 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 京东方华灿光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 杭金投基金 | | | 人员姓名 | 杭州优益增投资 | | | | 浙江千睿资产 | | | | 巨柏创业投资 | | | | 杭州优邦私募基金 | | | | 财联社 | | | 时间 2024 | 久胜基金 年 11 月 22 | 日（周五） 13:00~15:30 | | 地点 | | 京东方华灿光电（浙江）有限公司科研楼三号 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于京东方华灿光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：京东方华灿光电股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受京东方华灿光电股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司本次股东 大会的召 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-079 京东方华灿光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2024年11月15日（星期五）15时00分开始。 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2024年11月15日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月15日上 午9:15至2024年11月15日下午15:00的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际 金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-080 授予登记完成的公告 京东方华灿光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司的有关规定，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）完成 了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登记 工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年8月16日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票授予方案> 的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，相关议案 的 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-078 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年11月12日（星期二）15:00前与公 司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安 排，确保股东大会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于2024 年10月25日以现场会议方式召开，会议决定于2024年11月15日（星期五）召开公司2024年 第三次临时股东大会，现将有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次 ...