证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-079 京东方华灿光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2024年11月15日（星期五）15时00分开始。 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2024年11月15日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月15日上 午9:15至2024年11月15日下午15:00的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际 金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于京东方华灿光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：京东方华灿光电股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受京东方华灿光电股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司本次股东 大会的召 ...

关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-080 授予登记完成的公告 京东方华灿光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司的有关规定，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）完成 了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登记 工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年8月16日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票授予方案> 的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，相关议案 的 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-078 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年11月12日（星期二）15:00前与公 司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安 排，确保股东大会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于2024 年10月25日以现场会议方式召开，会议决定于2024年11月15日（星期五）召开公司2024年 第三次临时股东大会，现将有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-077 京东方华灿光电股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 9、与公司关系：为公司全资子公司 10、最近一年又一期主要财务指标： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银 行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为 新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公 司（以下简称"苏州华灿"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 14.5 亿元， 综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应 收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保 ...

关于 中信建投证券股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第三季度持续督导意见暨持续督导 总结报告 二 〇二四年十一月 京东方华灿光电股份有限公司 1 声 明 2022年11月4日，京东方与华灿光电签署《附生效条件的股票认购协议》， 华灿光电拟向特定对象发行股票 372,070,935 股（最终数量根据中国证监会同意 的发行方案确定），京东方以现金方式认购本次向特定对象发行股票的金额为人 民币 2,083,597,236 元，同日京东方与 NSL 签署《股份表决权管理协议》，约定 NSL 将其所持华灿光电全部股份的表决权、提名权及其附属权利不可撤销地委 托给京东方行使及管理。本次权益变动事项完成后，京东方将合计持有华灿光 电 26.53%的表决权并控股华灿光电，上市公司实际控制人变更为北京电控。 中信建投证券接受京东方的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 11 月 7 日华灿光电公告《华灿光电 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对京东 方及上市公司履行持续督导职责。 上市公司于 2024 年 10 月 28 日披 ...

京东方华灿光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈波作为京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会提 名为京东方华灿光电股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

鉴于林金桐先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，林 金桐先生的辞职报告将在公司召开股东大会补选出新任独立董事后方可生效。在新任 独立董事就任前，林金桐先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行 独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职情况 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到林金桐先生 的书面辞职申请，林金桐先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会薪 酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务（原定任期至第六届董事会届满即 2026 年 8 月 30 日）。辞职后，林金桐先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 林金桐先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-075 京东方华灿光电 ...

京东方华灿光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会现就提名沈波为京东方 华灿光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...