华灿光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心 竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作，战略委员会委员由公司执行董事组成。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开的第四届 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第 二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见、保荐机构出具了核查意见，该议案无需提 交公司股东大会审议。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华灿光电股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442 号），公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）372,070,935.00 股，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额人民币 2,083,597,236.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 16,639,845.23 元，实际募集资金净额 为人民币 2,066,957, ...

华灿光电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《华灿 光电股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为华灿光电股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度， 认真审阅了公司第五届董事会第二十七次会议审议事项，基于独立、客观、公正 的判断立场，发表独立意见如下： 一、关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经核查，我们认为：本次进行换届选举符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》的相关规定和公司规范运作的需要，本次董事会非独立董事候选人的提名 和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提名的 公司第六届董事会非独立董事候选人张兆洪先生、刘榕先生、杨安乐先生、刘毅 先生、佘晓敏先生、谢浩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-081 名称：华灿光电股份有限公司 类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 住所：武汉市东湖开发区滨湖路 8 号 华灿光电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见巨潮资讯网 2023 年 5 月 19 日披露的《2022 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2023-067）。 二、工商变更登记情况 公司于近日办理完成了工商变更备案登记手续，并取得了武汉东湖新技术 开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 统一社会信用代码：914201007819530811 三、备查文件 华灿光电股份有限公司营业执照。 特此公告。 法定代表人：郭瑾 营业期限：长期 经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备、蓝宝 石 ...

股票简称：华灿光电 股票代码：300323 华灿光电股份有限公司 （HC SemiTek Corporation） （武汉市东湖开发区滨湖路 8 号） 2022 年向特定对象发行股票 并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 2023年8月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：372,070,935 股 2、发行价格：5.60 元/股 3、募集资金总额：人民币 2,083,597,236.00 元 4、募集资金净额：人民币 2,066,957,390.77 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：372,070,935 股 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让， 自 2023 年 8 月 14 日起开始计算。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定执行。 2、股票上市时间：2023 年 8 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 | 目录 3 | | ...

华灿光电股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 4 日，公司收到中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于 同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1442 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次最终发行股份 372,070,935 股，公司全体董事、监事和高级管理人 员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例 因总股本增加而被动稀释。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股 情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 股份数量 | | 本次发行后 股份数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 所占比例 | （股） | 所占比例 | | 郭瑾 | 董事长、董事 | - | - | - | - | | 俞信华 | 副董事长、董事 | - | - | - | - | | 李光宁 | 董事 | - | - ...

华灿光电股份有限公司 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-079 关于股东权益变动进展暨公司实际控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"）与华灿光电于 2022 年 11 月 4 日签署了《华灿光电股份有限公司附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购 协议》（以下简称"《附条件生效的认购协议》"），京东方拟以 2,083,597,236 元现金认 购华灿光电本次向特定对象发行股票 372,070,935 股股份。此外，New Sure Limited 与 京东方签订了《股份表决权管理协议》，拟将其持有的华灿光电全部股份 56,817,391 股 的表决权、提名权及其附属权利，不可撤销地委托给京东方行使及管理。华实控股出具 了《关于不谋求华灿光电实际控制权的承诺函》。和谐芯光与京东方签署了《协议书》， 承诺不谋求华灿光电实际控制权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 4 月 6 日披露的 《华灿光电股份有限 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于华灿光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"发行人"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐人，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表 人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：华灿光电股份有限公司 统一社会信用代码：914201007819530811 注册地址：湖北省武汉市东湖开发区滨湖路 8 号 上市保荐书 设立日期：2005 年 11 月 08 日 经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备、蓝宝石 晶体生长及蓝宝石深加工产品的设 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 华灿光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-002 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | 其他（2023 | | | 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 5 月 25 日 (周四) 下午 14:30~16:35 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式参加 2023 年湖北辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动 上市公司接待人 1、董事长郭瑾 员姓名 2、总裁、董事刘榕 3、董事会秘书张超 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 投资者 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2023-066 华灿光电股份有限公司 关于参加2023年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，根据湖北省上市公司协会《关于举 办 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》（鄂上协发 〔2023〕15 号）的统一部署，华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30-16:35 参加由湖北证监局、湖北省 上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的 2023 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动（以下简称"本次活动"），通过网络文字互动方式 与广大投资者沟通交流。公司将在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行交流说明。现将有关事项公告如下： 一、活动召开的时间、地点及方式 召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:30-16:35 召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 召开方式 ...