证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2026-002 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2026 年 1 月 4 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 1 月 16 日 16：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议，会议形成如下决议: 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 1、战略委员会成员：崔永庆（主任委员）、曹健飞、陈朝峰、路琳、王锡 伟； 2、审计委员会成员：王伟良（主任委员）、路琳、王锡伟； 1 3、提名委员会成员：王锡伟（主任委员）、路琳、曹健飞； 4、薪酬与考核委员会成员：路琳（主任委员）、王锡伟、曹健飞； 各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任 ...

海伦钢琴股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2026-004 一、原职工代表董事离任情况 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工代表董事 吴凌迪先生关于辞去职工代表董事职务的报告，因工作调整原因，吴凌迪先生申 请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务。辞去上述职务后，吴凌迪先生仍继 续在公司担任其他职务。吴凌迪先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响， 其辞任自公司收到辞任报告之日起生效。 吴凌迪先生职工代表董事职务的原定任期至 2026 年 9 月 13 日公司第六届董 事会届满之日止。截至本公告披露日，吴凌迪先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应履行而未履行的承诺事项。 吴凌迪先生担任公司职工代表董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董 事会对吴凌迪先生在任职职工代表董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况 为保证公司治理结 ...

Market Overview - The entertainment products sector experienced a decline of 1.04% on January 15, with Sanbaisuo leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4112.6, down 0.33%, while the Shenzhen Component Index closed at 14306.73, up 0.41% [1] Stock Performance - Notable gainers in the entertainment products sector included: - Tongda Chuangzhi (001368) with a closing price of 26.19, up 2.46% [1] - Zhejiang Zhengte (001238) at 52.75, up 2.19% [1] - Chenguang Co. (6688809) at 27.96, up 1.30% [1] - Significant decliners included: - Sanbaisuo (001300) at 17.00, down 4.97% [2] - Chuangyuan Co. (300703) at 26.98, down 4.66% [2] - Qunxing Toys (002575) at 6.41, down 3.75% [2] Capital Flow - The entertainment products sector saw a net outflow of 208 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 161 million yuan [2] - The sector's capital flow details indicate: - Yingpais (002899) had a net inflow of 19.16 million yuan from institutional investors [3] - Shuhua Sports (605299) saw a net inflow of 18.11 million yuan from institutional investors [3] - Morning Light Co. (603899) had a net inflow of 5.89 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - The acquisition of Helen Piano by Alltop Zhodai for 548 million yuan marks a significant shift in control from a struggling traditional piano manufacturer to a tech company focused on "data + AI" [1][4] Group 1: Financial Performance - Helen Piano has faced continuous losses, with a cumulative net profit loss of approximately 217 million yuan from 2023 to the first three quarters of 2025 [1][4] - The company's revenue in 2024 plummeted by 46.47% to only 159 million yuan, marking its worst performance since its IPO [1][4] - According to the Growth Enterprise Market listing rules, the company risks delisting if it reports negative annual net profit and revenue below 100 million yuan [1][4] Group 2: Shareholder Actions - The founder, Chen Helen, and his family opted to cash out, transferring 23.83% of their shares to Alltop Zhodai for 548 million yuan [1][4] - Despite retaining some shares, the Chen family relinquished control through a combination of share transfer and the abandonment of voting rights [1][5] Group 3: Market Reactions - The stock price of Helen Piano surged dramatically before the announcement of the control change, with an increase of 11.97% on the day of the announcement and a cumulative rise of 27.51% over the preceding four trading days [2][5] - Following the acquisition, the new owner, controlled by Cui Yongqing, realized a paper profit of approximately 480 million yuan as the stock price exceeded the acquisition cost of 9.09 yuan [2][5] Group 4: Acquisition Structure - Alltop Zhodai was established shortly before the acquisition, on March 7, 2025, and is perceived as a platform specifically created for this transaction [2][5] - On the day of the trading suspension, Alltop Zhodai increased its registered capital from 400 million yuan to 600 million yuan, coinciding with the acquisition amount [2][5]

Core Viewpoint - Helen Piano announced the approval of several resolutions during the 15th meeting of its sixth board of directors, including amendments to the articles of association and the election of new non-independent and independent directors [1] Group 1 - The board approved a resolution to amend the articles of association [1] - The board elected a new non-independent director [1] - The board elected a new independent director [1]

Core Viewpoint - The company, Helen Piano, announced the resignation of several board members due to work adjustments, which will lead to a temporary reduction in the board's composition until new members are elected at the shareholders' meeting [1] Group 1: Board Resignation Details - Non-independent directors Chen Hailun, Jin Haifen, and Chen Binzhu, along with independent director Yang Yifu, submitted their resignation reports [1] - The original term for these directors was from September 14, 2023, to September 13, 2026 [1] - Following the resignations, the company plans to appoint Chen Hailun as honorary chairman, while Jin Haifen and Chen Binzhu will retain other positions within the company [1] Group 2: Impact on Board Composition - The resignations will result in the board's composition falling below the legally required minimum ratio [1] - The resignations will take effect after new directors are elected at the shareholders' meeting, and until then, the current directors will continue to fulfill their responsibilities [1]

海伦钢琴股份有限公司 章 程 修订版 二○二五年十二月 1 | | | 海伦钢琴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于 设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称公司）。 公司是经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函〔2008〕637 号《关于 同意宁波海伦乐器制品有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，以整体变更 方式设立，并在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91330200728120101E。 第五条 公司住所：宁波市北仑区龙潭山路 36 号 邮政编码：315806 第六条 公司注册资本为人民币 25,288.878 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为 代表公司执行公司事务的董事。 担 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-048 海伦钢琴股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"））近日收到公司非独立董事陈 海伦先生、金海芬女士、陈斌卓先生先生及独立董事杨弋夫先生的辞职报告，因 工作调整原因，上述人员申请辞去各自的董事及专门委员会的职务。上述人员的 原定任期为 2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。本次辞职后，公司拟聘任陈 海伦先生为公司名誉董事长，金海芬女士、陈斌卓先生仍在公司担任其他职务， 杨弋夫先生不再担任公司任何职务。 鉴于上述董事的辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低 于法定最低比例要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董 事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关 职责。股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后，上述人员将按照《董事、 高级管理 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-046 海伦钢琴股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人路琳作为海伦钢琴股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人海伦钢琴股份有限公司董事会提名为海伦钢琴股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海伦钢琴股份股份有限公司第六 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 章程修正案 根据 2025 年 12 月 30 日公司第六届董事会第十五次会议决议，对海伦钢琴 股份有限公司《公司章程》作如下修订： | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零七条 | 公司设董事会，董事会由 | 8 | 第一百零七条 | 公司设董事会，董事会由 9 | | 名董事组成，其中独立董事 | 3 名，职工代表 | | 名董事组成，其中独立董事 | 3 名，职工代表 | | 董事 1 名。 | | | 董事 1 名。 | | ...