证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-003 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 2 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了陈朝峰总经理所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度董事会工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥159,215,669.82, a decrease of 46.47% compared to ¥297,458,800.16 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥97,922,428.65, representing a decline of 24.18% from -¥78,854,808.78 in 2023[21] - The cash flow from operating activities for 2024 was -¥75,580,891.79, a significant drop of 440.30% compared to ¥22,209,876.90 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,111,153,806.74, down 11.95% from ¥1,261,908,577.09 at the end of 2023[21] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.39 for 2024, a decrease of 25.81% from -¥0.31 in 2023[21] - The company's revenue for the reporting period was 159.22 million yuan, a year-on-year decrease of 46.47%[37] - The net profit attributable to the parent company was -97.92 million yuan, a year-on-year decrease of 24.18%[37] - The net profit for the reporting period was not disclosed, but the cash flow from operating activities was -43,966,352.11 yuan, a decrease from -44,666,785.40 yuan in the previous period[25] - The company reported a non-recurring gain of 15,260,162.74 yuan, compared to 16,675,780.38 yuan in the previous year, indicating a decrease of approximately 8.5%[28] - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 14.16% to ¥717,670,149.24 at the end of 2024 from ¥836,049,970.93 at the end of 2023[21] Market Conditions - The company is facing market risks due to a significant decline in piano sales and the impact of external factors on the art education sector[4] - The piano industry is currently in a downturn, with a significant decline in sales volume due to external factors such as logistics and material costs, as well as reduced consumer purchasing power[31] - The overall piano industry is expected to gradually recover, driven by technological advancements and innovative business models[32] Product Development and Sales - The company is expanding its smart musical instrument product line to enhance market share and profitability, although the acceptance of new products remains uncertain[6] - The company invested 1,415,940 yuan in R&D for new piano products, which accounted for 8.98% of its operating revenue[35] - Sales of digital pianos increased by 140.45% year-on-year, with a total of 2,152 units sold during the reporting period[35] - The company is focusing on expanding its market through online sales and innovative marketing strategies, including live streaming and AI promotions[32] - The company aims to develop differentiated products targeting various consumer groups, including the elderly market, to tap into new growth areas[33] - The company has established a digital piano sales team to enhance its presence in the electric piano market[35] - The company has implemented a diversified product strategy, introducing related musical instruments such as smart electric pianos, violins, and guitars[37] Financial Management and Governance - The company has established effective internal control systems to ensure accurate financial reporting and protect investor interests[121] - There were no significant deficiencies identified in the internal control systems during the reporting period[121] - The company has a governance structure that complies with legal and regulatory requirements, ensuring no significant discrepancies exist in its governance practices[87] - The company emphasizes transparency in information disclosure, designating the chairman as the primary responsible person for information disclosure, and actively engaging with investors through various communication channels[86] - The company has established independent financial management systems, with dedicated financial personnel and independent bank accounts, ensuring compliance with tax obligations[89] Research and Development - The company has a stable R&D team of 66 personnel, with low turnover rates, enhancing its innovation capabilities[45] - Research and development (R&D) expenditure for 2024 amounted to ¥14,159,401.13, representing 8.89% of operating revenue, an increase from 5.69% in 2023[60] - The number of R&D personnel decreased by 15.38% from 78 in 2023 to 66 in 2024, while the proportion of R&D personnel relative to total staff increased slightly to 15.94%[60] - The company successfully launched multiple new piano models, including the ZB2 and ZB3 upright pianos, enhancing product diversification and market competitiveness[60] Community Engagement and Social Responsibility - The company actively sponsors various music events and competitions across the country, enhancing local cultural activities and promoting music education[132] - The company provides job opportunities for farmers who have lost land due to urbanization, supporting community welfare[136] - The company is involved in public welfare activities, including donations and support for educational and cultural events[133] Shareholder and Management Structure - The company has maintained a stable management team, with no significant changes in the board composition during the reporting period[93] - The total number of shares held by independent directors remains at zero, indicating a focus on internal management[92] - The company reported a total of 79.48 million shares held by directors and senior management at the end of the period, with no changes in shareholding during the reporting period[92] - The company has a diverse board with members having extensive backgrounds in finance, law, and arts, enhancing its governance structure[96] Risks and Challenges - The company faces risks from technological and market changes, including competition from foreign brands and second-hand pianos[77] - The company is committed to improving governance structures and ensuring compliance with regulatory requirements[82]

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 105 million and 80 million CNY, compared to a loss of 78.85 million CNY in the same period last year [3]. - The expected operating revenue for 2024 is between 150 million and 170 million CNY, representing a decline of 42.85% to 49.57% compared to 297.46 million CNY in 2023 [3]. - The company anticipates a loss of between 124 million and 99 million CNY for net profit after deducting non-recurring gains and losses, compared to a loss of 95.53 million CNY in the previous year [3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 19 million CNY, compared to 16.68 million CNY in the same period last year, primarily from litigation gains [6]. Product Development - The company plans to hold a new product launch for smart electric pianos in January 2025, aiming to diversify its product offerings and enhance competitiveness [6]. Impairment and Market Conditions - The company has recognized an impairment provision of approximately 47 million CNY for inventory and investments in art training institutions due to the impact of a sluggish domestic consumption market [6].

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-001 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度利润分配预案 为：以公司总股本 252,888,780.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），预计派发现金红利 8,092,440.96 元，不以未分配利润送股，不以资本 公积转增股本。 2、自公司 2024 年前三季度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发 生变化。公司目前未进行股份回购，没有股份回购专用账户；在本次利润分配方案 经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施公告确定的股权登记日前如公司总 股本发生变动的，公司维持分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。 3、本次实施的权益分派方案与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的利润分 配预案一致。 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 海伦钢琴股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-028 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 海伦钢琴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 68 名，代表有表决权股份 112,853,702 股，占公司有表决权股份总数的 44.6258%。其中出席现场会议的股东及 股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数为 112,248,200 股，占公司有表决 权股份总数的 44.3864%；通过网络投票的股东 66 名，代表有表决权的股份数为 1 605,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.2394%。 8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人 ...

海伦钢琴 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受海伦钢琴股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律法规、规范性文件 及现行有效的《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海伦 钢琴股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-026 海伦钢琴股份有限公司 关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年前三季度利润分配方案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -14,609,354.35 元。截止 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 169,966,402.63 元，母公司 累计未分配利润为 215,350,136.07 元。根据合并报表和母公司报表中可供分 配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东分配的利润为 169,966,402.63 元。 根据 2024 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资 金 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-024 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通 知于 2024 年 12 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生 主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 同意公司根据 2024 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务 发展及资金需求的基础上， 为 回 报 股东 ， 公 司 拟 以 公 司现 有 总 股 本 252,888,780.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）， 预计派发现金红利 8,092,440 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-027 海伦钢琴股份有限公司 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-025 海伦钢琴股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知于 2024 年 12 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案 符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及 股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司根据 2024 年前三 季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回 报股东，公司拟以公司现有总股本 252,888,780.00 股为基数， ...