海伦钢琴股份有限公司 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理，规 范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《海伦钢琴股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司（含公司各级全资或控股子公司）以现金、 实物资产和无形资产等公司资产作价出资，开展的各项投资活动。对外投资形式主要包括： （一）单独或与他人合资新设企业或开发项目； （二）对现有企业（含子公司）的增资； （三）部分或全部收购 ...

海伦钢琴股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保 视同对外担保。本制度所称子公司如无特别说明，均指合并报表范围内的各级全 资子公司或控股子公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构、控股子公司不得对外提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原 则，严格控制担保风险。公司应当拒绝任何强令其对外担保的行为。 第一条 为加强海伦钢琴股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行为 的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、行政法规和规范性文件及《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 海伦钢琴股份有限公司 第一条 为完善海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和 规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证 券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第三条 证券部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘书做好公司信息 披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理的登记备案工作和公司内幕信 息的监管。 第四条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。公司对外报道、传送的文件、软 （磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及公司内幕信息及信息披露内容的资料，须 经董事长审核同意后，授权证券部进行对外报道和传送。公司依法报送或披露的 信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第五条 公司领导或有关部门接待新闻媒体 ...

海伦钢琴股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事 会有效履行职责，以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《海伦钢琴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第一节 审计委员会 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事 组成。审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且不得为担任 高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的过半数，而且 至少应有一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审 ...

海伦钢琴股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 总经理行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，维护公司、股东及全体员工的 合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《海伦 钢琴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、深圳证券交易所的业务规则 等有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘 担任公司总经理。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 ...

海伦钢琴股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件以及《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司应 ...

海伦钢琴股份有限公司 第六条 公司在董事会审计委员会下设内审部作为内部审计机构，由公司董 事会审计委员会领导公司的内部审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，并对公司经济活动进行系统的 内部审计监督。内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第七条 内审部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署、办公。 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及深圳证券交易 所的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-039 海伦钢琴股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于 制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 第三条 公司于 2012 年 5 月 21 日经中国证券 监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人 民币普通股 1677 万股，于 2012 年 6 月 19 日在 深圳证券交易所上市。 第三条 公司于 2012 年 5 月 21 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,677 万股， 于 2012 年 6 月 19 日在深圳证券交易所上市。 | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | -- ...

海伦钢琴股份有限公司 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-042 2025 年 12 月 8 日 1 附件： 第六届董事会职工代表董事简历 吴凌迪：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年起就职 于本公司，为市场部职工。曾任公司监事会职工监事。 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将 董事会成员人数由 7 名增至 8 名，增设 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会 选举产生。 公司于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工 代表审议，会议选举吴凌迪先生为公司第六届董事会职工代表董事（个人简历附 后）。吴凌迪先生当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 规范性文件的规定。 特此公告。 海伦钢 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-040 海伦钢琴股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度财务报告的审计意见为标准审计意见，审计意见类型为无 保留意见。 2 、拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 原聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会所"或"前任会计师事务所 "） 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障公司 2025 年度审计工作安排及年 报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商， 公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异 议。 5 、公司本次更换会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 ...