海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李耀强) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人李耀强，本科学历。现任浙江和诚震旦律师事务所律师。2017 年 09 月 08 日至 2023 年 09 月 14 日，担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （五）维护投资者合法权益情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均现场出席董事会。 本人积极地参加了 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 海伦钢琴股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

海伦钢琴股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《海伦钢琴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥297,458,800.16, a decrease of 21.56% compared to ¥379,196,019.74 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥78,854,808.78, representing a decline of 1,047.27% from ¥8,324,419.89 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥95,530,589.16, a decrease of 2,438.03% compared to ¥4,085,943.53 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,261,908,577.09, down 10.42% from ¥1,408,738,013.05 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.18% to ¥836,049,970.93 from ¥920,529,458.76 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 were -¥0.31, a decline of 1,133.33% from ¥0.03 in 2022[23]. - The weighted average return on equity was -8.95% in 2023, down from 0.91% in the previous year[23]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥22,209,876.90, a significant improvement from -¥75,834,885.11 in the previous year, marking a 129.29% increase[23]. Market Challenges and Strategies - The company faced significant challenges in the piano sales market due to a decline in consumer demand and the impact of national education policies[4]. - The company plans to expand into smart pianos and online-offline art education markets to enhance profitability and adapt to changing market conditions[7]. - The company is focusing on innovation and technology, including AI and VR applications, to enhance product offerings and adapt to market changes[36]. - The shift towards online sales and marketing strategies is expected to enhance customer engagement and streamline operations[36]. - The company plans to enhance online and offline sales strategies starting in 2024 to boost sales volume[55]. - The company is targeting the development of smart pianos and online-offline art education training markets to strengthen its profitability and market presence[81]. Research and Development - R&D investment for new piano products amounted to CNY 16.93 million, accounting for 5.69% of operating income[38]. - The company launched 8 new piano products during the reporting period[38]. - The company has established a research and development team of 78 personnel, focusing on advanced manufacturing processes and detection technology, ensuring a strong technical foundation for new product development[80]. - The company has reduced the product design and development cycle from 2-3 years to 2-3 months by utilizing advanced CAD and CAM technologies[47]. - The total R&D investment for 2023 was ¥16,932,511.03, representing 5.69% of operating revenue, an increase from 5.12% in 2022[63]. Governance and Compliance - The company has implemented a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and decision-making[85]. - The company has established specialized committees within the board to provide professional opinions and oversight, enhancing governance effectiveness[89]. - The company is committed to improving investor relations and information transparency, designating specific personnel for communication with investors[90]. - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system, allowing for independent financial decision-making[93]. - The audit committee held meetings to review the 2022 annual report and the 2023 work plan, ensuring compliance with regulatory requirements[110]. Employee and Community Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,010, with 513 in the parent company and 497 in major subsidiaries[115]. - The company has established a comprehensive personnel training system covering various aspects including vocational skills and safety production[118]. - The company actively participates in the national piano standardization committee and has contributed to the formulation of the new national standard GB/T 10159-2008, enhancing the overall coordination of the piano industry in China[132]. - The company sponsors various music competitions and cultural events across the country, enriching local music education and cultural activities[134]. - The company has committed to purchasing environmental protection equipment and updating production facilities to optimize the working environment and reduce pollution[134]. Financial Reporting and Audit - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[185]. - The company has maintained a continuous audit service with Zhonghui Certified Public Accountants for 5 years, with an audit fee of 600,000 RMB[146]. - The company has implemented internal controls to prevent material misstatements in financial reporting due to fraud or error[195]. - The audit procedures included reviewing sales contracts, customer confirmations, and other supporting documents for revenue recognition[189]. Shareholding Structure - The total number of shares remained at 252,888,780, with no new shares issued[167]. - The largest shareholder, Ningbo Beilun Helen Investment Co., Ltd., holds 27.41% of the shares, totaling 69,316,800 shares[170]. - The second largest shareholder, Four Seasons Hong Kong Investment Limited, holds 16.98% of the shares, totaling 42,931,400 shares[170]. - The company maintains a stable shareholder structure with no reported issues regarding share transfers or voting rights[171].

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-004 海伦钢琴股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《公司 2023 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的相关内容 ...

海伦钢琴股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对 公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方 面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公 司的规范化运作。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会具体工作情况 1、监事会会议召开情况 2023 年度监事会共召开 6 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司治理不断健全和完善起到了积极的作用。 具体情况如下： （1）2023 年 4 月 24 日，召开公司第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-012 海伦钢琴股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）13：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-120 审 计 报 告 中汇会审[2024]4646号 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海伦钢琴公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流 ...

2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要 求。 海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就公司在任独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-003 海伦钢琴股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 陈良君先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会向 陈良君先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理陈良君先生提交的书面辞职报告。因个人规划退休，陈良君先生向公司董事会 提出辞去公司副总经理职务，辞职后，陈良君先生将不再担任公司任何职务。陈 良君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，陈良君先生持有公司股份105,000股。陈良君先生将继续严 格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易 ...