海伦钢琴股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 2023年度合并及母公司现金流量表、2023年度合并及母公司股东权益变动表及相关 报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 《审计报告》（中汇会审[2024]4646号）。现将2023年度财务决算情况报告如下： （一）资产构成及变动情况 截至2023年12月31日，公司资产总额为1,261,908,577.09元，同比下降10.42%， 主要资产构成及变动情况如下： 单位：元 一、 主要财务指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净 | 297,458,800.16 -78,854,808.78 | 379,196,019.74 8,324,419.89 | -21.56% -1,047.27% | 注 | | 利润（元） | | | | | | 归属于上市公司 ...

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (杨弋夫) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨弋夫，1959 年 7 月出生，本科学历，副教授，中国籍，无境外永久 居留权。曾就职于福建艺术学校、福建艺术职业学院，现任福建省音乐家协会副 主席、福建省钢琴协会会长、中国音乐家协会钢琴学会理事、文化行业专业能力 评价体系钢琴演奏专业委员会委员。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他 公司的独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-010 海伦钢琴股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第六届董事会审计委员会部分委员 进行调整，董事、总经理陈朝峰先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。 为保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会同意由董事金海芬女士担任公司 第六届董事会审计委员会委员职务，与王伟良先生（主任委员）、王锡伟先生共 同组成公司第六届董事会审计委员会。 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下: ...

海伦钢琴股份有限公司 章 程 【2024 年 4 月修订版】 二○二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 海伦钢琴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和 ...

情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话会议等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 第七条 独立董事专门会议由三分之二以上的独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履 海伦钢琴股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《海伦钢琴股 份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-011 海伦钢琴股份有限公司 关于资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司资产计 提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，结 合企业实际经营情况，公司 2023 年度计提资产减值准备 56,517,707.62 元，该项 减值损失计入公司 2023 年度损益，导致公司 2023 年度合并报表归属于上市公司 股东的净利润减少 56,517,707.62 元，相应减少 2023 年度对属于上市公司股东的 所有者权益 56,517,707.62 元。 公司本次资产计提减值准备主要包括长期股权投资和无形资产，具体情况如 下： 一、本次计提长期股权投资和无形资产减值准备情况概述 （一）长期股权投资的形成 （1）宁波海伦七彩文化发展有限公司（以下简称"海伦七彩"） 公司之子公司海伦艺术教育投资有限公司（以 ...

海伦钢琴股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性 文件本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权 ...

海伦钢琴股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，勤勉认真地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、股东大会， 认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的科学决策和规范运作提 出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王伟良，1972 年出生，中国国籍，无境永久居留权，大专学历、中国注 册会计师、 中国注册资产评估师，中国注册税务师。现任宁波东盛资产评估有限 公司部门经理，宁波旭升集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任职本公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-013 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相 关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四） 14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至董秘邮箱：phil@hailunpiano.com。 公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及摘要已经公 司第六届董事会第三次会议审议通过，详情请见中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度报告》《公司 2023 年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在《证券日报网》提供的网上 ...

海伦钢琴股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及深圳证券交易 所的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计职责和职权、 内部审计工作程序、内部审计业务文书、内部审计档案管理等有关事项，为公司 内部审计管理指南。 第四条 本制度适用于本公司、分公司、控股子公司、本公司具有控制关系 的子公司以及本公司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员 ...