海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (王锡伟) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王锡伟，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 律师。2006 年发起成立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人。 现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员，雪龙集团股 份有限公司独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-009 海伦钢琴股份有限公司 1、日常关联交易履行的审议程序 2024年4月23日，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三次会议审议，其中关联董事陈海伦、金海芬、陈朝峰、陈斌卓回避表决， 以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度日 常关联交易预计的议案》，公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事专门 会议审议了该事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次2024年度日 常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 2、预计2024年度日常关联交易的基本情况 为充分拓展渠道，发挥相关方资源优势，促进公司产品销售，实现较好经济 效益，根据业务经营发展需要，公司2024年度预计拟与关联法人南雄市海伦罗曼 钢琴有限公司（以下简称"海伦罗曼"）、宁波精晨机械有限公司（以下简称"精 晨机械"）因采购或销售产品（劳务）发生日常关联交易，关联交易总额不超过 人民币7,046,193.60元（不含税）。 单位：元 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-007 海伦钢琴股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开了第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案概述 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润-78,854,808.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配 利润为 169,876,288.43 元，资本公积余额为 359,162,115.34 元；母公司报表的未分配 利润为 246,343,151.93 元，资本公积余额为 360,334,591.35 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章 程》的相关规定，并结合公司 2023 年的经营情况以及 ...

海伦钢琴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范海伦钢琴股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《海伦钢琴股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预董事会审计 ...

海伦钢琴股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职 能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规公司章程》 的规定，特制定本公司监事会议事规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得 担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第五条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工 担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。 第六条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股 东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。 第八条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞 职报告应当在下任监事填补因其辞职产 ...

第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 海伦钢琴股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理，规 范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《海伦钢琴股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资， 进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、 股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、 ...

一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了陈朝峰总经理所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-003 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度董事会工 ...

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李耀强) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人李耀强，本科学历。现任浙江和诚震旦律师事务所律师。2017 年 09 月 08 日至 2023 年 09 月 14 日，担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （五）维护投资者合法权益情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均现场出席董事会。 本人积极地参加了 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 海伦钢琴股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

海伦钢琴股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《海伦钢琴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事 ...