证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-075 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司苏州维旺科技有限公司 之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正 常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际经营情况，使用额度 不超过人民币 4.9 亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全 性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。在上述额度 范围内，资金可以滚动使用，期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 之 ...

国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州苏大维格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-074 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 二、议案审议表决情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次 临时股东大会于 2024 年 8 月 22 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和 网络投票相结合的方式进行，其中： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2024 年 9 月 6 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司 三楼多功能会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件 的规定，对苏大维格 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2012 年首次公开发行股票并在创业板上市募集配套资金的募集资金（以 下简称"2012 年首次公开发行股票募集资金"）情况 2、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"2016 年非公开发行股票募集资金"）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格科技集团股份有限公司 向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2016 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-070 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议于 2024 年 8 月 17 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈林森先生因 工作安排线上参加本次董事会会议，并委托公司董事、总裁朱志坚先生主持。 会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 一、会议召开情况 公司《2024 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年半年度 | 2024年半 | 2024年半年 | 2024年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其 它 关 联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 往来累计发生 | 年度往来 | 度偿还累计 | 度期末往来 | 往来形成原 | （经营性往 | | 资金往来 | | 系 | 目 | 额 | 金额（不含利息 | 资金的利 | 发生金额 | 资金余额 | 因 | 来、 非经营 | | | | | | | ） | 息(如有) | | | | 性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | ...

一、 募集资金基本情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2012 年首次公开发行股票并在创业板上市募集配套资金的募集资金（以下简称 "2012 年首次公开发行股票募集资金"）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]576 号）批准，公司向社会公开 发行人民币普通股 1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价 20 元，募集资金总额为 310, ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 435 million in the same period of 2023[7]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥932,821,083.18, an increase of 18.34% compared to the same period last year[12]. - The company has set a revenue target of RMB 1.2 billion for the full year 2024, which would represent a growth of 20% compared to 2023[7]. - The company's net profit attributable to shareholders was ¥34,244,689.74, representing a significant increase of 181.23% year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,317,115.28, up 638.77% from the previous year[12]. - Basic earnings per share increased to ¥0.1325, up 182.52% compared to ¥0.0469 in the previous year[12]. - The company's net profit for the first half of 2024 was ¥32,247,698.12, significantly higher than ¥3,807,524.68 in the first half of 2023, marking an increase of 747.5%[148]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new micro-nano optical products, aiming to enhance product differentiation and reduce imitation risks[6]. - The company invested ¥66,933,942.71 in R&D, which is an 11.68% increase from ¥59,935,157.90 in the previous year[49]. - The company has developed multiple series of laser direct writing lithography equipment and nano-imprinting equipment, enhancing its technological platform for micro-nano optical products[17]. - The company is focusing on new product development in areas such as next-generation anti-counterfeiting technologies and micro-nano energy-saving materials[38]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by the end of 2024[6]. - User data showed a 20% increase in the number of active customers, reaching 1 million by the end of June 2024, compared to 833,000 in June 2023[7]. - The company is actively expanding its market presence in the automotive sector, successfully applying its nano-textured optical materials to high-end automotive brands[35]. - The company has established strong partnerships with major display manufacturers, improving the light efficiency of its optical materials by 10%-20%[35]. Product Development - The company is developing new laser holographic packaging materials, which are expected to launch in Q4 2024, enhancing its product offerings in the packaging sector[6]. - The company is actively expanding its product offerings in various fields, including public safety materials, new printing materials, and flexible transparent conductive films[17]. - The company has established four major business segments: new 3D printing materials, consumer electronics new materials, high-end intelligent equipment, and reflective materials[18]. - The company has developed a new generation of optical anti-counterfeiting materials for public safety applications, currently in the verification phase for national documents[18]. Financial Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[2]. - The overall expense ratio decreased by 2.27 percentage points to 15.10%, while the gross profit margin increased by 0.05 percentage points to 20.29%[38]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 85.39%, primarily due to increased interest income[49]. - The company has a total of CNY 201,529,766.04 in restricted assets, including CNY 8,831,514.37 in cash and CNY 165,776,646.26 in fixed assets[55]. Risk Management - The company has identified key risks including supply chain disruptions and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company is actively monitoring foreign exchange risks due to its export business primarily settled in USD, planning to use financial instruments for hedging if necessary[82]. - The company faces macroeconomic risks that could impact business development, particularly in sectors like public card, packaging, and consumer electronics, necessitating adjustments in operational plans[78]. - Environmental regulations are becoming stricter, increasing operational costs for compliance, but also presenting new market opportunities for the company[83]. Environmental Responsibility - The company has implemented a total investment of 20 million yuan in four RTO incinerators for waste gas treatment, achieving over 99% efficiency[92]. - The company is committed to improving its management practices to mitigate risks associated with its growing scale and complexity[79]. - The company emphasizes compliance with environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[95]. - The company is actively developing low-carbon and green technologies, including photovoltaic copper plating and radiation cooling materials[101]. Corporate Governance - The company has undergone changes in its board members, including the resignation of the board secretary and two directors in June 2024[87]. - The company held two temporary shareholder meetings in 2024 with participation rates of 43.58% and 40.85% respectively[86]. - The annual shareholder meeting in June 2024 had a participation rate of 31.81%[86]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[105].

第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关 风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州苏大维格科技集团股 份有限公司对外投资与融资管理制度》（以下简称"《对外投资与融资管理制 度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使 用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、证券公司 理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增值。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司投资理财管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 投资理财管理 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章 程 中国·江苏 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 ...