关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议决定召开2024年第三次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（周四）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公 司"）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司 为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分 配了额度。2024年预计担保额度总计不超过12.60亿元人民币，有效期为2024年 1月30日至审议预计2025年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包 括但不限于保证、质押、抵押。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议案》。详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 1 月 12 日披露的《关于 2024 年 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A）。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、出席本次会议的股东及股东代表共 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：天壕能源股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为天壕能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕能源股份有限公司章程》（以 ...

为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公 司"）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司 为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分 配了额度。2024年预计担保额度总计不超过12.60亿元人民币，有效期为2024年 1月30日至审议预计2025年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包 括但不限于保证、质押、抵押。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度担保额度预计的 议 案 》 。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 1 月 12 日披露的《关于 2024 年度担 保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 2024 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过全景网参与公司 2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时 间 2024 年5月16日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）以网络 地 点 远程方式召开 董事长、总经理：陈作涛先生 上市公司接待 董事、董事会秘书：汪芳敏女士 人员姓名 财务总监：刘彦山先生 独立董事：潘红波先生 公司于 2024 年 5 月 16 日 15:00-17:00 在全景网以网络远 程方式召开 2023年度网上业绩说明会，与投资者进行互动问答： 1、公司在水务板块依托技术创新推动发展，能否分享一下 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控股 股东天壕投资集团有限公司（以下简称"天壕投资集团"）的通知，天壕投资 集团将其持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除期日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 数量（股） | | | | | | | | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | 天壕投 | 是 ...

公司报告 | 年报点评报告 公司公布 2023 年年报和 2024 年一季报。 燃气业务价差缩窄，利润有所下降 天壕能源（300332） 证券研究报告 郭丽丽 分析师 SAC 执业证书编号：S1110520030001 guolili@tfzq.com 张樨樨 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517120003 zhangxixi@tfzq.com 赵阳 联系人 zhaoyanga@tfzq.com 公司报告 | 年报点评报告 事件： 2024 年 Q1 实现营业收入 11.55 亿元，同比减少 11.06%；归母净利润 0.687 亿元，同比减少 66.29%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 3,841.84 | 4,521.98 | 5,8 ...

中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12月 31 日。 由于持续督导期限已届满，特此出具保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 三、上市公司的基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 4、法定代表人：王常青 5、本项目保荐代表人：包红星、刘诗娇 6、 ...

二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度监事会工 作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真履行了各项监事会的职权和义务。监事会成员 通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及 资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司 规范运作提供了有力保障。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 七次会议于2024年4月22日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 会议通知于 2024 年 4 ...