| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存 储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关 信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 8 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 九次会议于2024年8月21日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、第五届监事会第九次会议决议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024 年半年度报告》全文及摘要。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | （不含利息） - | 息(如有） - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | - | ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 股权激励计划第三个归属期归属条件未成就暨部分 限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 根据天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"）与北京市中 伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本 所指派，本所律师作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划" 或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限 制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）等相关规定，同意公司作废已授予但尚未归属的限制性股票合计 957.60 万股。现对有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于<天壕环境股份有 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；公司应当在回购期 间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购股份数量为8,291,100股，占公司当前总股本868,979,552股的0.95%， 最高成交价为5.55元/股，最低成交价为5.17元/股，成交总金额为44,244,764.44 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 截至2024年8月1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量为8,791,100股，占公司当前总股本868,979,552股的1.01%，最 高成交价为5.55 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于子公司华盛新能燃气集团有限公司对外提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过全资子公司 华盛新能燃气集团有限公司（以下简称"华盛燃气"）持有漳州中联华瑞天然气 有限公司（以下简称"漳州中联华瑞"）45%股份，漳州中联华瑞为本公司参股子 公司。漳州中联华瑞因经营需要，拟向河南省中豫融资担保有限公司（以下简称 "中豫融资担保"）合作的银行机构申请办理额度不超过 3,000 万元的保函业务， 期限 3 年。由中豫融资担保委托开函银行出具保函，河南省中豫工程担保有限公 司（以下简称"中豫工程担保"，为中豫融资担保的专业子公司）为漳州中联华 瑞向中豫融资担保承担连带责任保证反担保，华盛燃气按其持股比例向中豫工程 担保提供不超过 1,350 万元连带责任保证反担保， ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年7月17日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2024 年 7 月 11 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召 集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资 金，有利于提高 ...

中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及 保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41,385.00 万元。 该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天 壕能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》 （XYZH/2020BJAA20031）。 二、募集资金使用情况 1、2021 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 3 月 20 日预先投入募投项目的自 筹资金，置换金额合计为 9,892.45 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会一致同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用 计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）用 于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。公司本次使用部分闲置募 集资金用于暂时补充流动资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关 安排，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利 益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简 ...