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津膜科技(300334) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
2025-01-15 07:42
天津膜天膜科技股份有限公司 证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2025-001 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开 的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东 大会的议案》,公司董事会决定于2025年1月16日(星期四)召开2025年第一次 临时股东大会,现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:经公司第四届董事会第三十次会议审议通过 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2025年1月16 日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025年1月16日(星期四)下午13:30。 (2)网络投票 ...
津膜科技:股东会议事规则(2024年12月)
2024-12-30 11:07
天津膜天膜科技股份有限公司 股东会议事规则 (2024 年 12 月修订) | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股东会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第一节 | 股东会的提案 | 7 | | 第二节 | 股东会的通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第一节 | 股东会召开的地点和方式 | 9 | | 第二节 | 股东会的秩序 | 9 | | 第三节 | 股东会的登记 | 9 | | 第四节 | 会议主持人 | 10 | | 第五节 | 会议提案的审议 | 10 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 11 | | | 第六章 | 附则 | 15 | 天津膜天膜科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")的行为, 保证股东会依法行使职权,维护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...
津膜科技:公司章程(2024年12月修订)
2024-12-30 11:07
天津膜天膜科技股份有限公司 第三条 公司于 2012 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,900 万股,均为向境内投 资人发行的以人民币认购的内资股,于 2012 年 7 月 5 日在深圳证券交易所(以下简 称"证券交易所")创业板上市。 章 程 (2024 年 12 月修订) | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | ...
津膜科技:独立董事候选人声明与承诺(熊文钊)
2024-12-30 11:05
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-096 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人熊文钊作为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人天津膜天膜科技股份有 限公司第四届董事会提名为天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 ...
津膜科技:监事会议事规则修订对照表
2024-12-30 11:05
| 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五条 监事会行使下列职权: | 第五条 监事会行使下列职权: | | (一)应当对董事会编制的公司定期报 | (一)应当对董事会编制的公司定期报 | | 告进行审核并提出书面审核意见; | 告进行审核并提出书面审核意见; | | (二)检查公司财务; | (二)检查公司财务; | | (三)对董事、高级管理人员执行公司职 | (三)对董事、高级管理人员执行公司职 | | 务的行为进行监督,对违反法律、行政 | 务的行为进行监督,对违反法律、行政 | | 法规、公司章程或者股东大会决议的董 | 法规、公司章程或者股东会决议的董 | | 事、高级管理人员提出罢免的建议; | 事、高级管理人员提出解任的建议; | | (四)当董事、高级管理人员的行为损害 | (四)当董事、高级管理人员的行为损害 | | 公司的利益时,要求董事、高级管理人 | 公司的利益时,要求董事、高级管理人 | | 员予以纠正; | 员予以纠正; | | (五)提议召开临时股东大会,在董事会 | (五)提议召开临时股东会,在董事会不 | | 不履行《公司法》规定的召集和主持股 ...
津膜科技:公司章程修订对照表(2024年12月)
2024-12-30 11:05
天津膜天膜科技股份有限公司 章程修订对照表 公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》的 相关条款进行了修订,具体修订内容对照如下: 修订前内容 修订后内容 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公 司事务的董事担任。董事长是代表公司执 行公司事务的董事,为公司的法定代表 人。担任法定代表人的董事辞任的,视为 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的,公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第三十三条 公司股东享有以下权利: (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和 其他形式的利益分配; (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委 派股东代理人参加股东大会,并行使相应 的表决权; (三) 对公司的经营进行监督,提出建议或 者质询; (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定 转让、赠与或质押其所持有的股份; (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存 根、股东大会会议记录、董事会会议决 议、监事会会议决议、财务会计报告; (六) 公司终止或者清算时,按其所持有的 股份份额参加公司剩余财产的 ...
津膜科技:独立董事提名人声明与承诺(熊文钊)
2024-12-30 11:05
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-100 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 提名人天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会现就提名熊 文钊为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津膜天膜科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职 ...
津膜科技:关于董事会换届选举的公告
2024-12-30 11:05
关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-089 天津膜天膜科技股份有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届 满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司 于2024年12月27日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届 选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下: 一次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制进行表决。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024年12月31日 附件: 一、非 ...
津膜科技:关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
2024-12-30 11:05
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-091 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")经第四届董事会第三十 次会议审议通过,决定于2025年1月16日(星期四)下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关 事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:经公司第四届董事会第三十次会议审议通过 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2025年1月16 日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025年1月16日(星期四)下午13:30。 (2)网络投票时间:2025年1月16日。其中,通过深圳证券交 ...
津膜科技:独立董事候选人声明与承诺(谢京)
2024-12-30 11:05
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-095 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人谢京作为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人,已充分了解并同意由提名人天津膜天膜科技股份有限 公司第四届董事会提名为天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称该 公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明:_________ ...