广州迪森热能技术股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 财务会计制度 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 广州迪森热能技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州迪森热能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-016 广州迪森热能技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 07 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度 第二条 公司董事、监事及高级管理人员在其所履职的部门及工作职责范围 内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或恶劣影响，或者对重大 事故负有主要领导责任或重要领导责任，不宜继续担任现职的，本人应当引咎辞 去现任职务。 第三条 发生如下情形之一的，公司董事、监事、高级管理人员应当引咎辞 职： （一）无故不履行董事、监事职责，不执行董事会或监事会决议，且给公司 造成重大损失的； （二）经公司董事会审议通过的经营计划、投资方案及股东大会授权范围内 的事项，因严重失职未予执行，且给公司造成重大损失的； （三）未认真履行股东大会决议、董事会决议、总经理办公会决议及交办的 工作任务，对公司整体工作造成严重影响或对公司造成重大损失的； （四）对重大事项盲目决策，违反决策程序，对公司造成重大经济损失； （五）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的，并对公司 造成重大损失的； 广州迪森热能技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度 第一条 为进一步完善广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事及高级管理人员 ...

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-012 广州迪森热能技术股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，会议分别审议 了《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案 的议案》及《关于公司监事薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 关于董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 一、薪酬方案的目的 1、董事及监事薪酬（津贴）方案经股东大会审批通过后生效，直至新的薪 酬（津贴）方案通过后自动失效。 2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 四、遵循原则 第 1 页 共 3 页 关于董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营 管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-013 广州迪森热能技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度审计机构， 期限一年，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关 审计费用。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 第 1 页 共 5 页 关于续聘公司 20 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘善仕） 2023 年度独立董事述职报告（刘善仕） 各位股东及股东代理人： 本人刘善仕作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司相关事项发表独立意见， 全面关注公司的发展状况，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘善仕，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学 历。历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位，现任职华南理工大学工商 管理学院教授；兼任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会 副主任，广东省人才开发与管理研究会会长，广物汽贸股份有限公司、昇辉智能 科技股份有限公司（300423）、广东派 ...

关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-008 广州迪森热能技术股份有限公司 一、本次计提减值准备、核销资产的情况概述 （一）计提减值准备的情况 1、计提减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营结果， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，对出现减值迹象的相关资产进行了充分地分 析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定计提相关减值准备。 2、计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司2023年度计提的信用减值损失金额为21,877,184.53元，计提资产减值损 失金额为4,287,718.08元，明细如下表： 关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开 第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司20 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 二○二三年度审计报告(合并) 广州迪森热能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10253 号 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称：迪森股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

股东大会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称 "交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 ...