战略委员会工作细则 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事任期届满未及时改选，或者独立董事辞任导致战略委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原作为 战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和 本工作细则的规定履行职务。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。评审小组由公司各职能部门有关人员组成。 第 1 页 共 3 页 战略委员会工作细则 第一条 为适应广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号— ...

广州迪森热能技术股份有限公司 内部审计管理制度 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）及所 属部门和下属公司（包括子公司和分支机构）的内部监督和风险控制，保障公司 财产管理、会计核算和生产经营等目标符合国家法律法规、公司规章制度要求， 维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它 通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、 ...

期货套期保值业务管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 套期保值业务，发挥套期保值业务在公司生产经营中规避价格风险的功能，根据 《中华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性法律文件和 《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使 用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行 境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易中存在的价 格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）的商品期货套期保值业务。子公司的商品期货套期 保值业务由公司进行统一管理、操作。未经公 ...

内幕信息知情人登记管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及 《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照相关规定及深 圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事长为主要 ...

董事会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 要求，以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司职工人数达到 300 人以上时，董事会设置 1 名由职工代表担任的董事。 独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 第三条 董事长 董事会设董事长 1 名，副董事长若干名，由董事会以全体董事过半数选举产 生。 第四条 董事会组织机构 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议 ...

关联交易决策制度 广州迪森热能技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和非关联股东的利益； （三）关联股东及关联董事回避原则。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | 第一章 | 总则 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | -----------------------------------------------------------------------------------------8 | | | 第五章 | 董事和董事会 | --------------------------------------------------------------------------------------- ...

广州迪森热能技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）违反《公司章程》、本制度以及公司其他内部控制制度，使年报信息 披露发生重大差错或造成不良影响的； 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 ...

董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及《广州迪森热能技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司 ...

印章管理制度 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"，包含 公司、子公司、分公司及各部门）印章的刻制、使用和管理，保证印章使用的合 法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，以有效地维护公司利益 为目的，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括但不限于公司行政公章、中英文行政公章、法 定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章、发票专用章、报关专用章、 董事会印章、工会公章、工会经费审查委员会章及各部门印章等。 广州迪森热能技术股份有限公司 第三条 本制度适用于公司、子公司、分公司及各部门印章的管理和使用。 第二章 印章的刻制、启用及废止 第四条 公司印章的刻制，由公司审计监察部统一归口管理及授权办理；印 章刻制前必须事先书面报公司审计监察部登记备案；公司、子公司、分公司的其 他任何部门和个人均不得擅自刻制公司各类印章。 未经审批擅自刻制公司各类印章者，一经发现必追究其责任，因私刻印章对 外造成法律纠纷或严重后果者，由当事人承担法律责任。 第五条 印章的刻制按以下程序操作： （一）由需刻制印章的部门负责人提交《印章刻制申请单》，写明印章刻制 申请 ...