独立董事制度 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 上述主要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公 司有重大影响的股东。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出 解决措施，必要时应当提出辞任。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题 内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 第 1 页 共 12 页 独立董事制度 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第一条 为建立和完善现 ...

对外投资管理办法 广州迪森热能技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《广州迪森热能技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为达到获取未来收益的目的，将货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组织或个人的 行为，为公司运用前述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的统称。公司 通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-038 广州迪森热能技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广州迪森热能技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -443,620.85 | -1,546,970.70 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关 ...

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-035 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的进展公告 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 8 日和 2025 年 4 月 30 日，召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第 十七次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担 保额度预计的议案》，同意公司及子公司为 2025 年度预计申请的融资业务提供 担保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点的担保额度不超过 81,000 万元，其中，全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称"迪 森家居"）为公司提供担保的总额度不超过 35,000 万元，期限自 2024 年年度股 东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见 2025 年 4 月 10 日于巨潮资讯网（www ...

迪森股份今年以来股价涨27.54%，近5个交易日涨3.26%，近20日涨0.50%，近60日跌3.83%。 今年以来迪森股份已经1次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为7月7日，当日龙虎榜净买入-1161.19万 元；买入总计9088.72万元 ，占总成交额比8.05%；卖出总计1.02亿元 ，占总成交额比9.08%。 10月14日，迪森股份盘中上涨2.03%，截至10:04，报6.02元/股，成交2821.25万元，换手率1.23%，总市 值28.72亿元。 资料显示，广州迪森热能技术股份有限公司位于广东省广州市经济技术开发区东区沧联二路5号，成立 日期1996年7月16日，上市日期2012年7月10日，公司主营业务涉及利用生物质燃料等新型清洁能源,为 客户提供热能服务。主营业务收入构成为：清洁能源投资及运营-B端运营45.15%，智能舒适家居制造 及服务-C端产品与服务36.47%，清洁能源应用装备-B端装备15.05%，其他3.32%。 资金流向方面，主力资金净流入186.12万元，大单买入382.44万元，占比13.56%，卖出196.32万元，占 比6.96%。 截至6月30日，迪森股份股东户数2.18 ...

Core Viewpoint - Disen Co., Ltd. (300335) announced on the evening of September 23 that the company and its subsidiaries have no unsecured overdue situations [1] Group 1 - The announcement indicates a positive financial status for Disen Co., Ltd. and its subsidiaries, highlighting their ability to manage obligations effectively [1]

关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的进展公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-034 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 8 日和 2025 年 4 月 30 日，召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第 十七次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担 保额度预计的议案》，同意公司及子公司为 2025 年度预计申请的融资业务提供 担保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点的担保额度不超过 81,000 万元，其中，公司为全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简 称"迪森家居"）提供担保的总额度不超过 30,000 万元，期限自 2024 年年度股 东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见 2025 年 4 月 10 日于巨潮资讯网（www ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an earnings briefing via the "Panorama Roadshow" website on September 19, 2025, from 14:00 to 17:00 [2] - Key personnel present included the Chairman and General Manager, the Board Secretary and Deputy General Manager, the Financial Director, and an Independent Director [2] Group 2: Investor Questions and Company Responses - The company emphasized its commitment to market value management, focusing on improving operational efficiency, profitability, and maintaining transparent communication with investors [2] - Regarding liquid cooling technology for data centers, the company stated it currently has no involvement in this area [3] - In response to concerns about stock price performance post-mid-year report, the company assured that all disclosed information is accurate and complete, attributing stock price fluctuations to various external factors [3] - The company acknowledged the suggestion for more frequent communication about operational developments to enhance investor engagement [3]

Core Insights - The stock price of Disen Co., Ltd. increased by 2.16% on September 17, reaching 6.16 CNY per share, with a market capitalization of 2.938 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 30.51% and a recent 5-day increase of 3.53% [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Disen Co., Ltd. achieved a revenue of 499 million CNY, representing a year-on-year growth of 6.54%, and a net profit attributable to shareholders of 50.588 million CNY, up 38.77% [2] - The company has distributed a total of 502 million CNY in dividends since its A-share listing, with 162 million CNY distributed over the past three years [3] Business Overview - Disen Co., Ltd. specializes in providing thermal energy services using biomass fuel and other new clean energy sources, with its revenue composition being 45.15% from clean energy investment and operation, 36.47% from smart home manufacturing and services, 15.05% from clean energy application equipment, and 3.32% from other sources [2] - The company is categorized under the public utility sector, specifically in electricity and thermal services, and is involved in various concept sectors including micro-cap stocks, natural gas, small-cap, biomass energy, and solid waste treatment [2] Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Disen Co., Ltd. was 21,800, a decrease of 1.83% from the previous period, with an average of 17,602 circulating shares per shareholder, an increase of 1.86% [2]

广州迪森热能技术股份有限公司关于 参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州迪森热能技术股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价值领航——2025 广东上市公司投资者关系管理月暨投资者网上集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-033 届时公司董事长兼总经理常远征（CHANG YUANZHENG）先生、董事会秘 书兼副总经理余咏芳女士、财务总监岳艳女士、独立董事刘善仕先生将在线就公 司 2025 年中报业绩、投资者回报等情况，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2025 年 9 月 16 日 第 1 页 共 1 页 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参 ...