证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-030 关于完成工商变更登记的公告 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第八届董事会第二十一次会议、2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 4 月）及《公 司章程》修订对照表（2025 年 4 月）。 近日，公司已完成工商变更登记（备案）手续，并取得了广州市市场监督管 理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2025】 第 01202505220002 号），本次备案事项主要为修订后的《公司章程》变更，除上 述事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 第 1 页 共 1 页 广州迪森热能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

2024 年年度权益分派实施公告 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-029 广州迪森热能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，股东大会决 议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年年度利润分配方案已经 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司现有总股本 477,012,388 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股 利人民币 47,701,238.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转 增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 在利润分配方案实施前，若公司可参 ...

第九届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-027 1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 公司 2024 年年度股东大会选举产生张志杰先生、张灵芝女士为公司第九届 监事会非职工代表监事，与职工代表监事陈亚芬女士共同组成公司第九届监事会。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同 意选举张志杰先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至公司第九届监事会届满为止。张志杰先生个人简历情况详见附件。 广州迪森热能技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日 召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会选举产生公司第九届监事会成员。为 保证监事会工作的衔接性和连贯性，第九届监事会第一次会议通知当天以电话和 口头的方式发 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-028 券事务代表及审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，审议并通过了公司第九届董事会和第九届监事 会换届选举等相关议案，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会非职 工代表监事，并召开职工代表大会选举产生了第九届监事会职工代表监事。同日， 公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议并通过了 选举公司董事长、副董事长、监事会主席、各专门委员会委员、聘任高级管理人 员、审计部负责人及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成人员情况 非独立董事：常远征先生（董事长）、马革先生（副董事长）、常厚春先生、 李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生 独立董事：孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生 公司第九届董事会由以上 9 名董事组成，任 ...

第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-026 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 公司 2024 年年度股东大会选举产生了公司第九届董事会，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举常远征先 生为公司第九届董事会董事长，选举马革先生为公司第九届董事会副董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。常远征先 生、马革先生个人简历情况详见附件。逐项表决结果如下： 第 1 页 共 8 页 第九届董事会第一次会议决议公告 广州迪森热能技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召 开 2024 年年度股东大会 ...

北京市康达律师事务所 关于广州迪森热能技术股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0110 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 致：广州迪森热能技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迪森热能技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"迪森股份"）的委托，指派律师参加公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 ...

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-024 广州迪森热能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份 会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长常远征先生 6、出席本次会议的股东或股东代理人共 104 名，代表 107 名股东，代 ...

关于选举产生第九届职工代表监事的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-025 广州迪森热能技术股份有限公司 附件： 鉴于广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任 期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 30 日在会议室 召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举陈亚芬女士为公司第九届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。 陈亚芬女士与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 第 1 页 共 2 页 关于选举产生第九届职工代表监事的公告 关于选举产生第九届职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第九届监事会职工代表监事简历 陈亚芬女士：女，1985 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥220,056,801.84, representing a 13.21% increase compared to ¥194,380,873.39 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,142,120.76, a significant increase of 118.46% from ¥8,762,308.02 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥18,548,402.92, up 168.21% from ¥6,915,664.11 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.04, doubling from ¥0.02 in the previous year[5] - Operating profit for the current period was ¥32,380,956.78, up 80.5% from ¥17,935,167.77 in the previous period[16] - Net profit attributable to the parent company was ¥19,142,120.76, representing a significant increase of 118.5% from ¥8,762,308.02 in the previous period[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥41,824,826.72, reflecting a 35.97% increase from ¥30,761,206.90 in the same quarter last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled $338,300,442.41, down from $354,624,827.04, representing a decline of approximately 4.6%[19] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -$10,843,300.47, contrasting with a net inflow of $15,119,374.38 in the previous period[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $314,356,314.00, up from $188,598,613.77 at the end of the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,875,721,406.83, a slight decrease of 0.66% from ¥2,894,682,814.84 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥825,163,726.26 from ¥870,236,403.28, a reduction of 5.2%[14] - The company has a total of 1,284,381,702.41 yuan in current assets, slightly down from 1,290,683,947.95 yuan at the beginning of the period[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,230[8] - The top 10 shareholders hold a combined 38.63% of the shares, with the largest shareholder, Chang Houchun, owning 10.67%[8] - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares are currently issued[9] Investments and Projects - The company secured 13 new energy-saving and environmental protection orders during the reporting period, with a total investment amount of 11,176.17 million yuan[10] - The company has 4 ongoing BOT projects with an investment amount of 432.14 million yuan[10] - The company has 9 ongoing BOO projects with an investment amount of 10,744.03 million yuan[10] Financial Expenses and Other - The company’s financial expenses increased by 66.70% to ¥572,782.82, primarily due to a decrease in interest income from bank deposits[7] - The company reported a credit impairment loss of ¥5,347,305.51, an increase from ¥4,842,080.95 in the previous period[16] - Research and development expenses decreased to ¥5,968,870.80 from ¥8,501,233.16, a decline of 29.9%[15]

Group 1: Financial Performance - The company's overseas revenue for 2024 was 73.429 million yuan, a 94.76% increase from 37.7018 million yuan in 2023 [2] - The total operating revenue for 2024 was 1,115.5886 million yuan, a decrease of 18.32% compared to the previous year [5] - The net profit attributable to ordinary shareholders was 48.5365 million yuan, down 18.96% year-on-year [5] - The net cash flow from operating activities was 263.9079 million yuan, an increase of 221.68% from the previous year [5] Group 2: Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its overseas market, with detailed plans available in the 2024 annual report [2] - The C-end product line includes a diverse range of smart home products, such as wall-mounted boilers and air source heat pumps, designed to meet various user needs [3] - New products launched in 2024 include the M20, M6T, and B20D, featuring advanced temperature control and high water output capabilities [3] Group 3: Digital Transformation and Energy Management - The company is integrating cutting-edge energy-saving technologies and efficient equipment to enhance energy management and reduce costs for clients [4][5] - A comprehensive energy service matrix is being developed to improve energy efficiency and reduce carbon emissions [5] - The company is optimizing its "Thermal Power Smart Management Platform" and "Smart Dual Energy Coupling Heating Application" systems to enhance the intelligence and efficiency of energy management [5] Group 4: Future Outlook and Strategic Planning - The management is committed to improving operational performance and adapting strategies based on market conditions to provide good returns to investors [5] - There are no undisclosed significant information issues related to this investor relations activity [5]