Core Viewpoint - Disen Co., Ltd. has experienced a decline in stock price recently, with a year-to-date increase of 28.39% and a notable drop in the last five trading days [1] Group 1: Company Overview - Disen Co., Ltd. is located in Guangzhou, Guangdong Province, and was established on July 16, 1996, with its listing date on July 10, 2012 [2] - The company specializes in providing thermal energy services using biomass fuel and other new clean energy sources [2] - The revenue composition includes: 45.15% from clean energy investment and operation (B-end), 36.47% from smart comfort home manufacturing and services (C-end), 15.05% from clean energy application equipment (B-end), and 3.32% from other sources [2] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Disen Co., Ltd. achieved an operating income of 788 million yuan, representing a year-on-year growth of 1.27%, and a net profit attributable to shareholders of 66.66 million yuan, up 3.05% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 502 million yuan in dividends since its A-share listing, with 162 million yuan distributed over the past three years [3] Group 3: Shareholder and Market Activity - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased by 21.48% to 26,500, while the average circulating shares per person decreased by 17.68% to 14,490 shares [2] - The stock has seen significant trading activity, with a net outflow of 14.31 million yuan from main funds recently, and a notable presence on the trading leaderboard [1]

Group 1 - The company, Disen Co., Ltd. (SZ 300335), reported a revenue of approximately 788 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 1.27% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was about 66.66 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.05% [1] - The basic earnings per share remained unchanged at 0.14 yuan, with a year-on-year growth rate of 0% [1]

《公司章程》修订对照表（2025 年 10 月） 广州迪森热能技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2025 年 10 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | 第一条 为维护广州迪森热能技术股份 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 有限公司（以下简称"公司""本公司"）、 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 关规定，制订本章程。 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 广州迪森热能技术股份有限公 | 第二条 公司系依照《公司法》、《中 | | 司（以下简称"公司""本公司"系依照《公 | 华人民共和国公司登记管理条例》和其他有 | | 司法》、《中华人民共和国公司登记管理条 | 关规定成立的股份有限公司，在广州市工 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-039 2025 年 7 月 18 日，中国证券监督管理委员会发布会计类 5 号，对财政部发 布的《企业会计准则第 18 号——所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关 规定给予进一步的处理意见。 上述会计政策变更公司依据中国证券监督管理委员会相关文件规定的起始 日开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 广州迪森热能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会发布的《监管规则适用指引——会计类第 5 号》（以下简称"会计类 5 号"），对中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则第 18 号——所得税》变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-040 1、股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 29 日召开第九届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》， 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 ...

第九届监事会第三次会议决议公告 广州迪森热能技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于2025年10月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2025 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。本次 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式召开，审议了以下议案： 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-037 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...

第九届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-036 广州迪森热能技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知 于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生 主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行 政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告 ...

董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度 广州迪森热能技术股份有限公司 董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度 第一条 为进一步完善广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员的行为，督促上述人员忠实勤勉地 履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，根据《中华人民共和国公司法》《广 州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在其所履职的部门及工作职责范围内，因 其故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或恶劣影响，或者对重大事故负 有主要领导责任或重要领导责任，不宜继续担任现职的，本人应当引咎辞去现任 职务。 第三条 发生如下情形之一的，公司董事、高级管理人员应当引咎辞职： （一）无故不履行董事职责，不执行董事会决议，且给公司造成重大损失的； 直接责任的； （八）泄露公司商业、技术等相关保密信息，从而给公司造成重大损失的； （二）经公司董事会审议通过的经营计划、投资方案及股东会授 ...

会计师事务所选聘制度 广州迪森热能技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护全体股东的合 法权益和利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《广州迪森 热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会全体成员 过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《广州迪森热能技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 外汇套期保值业务管理制度 第二条 本制度所称"外汇套期保值业务"是指：为满足正常生产经营或业 务需要，与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构开展的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇衍生业务，包括但不 限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务，外汇买卖、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子 公 ...