北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州迪森热能技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0223 号 致：广州迪森热能技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迪森热能技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"迪森股份"）的委托，指派律师参加公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"） ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-021 广州迪森热能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2023 年年度股东大会决议公告 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份 一楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长常远征先生 6、出席本次会议的股东或股东代理人共 11 名，代表 13 名股东，代表有表 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：公司于 2024 年 02 月 06 日披露了《关于部分控股股 东、实际控制人增持股份计划的公告》（详见临时公告 2024-002 号），公司控股 股东、实际控制人常远征先生（CHANG YUANZHENG）计划自 2024 年 02 月 07 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公 司股份，增持股份的总金额不低于 500 万元人民币。 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划增持时间过半的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-020 广州迪森热能技术股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划增持时间过半 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 05 月 06 日，常远征先生（CHANG YUANZHENG ） 增 持 股 份 计 划 增 持 时 间 已 过 半 ， 常 远 征 先 生 （ CHANG YUANZHENG）已累计增持公司股份 2,098,200 股，占公司总股本的 0.44%，累 ...

关于变更公司副董事长的公告 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-019 广州迪森热能技术股份有限公司 关于变更公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及经营 管理需要，李祖芹先生申请辞去公司副董事长职务，依据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，辞任报告自送达董事会之日起生效。李祖芹先生继续担任公司非独 立董事。公司董事会对李祖芹先生担任副董事长期间为公司发展所做出的贡献表 示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关 的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》， 同意选举马革先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会届满之日止。马革先生简历详见附件。 2024 年 4 月 25 日 第 1 页 共 2 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主 持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、行 政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥194,380,873.39, a decrease of 18.67% compared to ¥238,988,458.01 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,762,308.02, down 32.81% from ¥13,040,720.22 year-on-year[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.02, a decline of 33.33% from ¥0.03 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 194,380,873.39, a decrease of 18.66% compared to CNY 238,988,458.01 in the previous period[25] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,788,924.82, representing a decline of 25.55% from CNY 19,847,862.00 in the same period last year[25] - The total comprehensive income for the period was CNY 14,673,556.89, compared to CNY 20,434,076.10 in the previous period, representing a decrease of approximately 28.5%[26] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.02, down from CNY 0.03 in the previous period[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥30,761,206.90, compared to a negative cash flow of -¥33,709,620.90 in the previous year, marking a 191.25% increase[5] - Cash received from the sale of goods and services amounted to CNY 322,646,250.42, an increase of 12.3% from CNY 287,234,102.27 in the previous period[28] - The net cash flow from investing activities was -CNY 168,061,488.20, worsening from -CNY 22,306,032.44 in the previous period[29] - The total cash outflow from financing activities was CNY 4,933,772.17, significantly lower than CNY 118,898,180.90 in the previous period[29] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 323,778,655.68 to CNY 196,251,513.24, a decline of 39.43%[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 188,598,613.77, down from CNY 335,814,855.95 at the end of the previous period[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,804,940,057.43, down 2.41% from ¥2,874,246,522.89 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from CNY 1,232,402,134.81 to CNY 1,171,713,595.81, a reduction of 4.91%[24] - Total liabilities decreased from CNY 836,342,054.61 to CNY 748,630,082.26, a decline of 10.49%[24] - The company’s equity attributable to shareholders increased from CNY 1,912,962,575.76 to CNY 1,925,343,149.50, an increase of 0.66%[24] Research and Development - Research and development expenses increased by 38.20% to ¥8,501,233.16, driven by investments in smart heating system projects[10] - Research and development expenses increased to CNY 8,501,233.16, up 38.19% from CNY 6,151,237.25 in the previous period[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,785, with the top ten shareholders holding a combined 35.78% of the shares[11] - The company plans to increase its shareholding through the secondary market, with a minimum total investment of RMB 1 million starting from December 8, 2023, and has already acquired 202,900 shares, accounting for 0.04% of the total share capital[18] - As of February 7, 2024, the company’s controlling shareholder has accumulated 2,098,200 shares, representing 0.44% of the total share capital, with a total investment of RMB 7.26 million, exceeding the minimum investment target[19] - The company’s major shareholders include 常厚春 with 12,729,900 shares and 李祖芹 with 9,976,984 shares, both holding significant stakes in the company[13] - The company’s actual controller, 常厚春, and other major shareholders signed a concerted action agreement on August 18, 2023, valid for ten years[13] - The company has a total of 90,538,354 shares under lock-up, with 1,725,825 shares released during the reporting period[15] - The company’s major shareholders have a lock-up period where 25% of their shares can be released annually during their tenure[15] - The company has not reported any changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[13] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥1,747,134.68, which are closely related to its normal business operations[7] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation, consistent with the previous period[26] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the recent reports[16] - The company’s financial report for the first quarter of 2024 is pending, with the balance sheet as of March 31, 2024, yet to be disclosed[22] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[30]

董事会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会不设职工代表担任 的董事。 独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 第三条 董事长 董事会设董事长 1 名，副董事长若干名，由董事会以全体董事过半数选举产 生。 第四条 董事会组织机构 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理， ...

战略委员会工作细则 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州 迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

内幕信息知情人登记管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文 件以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照相关规定及深 圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事 ...

2023 年度独立董事述职报告（孔小文） 广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孔小文） 各位股东及股东代理人： 本人孔小文作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司相关事项发表独立意见， 全面关注公司的发展状况，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孔小文，女，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 博士。曾任河北地质大学讲师，暨南大学管理学院副教授、教授、党委书记等职 务，长期从事财务会计教学研究工作。现任优利德科技(中国)股份有限公司（代 码688628）、清陶(昆山)能源发展股份有限公司、北京环球中科水务科技有限公 司的独立董事，2022年5月 ...