2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-024 广州迪森热能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份 会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长常远征先生 6、出席本次会议的股东或股东代理人共 104 名，代表 107 名股东，代 ...

关于选举产生第九届职工代表监事的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-025 广州迪森热能技术股份有限公司 附件： 鉴于广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任 期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 30 日在会议室 召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举陈亚芬女士为公司第九届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。 陈亚芬女士与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 第 1 页 共 2 页 关于选举产生第九届职工代表监事的公告 关于选举产生第九届职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第九届监事会职工代表监事简历 陈亚芬女士：女，1985 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥220,056,801.84, representing a 13.21% increase compared to ¥194,380,873.39 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,142,120.76, a significant increase of 118.46% from ¥8,762,308.02 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥18,548,402.92, up 168.21% from ¥6,915,664.11 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.04, doubling from ¥0.02 in the previous year[5] - Operating profit for the current period was ¥32,380,956.78, up 80.5% from ¥17,935,167.77 in the previous period[16] - Net profit attributable to the parent company was ¥19,142,120.76, representing a significant increase of 118.5% from ¥8,762,308.02 in the previous period[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥41,824,826.72, reflecting a 35.97% increase from ¥30,761,206.90 in the same quarter last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled $338,300,442.41, down from $354,624,827.04, representing a decline of approximately 4.6%[19] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -$10,843,300.47, contrasting with a net inflow of $15,119,374.38 in the previous period[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $314,356,314.00, up from $188,598,613.77 at the end of the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,875,721,406.83, a slight decrease of 0.66% from ¥2,894,682,814.84 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥825,163,726.26 from ¥870,236,403.28, a reduction of 5.2%[14] - The company has a total of 1,284,381,702.41 yuan in current assets, slightly down from 1,290,683,947.95 yuan at the beginning of the period[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,230[8] - The top 10 shareholders hold a combined 38.63% of the shares, with the largest shareholder, Chang Houchun, owning 10.67%[8] - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares are currently issued[9] Investments and Projects - The company secured 13 new energy-saving and environmental protection orders during the reporting period, with a total investment amount of 11,176.17 million yuan[10] - The company has 4 ongoing BOT projects with an investment amount of 432.14 million yuan[10] - The company has 9 ongoing BOO projects with an investment amount of 10,744.03 million yuan[10] Financial Expenses and Other - The company’s financial expenses increased by 66.70% to ¥572,782.82, primarily due to a decrease in interest income from bank deposits[7] - The company reported a credit impairment loss of ¥5,347,305.51, an increase from ¥4,842,080.95 in the previous period[16] - Research and development expenses decreased to ¥5,968,870.80 from ¥8,501,233.16, a decline of 29.9%[15]

Group 1: Financial Performance - The company's overseas revenue for 2024 was 73.429 million yuan, a 94.76% increase from 37.7018 million yuan in 2023 [2] - The total operating revenue for 2024 was 1,115.5886 million yuan, a decrease of 18.32% compared to the previous year [5] - The net profit attributable to ordinary shareholders was 48.5365 million yuan, down 18.96% year-on-year [5] - The net cash flow from operating activities was 263.9079 million yuan, an increase of 221.68% from the previous year [5] Group 2: Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its overseas market, with detailed plans available in the 2024 annual report [2] - The C-end product line includes a diverse range of smart home products, such as wall-mounted boilers and air source heat pumps, designed to meet various user needs [3] - New products launched in 2024 include the M20, M6T, and B20D, featuring advanced temperature control and high water output capabilities [3] Group 3: Digital Transformation and Energy Management - The company is integrating cutting-edge energy-saving technologies and efficient equipment to enhance energy management and reduce costs for clients [4][5] - A comprehensive energy service matrix is being developed to improve energy efficiency and reduce carbon emissions [5] - The company is optimizing its "Thermal Power Smart Management Platform" and "Smart Dual Energy Coupling Heating Application" systems to enhance the intelligence and efficiency of energy management [5] Group 4: Future Outlook and Strategic Planning - The management is committed to improving operational performance and adapting strategies based on market conditions to provide good returns to investors [5] - There are no undisclosed significant information issues related to this investor relations activity [5]

Core Viewpoint - The company, Disen Co., Ltd. (300335), is currently facing challenges with its stock price remaining low for seven years, prompting questions about potential industry risks and the need for transformation [2]. Group 1: Stock Performance - As of April 11, 2025, Disen Co., Ltd. closed at 4.67 yuan, down 1.27%, with a turnover rate of 3.91%, a trading volume of 150,100 shares, and a transaction value of 70.5645 million yuan [1]. - On the same day, the net inflow of main funds was 3.0459 million yuan, accounting for 4.32% of the total transaction value, while the net inflow of speculative funds was 3.3205 million yuan, representing 4.71% of the total transaction value. In contrast, retail investors experienced a net outflow of 6.3665 million yuan, which made up 9.02% of the total transaction value [2]. Group 2: Business Operations - The company currently does not have any plans to enter the robotics business [2]. - Disen Co., Ltd. has not undertaken any projects related to data centers or server farms [2]. - The company’s equipment is not involved in nuclear fusion applications [2]. - The company has only engaged in foreign exchange hedging business in 2024, achieving an investment income of 304,600 yuan, and has not conducted commodity futures hedging [2]. - The company’s heat pump products are not currently targeting the automotive sector [2]. - There is no separate statistical disclosure regarding the sales share of air energy heat pumps [2]. - The impact of U.S. tariffs on the company is limited, as its overseas business accounts for a small proportion of total operations, and it does not have any agricultural technology business [2].

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-015 广州迪森热能技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》全文。为便于广大投资者更深入了解 公司经营情况，公司定于 2025 年 04 月 16 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办广州迪森热能技术股份有限公司 2024 年度网上业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 四、联系人及咨询办法 联系人：余咏芳女士 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-013 广州迪森热能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董 事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名常远征先生、马革先生、常 厚春先生、李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生为第九届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件 1） ...

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-010 广州迪森热能技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2025 年度审计机构， 期限一年，并提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关 审计费用。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广州迪森热能技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州迪森热能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-018 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州迪森热能技术股份有限公司董事会现就提名刘善仕为广州迪森 热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州迪森热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 ...