关于补选副董事长、聘任总经理的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-003 广州迪森热能技术股份有限公司 关于补选副董事长、聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选公司副董事长的情况说明 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日 召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会副董事 长的议案》，同意补选黄博先生为公司第九届董事会副董事长（简历详见附件）， 任期自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期 届满之日止。 二、聘任公司总经理暨变更法定代表人的情况说明 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展的需要， 经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经 ...

第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-001 广州迪森热能技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会副董事长的议案》 经审议，董事会同意推选黄博先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选副 董事长、聘任总经理的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任黄博 第 1 页 共 2 页 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于 2026 年 2 月 6 日在公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知于 2026 ...

关于副董事长及总经理辞职的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-002 广州迪森热能技术股份有限公司 关于副董事长及总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，常远征先生、马革先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、离任对公司的影响 截至本公告披露日，常远征先生持有公司股份 4,924,491 股，马革先生持有 公司股份 28,040,059 股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格 遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、高级管理人员 股份变动等相关规定，并按照公司相关制度规定完成了离任交接工作。其辞职不 会影响公司正常运作和日常生产经营。 常远征先生、马革先生在担任公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 及董事会谨向其在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 第 ...

Core Viewpoint - The company is actively monitoring relevant developments and has entered the trial production phase for its Huabei factory project, which is expected to significantly enhance its production capacity for low-carbon aluminum thermal transmission materials for new energy vehicles [1] Group 1 - The Huabei project is projected to add an annual production capacity of 350,000 tons of low-carbon aluminum thermal transmission materials for new energy vehicles upon completion [1] - The construction period for the project is planned for three years, and the company will announce progress updates in a timely manner [1] - Stakeholders are encouraged to follow the company's periodic reports and temporary announcements for specific details regarding the project [1]

Core Viewpoint - The straw industry in China is deeply integrated with agriculture, energy, chemicals, and building materials, forming various industrial chains that enhance rural employment and farmers' income while creating indirect economic value through the substitution of petrochemical and wood resources [2][10]. Market Policy - The Chinese government has implemented a series of policies to promote comprehensive utilization of straw, including subsidies, market construction, and incentive measures, providing a favorable policy environment for the development of the straw recycling and processing industry [2][10][12]. - Key policies include the "Air Quality Continuous Improvement Action Plan," which emphasizes the comprehensive utilization of straw and the prohibition of burning, aiming to stabilize the comprehensive utilization rate of straw above 86% [12][10]. Utilization Volume and Rate - The comprehensive utilization of straw in China is projected to increase from 555 million tons in 2024 to 647 million tons, with feed usage accounting for approximately 18.4%, raw material and substrate fields about 1.8%, edible fungus substrate around 2.3%, and fuel fields about 8.2% [2][10]. - The comprehensive utilization rate of straw is expected to rise from 77.7% in 2024 to 88.3%, with the market size growing from 147.63 billion yuan to 205.10 billion yuan [2][10]. Industry Chain - The straw industry chain in China consists of three levels: upstream resource supply and equipment manufacturing, midstream processing and technology conversion, and downstream diversified applications, moving towards scale, high value, and intelligence [13][14]. - The upstream includes straw resource sources, collection, storage, and machinery, while the midstream focuses on processing and technology conversion, leading to applications in agriculture, energy, building materials, and environmental protection [13][14]. Related Companies - Listed companies involved in the straw industry include Sierte (002538), Yili Group (600887), Huarui Agriculture (833462.NQ), Xuerong Biological (300511), Shouxiangu (603896), Disen Co. (300335), Changqing Group (002616), Sun Paper (002078), and Shengquan Group (605589) [2].

Group 1 - The core stock price of Disen Co., Ltd. increased by 2.12% to 5.77 CNY per share, with a trading volume of 29.44 million CNY and a market capitalization of 2.752 billion CNY as of December 19 [1] - Year-to-date, Disen Co., Ltd. has seen a stock price increase of 22.25%, with a recent 5-day increase of 1.76%, a 20-day decrease of 0.35%, and a 60-day decrease of 4.63% [2] - The company has appeared on the stock market's "龙虎榜" once this year, with the most recent appearance on July 7, where it recorded a net buy of -11.61 million CNY [2] Group 2 - As of September 30, the number of shareholders for Disen Co., Ltd. increased by 21.48% to 26,500, while the average circulating shares per person decreased by 17.68% to 14,490 shares [3] - For the period from January to September 2025, Disen Co., Ltd. achieved a revenue of 788 million CNY, representing a year-on-year growth of 1.27%, and a net profit attributable to shareholders of 66.66 million CNY, up by 3.05% [3] - The company has distributed a total of 502 million CNY in dividends since its A-share listing, with 162 million CNY distributed over the past three years [4] Group 3 - The main business of Disen Co., Ltd. includes providing thermal energy services using biomass fuel and other new clean energy sources, with revenue composition as follows: 45.15% from clean energy investment and operation (B-end), 36.47% from smart comfortable home manufacturing and services (C-end), 15.05% from clean energy application equipment (B-end), and 3.32% from other sources [2] - The company is classified under the Shenwan industry as public utilities - electricity - thermal service, and is associated with concepts such as micro-cap stocks, low-priced stocks, Xiong'an New Area, biomass energy, and venture capital [2]

Core Viewpoint - Disen Co., Ltd. has completed the business registration change procedures and obtained a new business license from the Guangzhou Market Supervision Administration [1] Group 1 - The company announced the completion of the business registration change [1] - The new business license was issued by the Guangzhou Market Supervision Administration [1]

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-047 广州迪森热能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议、2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司章程》（2025 年 10 月）、《公司章程》修订对照表（2025 年 10 月）。 公司于 2025 年 11 月 14 日召开第九届董事会第四次会议、2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非 独立董事的议案》，具体内容详见公司 2025 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的进展公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-046 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 8 日和 2025 年 4 月 30 日，召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第 十七次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担 保额度预计的议案》，同意公司及子公司为 2025 年度预计申请的融资业务提供 担保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点的担保额度不超过 81,000 万元，其中，公司为全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简 称"迪森家居"）提供担保的总额度不超过 30,000 万元，期限自 2024 年年度股 东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见 2025 年 4 月 10 日于巨潮资讯网（www ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于广州迪森热能技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。 一、本次会议的召集、召开程序 康达股会字【2025】第 0495 号 致：广州迪森热能技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迪森热能技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"迪森股份"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二 ...