证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-056 江门市科恒实业股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 6 月 10 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应 出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 碳酸锂、镍、钴等是公司生产经营主要的原材料，其价格的大幅波动将对公司 成本产生一定影响。为规避原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值业务， 减少因原材 ...

一、公司股票交易异常波动的情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续两个交易 日（2025 年 6 月 9 日、2025 年 6 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 43.55%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-063 江门市科恒实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核实： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-061 江门市科恒实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销限制性股票共计 37.865 万股，约占公司总股本的 0.14%， 其中首次授予部分 36.26 万股，回购价格为 7.683 元/股；预留授予部分 1.605 万股，回购价格为 7.478 元/股； 2、本次拟用于回购的资金约为 2,905,877.70 元，回购资金为自有资金。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过 《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<20 ...

一、关于注销部分股票期权的核查意见 鉴于部分激励对象已离职、首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期 公司业绩考核不达标，公司拟注销对应已授予但尚未行权的股票期权共计178.34 万份。监事会对涉及的激励对象名单进行了核实，应注销股票期权数量无误。本 次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存 在损害公司及股东利益的情形，且在公司2022年第三次临时股东大会的授权董事 会办理实施本激励计划的有关事项的范围内，监事会同意公司对前述股票期权进 行注销。 鉴于部分激励对象已离职、首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解 除限售期公司业绩考核不达标，公司拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限 制性股票共计37.865万股，其中首次授予部分36.26万股，回购价格为7.683元/股， 预留授予部分1.605万股，回购价格为7.478元/股。监事会对涉及的激励对象名单 进行了核实，应回购注销限制性股票数量无误、限制性股票回购价格符合《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的有关规定。 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-060 江门市科恒实业股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于注 销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过 《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已就相 关议案发表了独立意见。 （二）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法 ...

关于江门市科恒实业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 律师声明 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 释义 5 | | 第三部分 | 正文 7 | | | 一、关于本激励计划实施情况暨注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 | | 票的批准和授权 | 7 | | 二、关于本次注销股票期权 | 9 | | 三、 | 关于本次回购注销限制性股票 10 | | 四、 | 结论意见 11 | 及回购注销部分限制性股票事项的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：江门市科恒实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受江门市科恒实业股份有限公司的委托，担任上 市公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权 及回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次注销股票期权的情况说明 8 | | 三、本次回购注销限制性股票的情况说明 9 | | 四、独立财务顾问意见 11 | | 五、备查文件及备查地点 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科恒股份、本公司、公司 | 指 | 江门市科恒实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年股票期权与 | | | | 限制性股票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 价格和条件购买本公司一定数量股票的权利 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 | | 第一类限制性股票、限制性股票 | ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续三个交易 日（2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 6 日）收盘价格涨幅偏离 值累计达到 32.01%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核实： 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董 ...

Core Viewpoint - The solid-state battery sector in A-shares experienced a surge in stock prices due to favorable policy catalysts, with multiple companies hitting the daily limit up [1][2]. Policy Catalysts - A joint notification was issued by several government departments, including the Ministry of Industry and Information Technology, to promote the 2025 New Energy Vehicle initiative in rural areas, which is expected to boost sales of new energy vehicles and create demand for batteries [3]. - The new national standard for electric vehicle batteries, effective from July 1, 2026, introduces stricter safety requirements, enhancing the regulatory framework for the battery industry [3]. - The China Society of Automotive Engineers has released a group standard for solid-state batteries, clarifying industry definitions and testing methods, which supports technological upgrades and industrial applications [4]. Industry Progress - Solid-state batteries, which use solid electrolytes instead of liquid ones, offer advantages such as higher energy density, improved stability, faster charging, and enhanced safety, making them suitable for electric vehicles and large-scale energy storage [5]. - Several battery manufacturers have disclosed their progress in mass production, with companies like CATL and BYD planning to launch solid-state batteries in the coming years [7]. Market Outlook - The solid-state battery industry is expected to benefit from a combination of market demand, policy support, and technological upgrades, leading to a significant transformation in the traditional battery sector [8]. - The industry is entering a critical phase of commercialization, driven by advancements in technology and increasing market needs [7][8].

Group 1 - The liquidity of the rare earth ETF fund shows a turnover of 2.48% with a transaction volume of 45.44 million yuan, ranking first among comparable funds over the past year [3] - The rare earth ETF fund has seen a significant scale increase of 29.37 million yuan in the past week, also ranking first among comparable funds [3] - The fund's share increased by 4 million shares in the past week, marking a significant growth and leading among comparable funds [3] - Over the past nine trading days, the rare earth ETF fund has attracted a total of 17.00 million yuan in inflows [3] - The latest price-to-earnings ratio (PE-TTM) of the index tracked by the rare earth ETF fund is 29.14, which is at a historical low, being in the bottom 11.02% of the past year [3] Group 2 - According to a report from Morgan Stanley, each humanoid robot requires approximately 0.9 kg of rare earth metals, indicating a potential demand for rare earth minerals worth 800 billion dollars due to the humanoid robot revolution [3] - Minmetals Securities predicts a significant year-on-year revenue increase and a substantial turnaround in net profit for the rare earth magnetic materials industry in Q1 2025, driven by improved supply-demand dynamics [4] - The supply of rare earth mining and separation quotas is expected to slow down significantly in 2024, while demand from downstream sectors like energy and robotics remains strong [4] - The top ten weighted stocks in the CSI Rare Earth Industry Index account for 57.28% of the index, including companies like Northern Rare Earth and China Rare Earth [4] - Investors can also access rare earth investment opportunities through the rare earth ETF linked fund (011036) [4]