Core Viewpoint - The company announced that its affiliate, Zhuhai Gree Supply Chain Management Co., Ltd., plans to increase capital in its wholly-owned subsidiary, Shenzhen Haoneng Technology Co., Ltd., by utilizing a debt of 200 million yuan, resulting in a significant change in ownership structure [1] Group 1 - The capital increase will amount to 198.93 million yuan, leading to a new registered capital of 598.93 million yuan for Shenzhen Haoneng [1] - Following the capital increase, the company will hold a 66.79% stake in Shenzhen Haoneng, while Gree Supply Chain will hold 33.21% [1] - Shenzhen Haoneng will transition from a wholly-owned subsidiary to a controlled subsidiary of the company [1]

江门市科恒实业股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资管理， 规范公司投资行为，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 创业板上市 规则》"）及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规 定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的对外投资行为。 江门市科恒实业股份有限公司 投资管理制度 第三条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资而进行的投资行为。 对外投资包括： 1、收购、出售股权、实物资产或其它资产； 2、购买其他企业发行的股票或债券； 3、在证券或期货市场购买股票、外汇、期货等； 4、以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； 5、资产处置、资产抵押、资产置换； 6、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等； 7、法律、法规规定的其他对外投资方式。 第 ...

江门市科恒实业股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股 东 | 3 | | | 第一节 | 股东及其权利与义务 | | 3 | | 第二节 | 出席股东会的股东资格认定与登记 | | 6 | | 第三章 | 股东会的一般规定 | 7 | | | 第一节 | 股东会的性质和职权 | | 7 | | 第二节 | 股东会的召集 | | 9 | | 第三节 | 股东会的提案与通知 | | 11 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 13 | | 第一节 | 股东会召开的原则性规定与会议纪律 | | 13 | | 第二节 | 股东会的议事程序 | | 13 | | 第三节 | 股东会决议 | 16 | | | 第四节 | 股东会的会议记录 | | 18 | | 第五节 | 股东会决议的执行 | | 18 | | 第五章 | 附 则 | | 19 | 江门市科恒实业股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临 ...

江门市科恒实业股份有限公司 信息披露制度 江门市科恒实业股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为加强江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保对外信息披露工作的 真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件以及《江门市科恒实业股份有 限公司章程》的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称公平披露是指公司（包括其董事、高级管理人员及其他代 表公司的人员）及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露， 不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该 ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的性质、组成和职权 | 2 | | 第三章 | | 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 6 | | | 第一节 | | 董事的权利、义务与责任 | 6 | | 第二节 | | 董事长的权利与义务 | 10 | | 第三节 | | 董事会秘书的权利、义务与责任 | 11 | | 第四章 | | 董事会会议的召开 | 13 | | 第五章 | | 董事会会议的议事范围和提案提交 16 | | | 第六章 | | 董事会会议的议事程序与决议 | 18 | | 第七章 | 董事会会议记录 | 22 | | | 第八章 | | 董事会决议的执行 | 24 | | 第九章 | 董事会基金 | 24 | | | 第十章 | 附 则 | | 24 | 江门市科恒实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 ...

江门市科恒实业股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 1 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 党建工作 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 50 | | 第一章 总 则 第一条 为维护江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以 下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江门市 ...

江门市科恒实业股份有限公司 突发事件处理制度 江门市科恒实业股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）处置突 发事件和保障经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害， 维护公司正常的经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司全面、协 调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国突发事件应对法》《江门市科恒实业股份有限公司章程》《江 门市科恒实业股份有限公司信息披露制度》及其他相关法律、法规规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的，已经或 可能对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门以及公司全资、控股子公司遭 遇突发事件时的处理。 5、决策层对公司失去控制； 6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； 第 1 页 共 8 页 江门市科 ...

第一条 为规范江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")投资者投诉 处理工作，及时、高效、公正地处理投资者投诉事件，切实维护广大投资者尤其是 中小投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）《上市公司投资者关系管理工作指引》《江门市科恒实业股份有限 公司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 江门市科恒实业股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 江门市科恒实业股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投 资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服 务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制 度范围。 第二章 工作机制 第三条 公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、电子邮件、传真、信件、 来访，以及通过证券监督管理机构或其他相关部门转办等，投资者可以选择任何一 种渠道向公司投诉并得到有效处理和反馈。 如投资者不满意 ...

江门市科恒实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 江门市科恒实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《江门市科恒实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格可能产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息逐级上报至 公司董事长，同时报送董事会秘书的机制。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"(以下简称"报告义务人")包括： 1、公司董事和高级管理人员、公司各部门负责人； 2、公司控股股东和实际控制人； 3、公司各控股或全资子公司、分公司负责人； 4、公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； 5、持有公 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关联交易管理制度 江门市科恒实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公开、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《江门市科恒实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更、终止及履行情况纳入企业管 理，并严格按照国家有关规定和本制度予以办理。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人或其他组织、关联自然人和潜在关联 人。 （一）关联法人 1、直接或间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织；公司因与某法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的而形成 前款所述情形的，不因此构成关联 ...