江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 决定于2025年4月14日14:30召开2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年4月14日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年4月14日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为202 ...

江门市科恒实业股份有限公司 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-026 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有 限合伙）的议案》 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》 鉴于公司拟向特 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-025 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和微信的方式通知全体董事。为提高董事会决 策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由 董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请 不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度），授信 业务包括 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-023 2、会议召集人：公司董事会 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 决定于2025年3月28日14:30召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定 召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年3月28日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年3月28日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年3月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为202 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-022 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第六届董事会第九次会议决议。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2025 年 3月 10日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 3 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 28 日 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公司 会议室召开公司 2025 年 ...

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{\Xi}}}{\bf{\cal{H}}}{\bf{\hat{H}}}{\bf{\hat{H}}}{\bf{\Xi}}{\bf{\cal{H}}}$$ 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2025 年第一次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-021 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形，具体情况如下：本次股东 大会审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议 案》，原2024年第四次临时股东大会审议通过的《关于控股股东为公司及子公司提 供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》（具体内容详见公司于2024年 11月13日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《2024年 第四次临时股东大会决议公告》）不再执行； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年3月3日（星期一）14:30 网络投票时间：2025年3月3日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年3 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月15日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《江门市科恒实业股份有限 公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018），为进一步维护 投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2025年第一 次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 江门市科恒实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议时间：2025年3月3日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年3月3日（星期一）。其中，通过深 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-019 江门市科恒实业股份有限公司 关于公司与北京石墨烯研究院有限公司 签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，尚存 在不确定性。本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，敬请广 大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确 定性。 3、本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、协议的基本情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）与北京石墨烯研究院有限 公司（以下简称"北京石墨烯研究院"）于近日签署了《战略合作框架协议》，约 定双方围绕各自战略优势资源，在新型设备联合开发、先进材料应用场景与市场化 拓展共建、深化团队交互与人才合作等领域开展全方位、宽领域、深层次的战略合 作关系，争取形成产品及技术领先型产业化能力，在新能源电池及设备、低空经济、 海洋牧场、半 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份变更控股股东为公司及 子公司提供担保方式暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 科恒股份于 2024 年 11 月 1 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监 事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司 为其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司根据生产经营需求，向银行等金 融机构申请融资，公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格 力金投"）为公司及子公司的融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，且不收取 担保费用，公司向格力金投提供同等金额的反担保。 本事项涉及的合同在签署阶段，担保方提出根据《珠海市市属国有企业贷款 担保管理暂行办法》的有关规 ...