证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-048 江门市科恒实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年4月27日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司2025年 度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，作为公司2024年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项 审计任务，出具的报告公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情 况。 为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审核， ...

江门市科恒实业股份有限公司 章程修订案（2025年4月） 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚 需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记备案的为准。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025年4月29日 根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》《2022年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司2022年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已届满。行权期内，公司因股票期权行 权增加股本1股，总股本由275,893,364股增加至275,893,365股。公司拟增加注册资 本并修订《公司章程》中的相应条款。 具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 275,893,364 | 元。 | 275,893,365 元。 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 275,893,364 | 股，均为普通股。 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-046 为真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投 资、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各项资产减值的 可能性进行了充分的评估和分析，并对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的具体情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，计 提资产减值准备金额合计为 6,606.55 万元，具体明细如下： 江门市科恒实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营 活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司、股东及员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 1、监事会换届选举情况 报告期内，公司完成了监事会换届工作，选举产生第六届监事会。第六届监事 会成员共3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合有关法律法规 和规范性文件的规定。 2、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- ...

2024 年度财务决算报告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）2024年度 财务报表，严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2025)00463号标准无保留意见的审计 报告，会计师的审计意见是：科恒股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了科恒股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2024年度财务决算的有关情况 报告如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司围绕加强合规有序的现代化企业管理，重塑经营体质、提升经 营效率的管理目标开展了系统性工作， 2024 年公司 实现营业总收入 2,122,505,121.70元，同比下降29.92%；实现归属于上市公司股东的净利润- 191,623,150.97元，同比减亏63.08%。其中，新能源正极材料实现营业收入 1,111,345,219.81元，同比下降38.93%，全年销售量11,261.55吨，同比下降13.63%； 新能源智能装备实现营业收入770,909,698.49 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：曾繁裕 主管会计工作负责人：刘海斌 会计机构负责人：马丽琴 江门市科恒实业股份有限公司 编制单位：江门市科恒实业股份有限公司 （单位：人民币万元） 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占用 资金的利息(如 有) 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方 及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《江门市科恒实业股份有限公司章程》及《江门市科恒实业股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，江门市科恒实业 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙策先生、杨光成 先生、林沛榕先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽 责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法 人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入212,250.51万元，较上年降低29.92%；归属于上 市公司股东的净利润为-19,162.32万元，较上年减亏63.08%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润-24,716.84万元，较上年减亏55.28%。截至2024 年末，公司总资产为272,097.82万元，同比减少30.32%； ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事会关于 2024 年度计提资产减值准备 及核销部分资产的合理性说明 2025 年 4 月 29 日 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备 及核销部分资产的议案》，公司董事会认真审查了计提资产减值准备及核销部分 资产的相关材料，对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具 有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关 于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。 特此说明。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 ...