江门市科恒实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江门 市科恒实业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 1 / 3 ； （四）及时向董事会报告舆情事件处理情况； （五）组织公司内部培训和宣传，提高公司全体员工舆情应对能力； （六）负责与监管部门信息沟通工作； 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第四条 公司设立舆 ...

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中29人及预留授予激励 对象中4人已离职，不再符合激励对象资格；同时首次授予第二个解除限售期及预留 授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，解除限售期解除 限售条件未成就。公司拟对前述涉及的572,130股限制性股票进行回购注销，并相应 减少公司注册资本。公司拟修订《公司章程》中的相应条款。 具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 276,465,494 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 275,893,364 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 276,465,494 股，均为 | 第二十条 公司股份总数为 275,893,364 股，均为 | | 普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准， | 普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准， | | 可以设置其他种类的股份。 | 可以设置其他种类的股份。 | 江门市科恒实业股份有限公司 章程修订案（2025年2月） 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项 尚需提交公司 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-017 江门市科恒实业股份有限公司 关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日分别 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股 股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》，同意 公司根据生产经营需求，向银行等金融机构申请融资，公司控股股东珠海格力金融 投资管理有限公司（以下简称"格力金投"）为公司及子公司的融资行为提供不超 过 11,400 万元的担保，且不收取担保费用，公司向格力金投提供同等金额的反担保。 本事项涉及的合同在签署阶段，担保方提出根据《珠海市市属国有企业贷款担 保管理暂行办法》的有关规定，应收取适当的担保费用，故需对原担保方案进行变 更。 2025 年 2 月 13 日，公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-018 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 决定于2025年3月3日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年3月3日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年3月3日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年3月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-016 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易 的议案》 经与会非关联监事审议，认为:为补充公司现金流，优化融资结构，公司及 其全资子公司浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海浩 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-015 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2025 年 2月 11日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的 议案》 本次变更控股股东为公司及子公司提供担保的担保费用收取标准，符合《珠海 市市属国有企业贷款担保管理暂行办法》等有关规定；交 ...

本次向特定对象发行的股票数量为不超过66,000,000股（含本数），占本次发行前公司总股本的 23.87%。 截至预案出具日，上市公司总股本为276,465,494股，按照本次发行的股票数量上限计算，本次发行的股 票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。 中国经济网北京1月24日讯 科恒股份(300340.SZ)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行A股股票的预 案》。 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为不超过50,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟 全部用于补充流动资金和偿还债务。 本次向特定对象发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在通过深圳证券交易所审核，并获得中国 证券监督管理委员会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。 本次向特定对象发行A股股票的发行价格为7.57元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易 均价的80%。 《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580号文）核 ...

江门市科恒实业股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象 4、公司编制的《江门市科恒实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合 相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定，江门市 科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件 的规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的定价 方式依据合理，符合公司发展战略 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-005 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 上述相关议案尚需提交股东大会审议。 基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项， 待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将 相关议案提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-014 江门市科恒实业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于 2025 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 具体内容详见在公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 ...