证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-021 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（下称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本次会计政策 变更"），无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现 金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容。 2、变更时间：自 2023 年 1 月 1 日起执 ...

| | 目 求 | 贝 码 | | --- | --- | --- | | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | 二、关于 2022年度审计报告非标准审计意见涉及 | | | | 事项影响已消除的专项说明 | 3-6 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2022 年度审计报告非标准审计范见涉及事项 影响已消除的专项审核报告 二〇二四年四月二十二日 和信专字(2024) 第 000274 号 re 山东联创产业发展集团股份有限公司 专项审核报告 我们认为,联创股份董事会编制的《关于 2022年度审计报告非标准审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明》符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定,在所有重大方面未发现与实际情况存在重大不一致,联创股份 2022年度审 计报告中非标准审计意见涉及事项影响已消除。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仪供联创股份披露 2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影 关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2022年度审计报告非标准审计复见涉及事项 影响已消除的专项审核报告 和信专字(2024)第 000274 号 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名成员为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一（1/2）以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员会内经二分之一(1/2)以上委员推选，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任职期限与 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-020 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提交公司 股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬（津贴）标准 1、董事薪酬 公司董事长、副董事长采用年薪制，年薪为：35-65 万元；在公司任职的非独 立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；公司独立董事津贴为 7.2 万元/ 年（含税），按季度发放。 2、监事薪酬 公司监事津贴为 6000 元/年（ ...

1 7 = 102 乐联创产业发展集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | | | | | | | | 東 | 15 位: 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | नने कर 占用方与 市公司的 联关系 | < < < = 로 플 | 报 复 | 中 2023年期初 用资金余额 | 2023年度占 十发生金额 利息） | 40 影业） 當曲 | 性用 2023年度 用资金的 息(如有 | 11-12- ાંસ 2023年度偿还 | # # 2023年期 日用资率 | 占用形成原 因 | | 用性质 47 | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 | | | | | | | | | | | | | | | 计 其他关联方及其附属 小 ने | | | | | | | | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东 联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定并结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳娇 女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-015 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十一次 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东联创产业发 展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王乃孝、 孟庆君、王新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王乃孝、孟庆君、王新的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司财务决算报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告审计 工作已经完成，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表以及 2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及财务报表附注进行了审计，出具了和信审字（2024）第 000446 号的审计报告。公司根据 此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告，内容如下： 一、基本情况 1、股本变动情况： 本公司 2023 年 1 月 1 日股本为人民币 1,139,467,590.00 元，期末较期初未发生变化。 2023 年 12 月 31 日公司股本为人民币 1,138,483,590.00 元。 2023 年 1 月 1 日资本公积为人民币 2,939,217,543.97 元，期末较期初增加 24,099,118.03 元，2023 年 12 月 31 日资本公积为人民币 2,96 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-017 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 子公司淄博联创聚氨酯有限公司、山东联创聚合物有限公司计划 2024 年与山东 联创精细化学品有限公司、联欣环保科技(泰兴)有限公司进行原材料采购合作。预 计与山东联创精细化学品有限公司发生日常关联交易总额不超过 80 万元人民币，预 计与联欣环保科技(泰兴)有限公司发生日常关联交易总额不超过 500 万元人民币。 2024年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事李洪鹏、邵秀英回避表决，其他非关联董事一致 审议通过该议案。 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | ...