| 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | | 第二节 | 内部审计 | ...

累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，每 一（1）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选 人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一 种投票制度。 山东联创产业发展集团股份有限公司 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第四条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上或 者股东会选举2名以上独立董事时，应当采用累积投票制表决。股东会以累积投 票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 在一次股东会上，拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会通知 中，表明该次董事选举采用累积投票制。不采取累积投票方式选举董事的，每位 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名成员为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一（1/2）以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员会内经二分之一(1/2)以上委员推选，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任职期限与 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法 规、规范性文件和其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会(以下简称"委 员会")，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中两名由独立董事担任。 第五条 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一（1）次，应 当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起两 （2）个月内召开。 第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决 ...

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-056 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实 现公司闲置自有资金的保值增值，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年10月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下， 使用闲置自有资金进行理财产品投资，以增加公司资金收益。用于投资理财的资金额 度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的 前提下，合理使用闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，以增加公司资 金收益。 2、投资品种 公司使用闲置自有资金投资的产品为银行、证券公司、基金公司、资产管理公司 等金融机构发行的流动 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-057 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 6、会议的股权登记日： ...

每经AI快讯，10月16日，ST联创（维权）公告，公司计划使用不超过2亿元的闲置自有资金购买银行、 证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，以提高资金使用效率和增加收益。投 资期限为12个月，该议案已通过第四届董事会第二十七次会议审议批准，并制定了详细的风险控制措 施。 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-055 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 10 月 16 日下午 13：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董 事 6 名，其中董事邵秀英女士以通讯方式出席会议并表决，公司监事等人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 1.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 1.1 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 1.2 审议通过《关 ...

Core Viewpoint - ST Lianchuang (300343.SZ) announced a share buyback program, having repurchased a total of 12,104,900 shares, which represents 1.13% of the company's total share capital, with a total expenditure of 50,194,917.00 yuan [1] Summary by Categories Share Buyback Details - The company conducted the buyback through a dedicated securities account via centralized bidding [1] - The highest transaction price was 4.28 yuan per share, while the lowest was 3.93 yuan per share [1] - The total amount spent on the buyback, excluding transaction fees, was 50,194,917.00 yuan [1] Compliance and Regulations - The buyback is in accordance with relevant laws and regulations, as well as the company's established share repurchase plan [1]