山东联创产业发展集团股份有限公司 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 西安 福州 香港 上海市北京西路968号嘉地中心27层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 电子邮箱/E-mail: grandallsh@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关 于 2021年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山东联创产业发展集团股份有限公司2021年限 制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制 性股票之 法律意见书 致：山东联创产业发展集团股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、法律意见书的出具依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 / 44 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-025 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：本次作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案修订稿）》的相关 规定，不存在损害股东利益的情形。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （六）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 1 / 2 经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决 程序符合法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 山东联创产业发展集 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《山东联创产业发 展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁（总经理）和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一（1/10）以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 - 1 - （二）三分之一(1/3)以上董事联名 ...

北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 西安 福州 香港 上海市北京西路968号嘉地中心27层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 电子邮箱/E-mail: grandallsh@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关 于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废已授 予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山东联创产业发展集团股份有限公司2021年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并 作废已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：山东联创产业发展集团股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、法律意见书的出 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-029 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议决议定于 2024 年 5 月 27 日在淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号办 公楼三楼第一会议室召开 2023 年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日（星期三） 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一），下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-030 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定及要求，对公司 2023 年第一季度、2023 年 半年度及 2023 年第三季度报告中所涉及的财务相关信息进行更正。现将有关事项公 告如下： 一、关于 2023 年财务报表会计差错更正的原因及内容 1、2023 年财务报表会计差错更正的原因 2022 年 11 月公司对外披露了山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁 03 刑初 1 号《刑事判决书》，根据该《刑事判决书》公司已对 2022 年财务报表进行了 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-028 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案修订稿）》"或"本次激励计划"）的规定，并根据公司 2021 年第四 次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 共 2,012.00 万股。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第九十四次会议，审议通过 了《关于公司 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-031 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 | -11,650.49 | | | 减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 | | 主要为本报告期内收到的政府补助及 | | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上 市公司股东大会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一（1） 次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》及公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在事 实发生之日起两（2）个月内召开。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效 ...