证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-040 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》、《2024 年半 年度报告摘要》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十三次会议决议。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日下午 13：30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳 ...

第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-039 山东联创产业发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管等人员列 席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的 反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全，维护公司 及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司及下属子公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财旨在国家政策允许 的范围内和有效控制投资风险的前提下，充分利用闲置资金，提高资金利用效率，增 加公司现金资产收益。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的委托理财管理。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司部分股票注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次执行注销的山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票数量为 26,276,020 股，占注销前公司总股本的 2.40％。本次回购注销完成后， 公司股份总数由 1,095,245,139 股变更为 1,068,969,119 股。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-038 2024 年 1 月 19 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股 东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的 议案》。 2、上述股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注 销手续。 一、注销股票的基本情况 1、根据山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】，判决如下：（一）被告人孔刚犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终 身，并处没收个人全部财产。（二）被告人高胜宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五 年，并处 ...

关于公司部分股票注销的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会同意 授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-037 山东联创产业发展集团股份有限公司 公司本次回购注销部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司 清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规 定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 特此公告。 1 / 2 根据山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】、山东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2022 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-036 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于执行裁定书执行进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、执行裁定书的执行进展情况 公司将密切关注执行的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披 露义务。 二、备查文件 1、证券过户登记确认书。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 根据山东省淄博市中级人民法院出具的《执行裁定书》【（2023）鲁 03 执 1578 号之一】，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到山东 省淄博市中级人民法院执行划转晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）名下持 有的公司股票 26,276,020 股，该股票已划转至公司回购专用证券账户，公司已启 动股份注销流程。 1 / 1 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-035 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日下午 14:00 ，在淄博市张店区东 部化工区昌国东路 219 号办公楼三楼第一会议室以现场投票和网络投票相结合的 方式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络 投票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00。 本次会议由公司董事会召集，由董事长李 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•香港•巴黎•马德里•硅谷 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMING·TIANJIN·CHENGDU·NINGBO·FUZHOU·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·HONG KONG·PARIS·MADRID·SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕385 号 关于对山东联创产业发展集团股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 2019 年 4 月 9 日，联创股份披露的《关于签署战略合作备 忘录的公告》（以下简称《签署备忘录公告》）显示，联创股 份与北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简称北京 信投）签署《战略合作备忘录》（以下简称《备忘录》），北 京信投对联创股份子公司山东华安新材料有限公司（以下简称 华安新材）进行增资，累计金额不超过 3.8 亿元。2024 年 1 月 24 日，联创股份披露的《关于受让控股子公司少数股东股权的 补充公告》（以下简称《补充公告》）显示，截至 2019 年 12 月，华安新材收到北京信投股权投资款共计 8,888 万元，经双 方再次协商一致，本次投资款 8,888 万元占华安新材 9.999% 股权。根据联创股份于 2024 年 1 月 31 日披露的《关于对深圳 证券交易所关注函的回复公告》，联创股份与北京信投于 2019 年 3 月 25 日签署《备忘录》，此后于 2019 年 3 月 29 日与北 京信投签署《增资扩股协议》，协议约定北京信投向华安新 ...