山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2025-003 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 1 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主 持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司监事、高管等人员 列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司正常生产经 ...

第一章 总则 第一条 为提高山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际 情况制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 山东联创产业发展集团股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 21 million and 27 million yuan, representing an increase of 65.16% to 112.34% compared to the previous year's profit of 12.71 million yuan[2]. - The company anticipates a non-recurring loss of approximately 71 million yuan during the reporting period, primarily due to impairment reversals and government subsidies[5]. Revenue and Sales - The significant increase in revenue is driven by a substantial rise in sales volume of lithium battery-grade polyvinylidene fluoride (PVDF) due to increased market demand[4]. - The implementation of quota management for third-generation refrigerants in China has effectively regulated market competition, resulting in higher sales prices for certain products[4]. Operational Efficiency - The company has enhanced its product quality through increased R&D investment in PVDF, leading to improved operational efficiency and higher production rates[4]. - The company has improved its fine management level, which has contributed to effective control of operating costs[4]. Investor Guidance - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 annual report, and investors are advised to make cautious decisions[6].

e公司讯，联创股份(300343)11月22日早间发布股票交易异常波动公告，公司近期经营情况和内外部经 营环境未发生重大变化。 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-053 山东联创产业发展集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东联创产业发展集团股份有限公司股票（证券简称：联创股份，证券代码： 300343）交易价格连续三个交易日（2024 年 11 月 19 日、11 月 20 日、11 月 21 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将相关情况公告如下： 1、公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现近期公共 传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 2、公司前期所披露的信息不存在需要更改、补充之处。 3、公司及公司持股 5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶 ...

证券时报网讯，联创股份今日涨停，全天换手率19.39%，成交额14.53亿元，振幅20.43%。 龙虎榜数据显示，机构净买入1795.50万元，深股通净卖出484.63万元，营业部席位合计净买入9971.15 万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入1795.50万元，深 股通净卖出484.63万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.51亿元，其中，买入成交额为1.82亿 元，卖出成交额为6926.18万元，合计净买入1.13亿元。 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•香港•巴黎•马德里•硅谷 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMING·TIANJIN·CHENGDU·NINGBO·FUZHOU·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·HONG KONG·PARIS·MADRID·SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 山东联创产业发展集团股份有 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-052 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 11 日下午 15:00 ，在淄博市 张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方 式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投 票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-049 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山东华安新 材料有限公司（以下简称"华安新材"），因经营发展需要，拟向中信银行股份有 限公司淄博分行申请银行授信贷款，公司为其提供担保。详情如下: 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需股东大会 审议。 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、公司名称：山东华安新材料有限公司 成立日期：2007 年 11 月 09 日 注册资本：11,666.54 万元 注册地址：淄博市周村区恒通路 979 号 法定代表人：李庆慧 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 1 / 3 单位：人民币 万元 申请授信 单位 担保人 银行名称 授 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-050 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议决议定于 2024 年 11 月 11 日在淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一），下午 15:00 开始； 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次 ...