关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000125 号 目 录 码 页 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十一日 山东联创产业发展集团股份有限公司 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,联创股份编 制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、 合法、完整是联创股份管理层的责任;我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。 专项说明 关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000125 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中 ...

目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) ITER 二〇二五年四月二十一日 山东联创产业发展集团股份有限公司 审计报告 山东联创产业发展集团股份有限公司 和信审字（2025）第 000571 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称联创股份)2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联创股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 田信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告正文 空制 审计报- 和信审字(2025)第 00057 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （安 刚） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等有关规定， 秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人安刚，硕士，中国国籍，有澳大利亚居留权。2012 年 1 月至 2019 年 11 月， 任职北京卓纬律师事务所合伙人。2019 年 11 月至今任职北京德和衡律师事务所高级 联席合伙人。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公 司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独 立性的情形，符 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王乃孝） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等有关法 律、法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司相关 会议，认真审议各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 我过去一年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王乃孝，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注 册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有 限责任会计师事务所执行董事兼经理。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公 司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 山东联创产业发展集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东联创产业发 展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王乃孝、 孟庆君、安刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王乃孝、孟庆君、安刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 （孟庆君） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等法律法规、 规范性文件、公司制度的规定，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孟庆君，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 4 月至今受中国塑料加工工业协会聘请，作为聚氨酯泡沫行业消耗臭氧层物质（ODS） 淘汰计划国内执行机构人员参与聚氨酯泡沫行业 ODS 淘汰项目管理工作；2017 年至 今在全国塑料标准化技术委员会担任泡沫塑料分技术委员会主任，负责泡沫塑料相 关标准立项审核、标准审查等工作。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥868,745,291.83, a decrease of 16.11% compared to ¥1,035,615,955.71 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥21,862,191.91, an increase of 71.94% from ¥12,715,177.07 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥43,342,894.70, a decline of 77.81% compared to -¥24,375,378.63 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥42,041,178.89, a significant decrease of 118.26% from ¥230,286,730.65 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0201, up 79.46% from ¥0.0112 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,548,922,037.26, down 16.93% from ¥3,068,325,252.87 at the end of 2023[22]. - The company reported a net profit of -6,848,433.30 CNY for non-current asset disposal losses in 2024, compared to -1,952,234.34 CNY in 2023, indicating an increase in losses[29]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to 2,672,207.91 CNY, down from 5,953,846.96 CNY in 2023, reflecting a decrease in government support[29]. - The fair value changes of financial assets resulted in a gain of 19,209,741.48 CNY in 2024, significantly higher than 8,228,405.37 CNY in 2023, showcasing improved financial performance in this area[29]. - The company’s total non-recurring gains and losses reached 65,205,086.61 CNY in 2024, compared to 37,090,555.70 CNY in 2023, indicating a substantial increase[29]. Revenue Breakdown - The company reported a quarterly revenue breakdown with Q1 at ¥143,116,516.75, Q2 at ¥249,707,089.43, Q3 at ¥267,827,112.02, and Q4 at ¥208,094,573.63[24]. - The revenue from the fluorine new materials segment was 619.75 million yuan, accounting for 71.34% of total revenue, while the polyurethane new materials segment generated 248.99 million yuan, representing 28.66%[72][75]. - The gross profit margin for the fluorine new materials segment was 12.13%, down from 19.75% in 2023, while the polyurethane new materials segment maintained a gross profit margin of 7.43%[75][76]. Market and Industry Insights - The fluorochemical industry in China is projected to maintain a global leading position, with fluorinated refrigerants accounting for 83% of global production capacity in 2024[32]. - The domestic production capacity of lithium battery-grade PVDF is expected to exceed 220,000 tons in 2024, with an industry output of 120,000 tons, despite price pressures[35]. - The polyurethane industry in China has become the largest production base globally, with a diverse application range, although it is currently experiencing low market conditions[36]. - The company has established a complete fluorochemical industry chain, including basic raw materials, fluorinated refrigerants, fluorinated polymers, and fine chemicals[38]. - The third-generation refrigerants are now under quota production constraints, leading to a more orderly market development[34]. Research and Development - The company is focusing on the research and development of high-performance fluorinated materials to support strategic emerging industries[31]. - The company has established a strong R&D capability, with 105 valid patents and multiple awards, including the 2024 China Fluorine Silicon Industry Science and Technology Innovation First Prize[69]. - The company has a strong research and development team with extensive industry experience, ensuring high-quality and stable product output[60]. - The company is focusing on technology innovation and sustainable development, with ongoing research in environmentally friendly refrigerants and high-value polyurethane products[68][70]. - The company is developing low-viscosity lithium battery-grade polymers to enhance electrolyte wettability, with a focus on high energy density and fast-charging battery demands[94]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards in its operations[190]. - The company has implemented a third-party waste disposal system for hazardous waste management[193]. - The company is actively monitoring and managing its environmental impact through compliance with national standards[193]. - The company has established one wastewater treatment facility that operates normally and meets discharge standards[197]. - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with relevant departments[199]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and checks and balances[142]. - The company’s board includes three independent directors, enhancing decision-making objectivity and governance quality[142]. - The company has implemented a "Quality and Return Improvement" action plan, although details on its disclosure status are not provided[140]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finances[148]. - The company has established a robust internal audit department to strengthen internal supervision and risk control[143]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 832, with 71 in the parent company and 761 in major subsidiaries[172]. - The professional composition includes 451 production personnel, 238 technical personnel, 27 sales personnel, 17 financial personnel, 51 administrative personnel, and 48 management personnel[173]. - The company emphasizes talent development and has implemented a comprehensive human resource management system[145]. - The company conducted training for 138 participants in collaboration with well-known training institutions and 68 participants in internal training[175]. Strategic Investments - The company is focusing on expanding its product chain and enhancing its production capacity to meet new market demands[115]. - The company plans to continue its strategic investments in new technologies and market expansion initiatives to drive future growth[115]. - The company is involved in a partnership with Zhongjun Tianbao Capital Management, contributing 49 million yuan to the Beijing Dingsheng Jiahe Investment Management Center[121]. - The company’s investment strategy focuses on equity or debt in the automotive information technology sector through Dingsheng Jiahe[121]. Challenges and Risks - The company is facing risks related to policy changes, market fluctuations, environmental compliance, and safety management in its operations[134][135][136][137]. - The company is currently facing market fluctuations that have significantly impacted the industry, leading to a temporary halt in the construction of certain projects[115].

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-014 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李洪国先生的通知，获悉其持有的本公司部分股份进行了质 押登记，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | | 数量 | 比例 | 比例 | 注明限 | 充质 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | 售类型） | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-015 山东联创产业发展集团股份有限公司 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或 者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购的资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 8.00 元/股，实施期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。 一、首次回购股份的具体情况 根 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-013 山东联创产业发展集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于员工持股或股 权激励计划。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前 述用途的，未使用部分的回购股份将依法予以注销。 1、回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （3）本次回购事项存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大 变化而决定终止本回购方案等导致无法按计划实施的风险； 1 （4）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公 司董事会决定终止本回购方案等事项发生而无法实施的风险。 2、回购股份的用途：用于员工持股或股权激励计划； 3、回购股份的价格：回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含本数）。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10, ...