证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-062 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司计划于 2025 年 11 月 3 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-059 经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。 山东联创产业发展集团股份有限公司 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第四届监事会第十九次会议决议公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席 黄艳娇女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-058 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提 供担保的公告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十八次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 10 月 23 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事孟庆君先生以通讯方式出席会议并表决，公 司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》 经审议， ...

Financial Performance - Q3 2025 revenue was CNY 247,059,427.65, a decrease of 7.75% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 690,272,588.17, an increase of 4.48%[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 4,765,621.68, up 217.41% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 16,464,779.63, an increase of 198.11%[5] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.0045, reflecting a 218.42% increase year-over-year, and year-to-date earnings per share were CNY 0.0155, up 201.31%[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥690,272,588.17, an increase of 4.3% compared to ¥660,650,718.20 in the previous period[25] - Operating profit for the current period was ¥17,944,966.90, a significant recovery from a loss of ¥17,938,036.63 in the previous period[26] - Net profit for the current period was ¥17,197,147.18, compared to a net loss of ¥16,417,183.17 in the previous period[27] - The basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0155 from a loss of ¥0.0153 in the previous period[27] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 33,478,715.46, a significant increase of 334.82%[5] - Operating cash flow for the current period is ¥33,478,715.46, a significant improvement from the previous period's negative cash flow of ¥14,257,239.14[28] - Total cash inflow from operating activities is ¥560,299,041.70, slightly down from ¥566,385,189.07 in the previous period[28] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥526,820,326.24 from ¥580,642,428.21, indicating better cost management[28] - The ending cash and cash equivalents balance increased to ¥166,927,595.92 from ¥145,061,952.48, indicating improved liquidity[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,538,534,568.27, a decrease of 0.41% from the previous year-end[5] - Total current assets decreased to ¥1,293,599,899.45 from ¥1,333,409,574.46, a decline of 3.0%[22] - Total non-current assets increased to ¥1,244,934,668.82 from ¥1,215,512,462.80, an increase of 2.4%[22] - Total liabilities increased to ¥503,625,387.76 from ¥484,818,347.19, reflecting a rise of 3.3%[23] - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,926,279,310.83 from ¥1,956,206,187.94, a decline of 1.5%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 59,035[12] - The largest shareholder, Li Hongguo, holds 12.14% of the shares, totaling 129,721,810 shares, with 22,130,000 shares pledged[12] - The company has repurchased a total of 12,104,900 shares, accounting for 1.13% of the total share capital, with a total transaction amount of 50,194,917.00 RMB[16] - The maximum repurchase price is set at 8.00 RMB per share, with a repurchase period of up to 12 months[16] - The company has recovered 98,535,076 shares valued at 51,272.25 million RMB and has canceled them[19] - The company has also recovered cash amounting to 22,494.24 million RMB[19] - The company has a total of 2,749,730 shares under lock-up conditions for executives, with no shares released during the reporting period[15] Regulatory and Compliance Issues - The company is undergoing internal rectification work following a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding potential violations[18] - The company is in the process of making retrospective adjustments to its financial statements due to identified errors[18] - The company’s stock was placed under risk warning starting March 25, 2025, due to regulatory issues[17] - The company has not undergone an audit for the third quarter financial report, which may affect investor confidence in the reported figures[30] Operational Metrics - The company reported a 32.64% increase in receivables financing, reaching CNY 5,541.47 million, due to bank acceptance payments received during the period[9] - Inventory increased by 39.14% to CNY 20,483.30 million, driven by stocking based on sales orders[9] - The company recorded a 110.46% increase in notes payable, amounting to CNY 11,987.00 million, due to increased bank acceptance bills issued for payment[9] - The company reported a significant increase in research and development expenses to ¥32,989,500.79 from ¥30,656,724.63, indicating a focus on innovation[26] Non-Operating Income - Non-operating income for the quarter was CNY 46.77 million, a decrease of 38.33% compared to the previous period, primarily due to reduced fines and long-term payable settlements[10]

Group 1 - ST Lianchuang announced on October 16 that it will use idle funds to invest in financial products to enhance cash management returns and preserve the value of its own funds [1] - The board approved a proposal allowing the company and its subsidiaries to invest up to 200 million RMB in financial products without affecting normal operations [1] - The investment amount can be rolled over within the approved limit [1] Group 2 - As of the report, ST Lianchuang has a market capitalization of 5.2 billion RMB [2]

Core Viewpoint - Shandong Lianchuang Industrial Development Group Co., Ltd. has approved a plan to invest idle funds in financial products to enhance cash management returns and preserve the value of its idle self-owned funds [1] Group 1 - The company held its 27th meeting of the 4th board of directors on October 16, 2025, to discuss the investment of idle funds [1] - The approved investment amount for financial products will not exceed RMB 200 million [1] - The investment will be conducted without affecting the normal operations of the company [1]

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范山东联创产业发展集团股份有限公司章程（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《山东联创产业发 展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会日常事务由董事会秘书负责处 理，董事会秘书可指定证券事务部有关工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第三条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负 责人，保管董事会印章。 第四条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3。公司董事会设董事长 1 人。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之 ...

累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，每 一（1）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选 人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一 种投票制度。 山东联创产业发展集团股份有限公司 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第四条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上或 者股东会选举2名以上独立董事时，应当采用累积投票制表决。股东会以累积投 票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 在一次股东会上，拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会通知 中，表明该次董事选举采用累积投票制。不采取累积投票方式选举董事的，每位 ...

| 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | | 第二节 | 内部审计 | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名成员为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一（1/2）以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员会内经二分之一(1/2)以上委员推选，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任职期限与 ...