山东联创产业发展集团股份有限公司 关于董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，现将 对会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 （5）首席合伙人：王晖 （6）截至 2024 年末，和信会计师事务所合伙人数量为 45 位，年末注册会计 师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 （7）2024 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要 ...

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-017 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳娇 女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-016 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 4 月 21 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士以通讯方式出席会 ...

一、审议程序 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-020 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年归属于母公司所 有者的净利润为 2,186.22 万元，其中母公司实现净利 3,911.86 万元。加合并报 表年初未分配利润-211,003.62 万元，母公司年初未分配利润-204,789.59 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-200,877.72 万元，合并报表实际可供分配利润为-208,817.40 万元。 依据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司 2024 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 山东联创产业发展集团股份有限公司 据生正文 和信审字(2025)第 000572 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告 和信审字(2025) 第 000572 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-16 | | 4、 合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 17-20 | | 5、财务报表附注 | 21-100 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十一日 我们审计了山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称"联创股份")财 务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了联创股份 2024 年 12 月 ...

关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2025）第 000124 号 | m 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | ፫淵 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十一日 山东联创产业发展集团股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025)第 000124 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称联创股份)委托, 在审计了联创股份 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的由联创股份管理层编制的《2024年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、联创股份管理层的责任 联创股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定的要求编制扣除情况表。该责任包括 ...

目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) ITER 二〇二五年四月二十一日 山东联创产业发展集团股份有限公司 审计报告 山东联创产业发展集团股份有限公司 和信审字（2025）第 000571 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称联创股份)2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联创股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 田信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告正文 空制 审计报- 和信审字(2025)第 00057 ...

关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000125 号 目 录 码 页 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十一日 山东联创产业发展集团股份有限公司 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,联创股份编 制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、 合法、完整是联创股份管理层的责任;我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。 专项说明 关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000125 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （安 刚） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等有关规定， 秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人安刚，硕士，中国国籍，有澳大利亚居留权。2012 年 1 月至 2019 年 11 月， 任职北京卓纬律师事务所合伙人。2019 年 11 月至今任职北京德和衡律师事务所高级 联席合伙人。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公 司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独 立性的情形，符 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 （孟庆君） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等法律法规、 规范性文件、公司制度的规定，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孟庆君，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 4 月至今受中国塑料加工工业协会聘请，作为聚氨酯泡沫行业消耗臭氧层物质（ODS） 淘汰计划国内执行机构人员参与聚氨酯泡沫行业 ODS 淘汰项目管理工作；2017 年至 今在全国塑料标准化技术委员会担任泡沫塑料分技术委员会主任，负责泡沫塑料相 关标准立项审核、标准审查等工作。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...