证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-047 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席 黄艳娇女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会 秘书刘凤国先生列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对李洪国的监管函 1 了担保，你未将该信息告知公司，导致相关信息披露不完整。 创业板监管函〔2024〕第 154 号 李洪国： 根据中国证监会山东监管局出具的《关于对李洪国采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕103 号），你作为山东联创 产业发展集团股份有限公司（以下简称"联创股份"或"公 司"）控股股东、实际控制人、时任董事长，存在以下违规 行为： 一是 2016 年 4 月，联创股份以发行股份购买资产并募 集配套资金的方式收购上海激创广告有限公司和上海麟动 市场营销策划有限公司 100%股权时，你与股份认购方的相关 出资人签署了《差额补足协议书》，你未及时将该信息告知 公司，导致相关信息披露不完整。 二是 2021 年 10 月，山东泰仁投资管理有限公司（以下 简称"山东泰仁"）以 12,838 万元价款购买联创股份子公 司上海趣阅数字科技有限公司（以下简称"上海趣阅"）100% 股权，你就上海趣阅能够及时回收应收账款为山东泰仁提供 你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》（2014 年修订）第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.2 条、第 2.10 条和《创 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-045 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于控股股东收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司控股股东、实际控制人李洪国先生收到 中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对李洪国采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕103 号）（以下简称"《警示函》"）。现将相关情况公告如下： 一、《警示函》具体内容 李洪国： 经查，你作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称联创股份或公司） 控股股东、实际控制人、时任董事长，存在信息披露违规问题。 一是 2016 年 4 月，联创股份以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购 上海激创广告有限公司和上海麟动市场营销策划有限公司 100%股权时，你与股份 认购方的相关出资人签署了《差额补足协议书》，你未及时将该信息告知公司，导 致相关信息披露不完整，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号） 第三条、第四十条、第四十七条的规定。 二、其他说明 李洪国先生收到上述《警示 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 山东联创产业发展集团股份有限公司于 2024 年 9 月 12 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证监立案字 0042024012 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-044 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司收到立案告知书的情况 2、截至本公告披露日，经公司自查，目前没有其他根据法律法规应披露未披露 的重大事项。目前，公司各项生产经营活动均有序开展。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法 规和监管要求及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披 露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬 ...

| | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度偿 | 2024年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 的利息(如 | 还累计发生金额 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 有) | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-040 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》、《2024 年半 年度报告摘要》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十三次会议决议。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日下午 13：30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳 ...

第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-039 山东联创产业发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管等人员列 席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的 反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全，维护公司 及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司及下属子公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财旨在国家政策允许 的范围内和有效控制投资风险的前提下，充分利用闲置资金，提高资金利用效率，增 加公司现金资产收益。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的委托理财管理。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 1 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人王宪东、主管会计工作负责人王宪东及会计机构负责人(会计主管人员 | | 晓静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 公司存在市场竞争风险、环保风险、安全生产风险、政策变化风险，敬请广大投资者 | | 注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中" 十、公司面临的风 | | 险和应对措施" | 公司计划不派发现金 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司部分股票注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次执行注销的山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票数量为 26,276,020 股，占注销前公司总股本的 2.40％。本次回购注销完成后， 公司股份总数由 1,095,245,139 股变更为 1,068,969,119 股。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-038 2024 年 1 月 19 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股 东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的 议案》。 2、上述股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注 销手续。 一、注销股票的基本情况 1、根据山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】，判决如下：（一）被告人孔刚犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终 身，并处没收个人全部财产。（二）被告人高胜宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五 年，并处 ...