北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 西安 福州 香港 上海市北京西路968号嘉地中心27层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 电子邮箱/E-mail: grandallsh@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关 于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废已授 予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山东联创产业发展集团股份有限公司2021年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并 作废已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：山东联创产业发展集团股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、法律意见书的出 ...

关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000273 号 录 页 码 目 1-2 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项说明 关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) TE 二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 和信专字(2024)第 000273 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"联创股份")2023年度的财务报表,包括2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了和信审字(2024)第 0000446 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委 ...

二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000279 号 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、2023年度营业收入扣除情况表 | 求 | 页 3-4 | 型 | ፫။ 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000279 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称联创股份)委托, 在审计了联创股份 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的由联创股份管理层编制的《2023年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、联创股份管理层的责任 联创股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定的要求 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-018 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -2,110,036,230.25 元，公司未弥补亏损金额-3,407,080,047.23 元，公司实收 股本 1,095,245,139.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 山东联创产业发展集团股份有限公司 2、公司未来主营业务将继续聚焦于氟化工新材料及精细化工领域。合理布 局含氟聚合物（PVDF）新产能以满足光伏、动力锂电池、储能领域等对相关氟材 料需 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孟庆君） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，本着勤勉尽责的 态度，本人全部参加。本人认为公司在 2023 年度召集召开的董事会符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2023 年 度公司董事会各项议案及公司其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有 1 反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 会次数 | 自参加董 | | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法 规、规范性文件和其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会(以下简称"委 员会")，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中两名由独立董事担任。 第五条 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极参与公司的重大决策事 项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建议。通过列席股东大会和董事会， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进公 司规范运作和健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将 2023年监事会主要工作 情况汇报如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，全体监事均出席了上述会议，共审 议并通过了九项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等 法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | | | 议案内容 | 议案表决结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-022 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 李洪鹏先生，独立董事 王乃孝先生，董事、董事会秘书 刘凤国先 生，总裁兼财务负责人 王宪东先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了 2023 年年度报告及报告摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办山东联创 产业发展集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制工作的目标和原则 （一）公司内部控制的目标 （二）公司内部控制实施的原则 1、全面性原则。将内部控制贯穿于决策、执行、监督全过程，覆盖企业及其所属单位 1 1、公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整。 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日） 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定和要求，现将对会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 （5）首席合伙人：王晖 （6）截至 2023 年末，和信会计师事务所合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （7）2023 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造业、农林 牧渔业、信息传输软件 ...