山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法 规、规范性文件和其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会(以下简称"委 员会")，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中两名由独立董事担任。 第五条 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一（1）次，应 当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起两 （2）个月内召开。 第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决 ...

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-056 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实 现公司闲置自有资金的保值增值，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年10月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下， 使用闲置自有资金进行理财产品投资，以增加公司资金收益。用于投资理财的资金额 度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的 前提下，合理使用闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，以增加公司资 金收益。 2、投资品种 公司使用闲置自有资金投资的产品为银行、证券公司、基金公司、资产管理公司 等金融机构发行的流动 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-057 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 6、会议的股权登记日： ...

每经AI快讯，10月16日，ST联创（维权）公告，公司计划使用不超过2亿元的闲置自有资金购买银行、 证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，以提高资金使用效率和增加收益。投 资期限为12个月，该议案已通过第四届董事会第二十七次会议审议批准，并制定了详细的风险控制措 施。 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-055 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 10 月 16 日下午 13：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董 事 6 名，其中董事邵秀英女士以通讯方式出席会议并表决，公司监事等人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 1.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 1.1 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 1.2 审议通过《关 ...

Core Viewpoint - ST Lianchuang (300343.SZ) announced a share buyback program, having repurchased a total of 12,104,900 shares, which represents 1.13% of the company's total share capital, with a total expenditure of 50,194,917.00 yuan [1] Summary by Categories Share Buyback Details - The company conducted the buyback through a dedicated securities account via centralized bidding [1] - The highest transaction price was 4.28 yuan per share, while the lowest was 3.93 yuan per share [1] - The total amount spent on the buyback, excluding transaction fees, was 50,194,917.00 yuan [1] Compliance and Regulations - The buyback is in accordance with relevant laws and regulations, as well as the company's established share repurchase plan [1]

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-053 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 3 月 19 日收到山东监管局下发的《行政处罚事先告知书》， 根据《事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规行为触及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4 条第一款第（七）项规定的被 实施其他风险警示情形，公司股票于 2025 年 3 月 25 日起被实施其他风险警示， 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨 停复牌的公告》（公告编号：2025-006）。 二、采取的措施及进展情况 1、公司收到《事先告知书》后立即采取行动，组织财务等各相关部门以及 年审会计师事务所工作人员就《事先告知书》涉及的情况进行仔细梳理、研判并 开始内部整改工作。针对相应财务报表的差错更正及追溯调整工作尚在有序开展 中。公司将尽快对相应年度的财务信息进行追溯重述，会计师事务所届时将对此 出具专项 ...

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-054 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 8.00 元/股，实施期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限 ...

Core Viewpoint - The company is currently under other risk warnings and is working towards applying for the removal of these warnings after meeting specific conditions set by the Shenzhen Stock Exchange [1] Group 1 - The company can apply for the removal of the risk warning after fulfilling two conditions: (1) the company must restate its financial reports for the relevant years concerning the administrative penalty, and (2) at least twelve months must have passed since the China Securities Regulatory Commission issued the administrative penalty decision [1] - The company has already initiated actions upon receiving the administrative penalty notice, involving relevant departments and auditors to address the issues mentioned in the notice [1] - The correction and retrospective adjustment of the financial statements are currently in progress, and the company aims to restate the financial information as soon as possible [1]