山东联创产业发展集团股份有限公司 关于董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，现将 对会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 （5）首席合伙人：王晖 （6）截至 2024 年末，和信会计师事务所合伙人数量为 45 位，年末注册会计 师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 （7）2024 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要 ...

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-019 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山东华安新 材料有限公司（以下简称"华安新材"），因经营发展需要拟向以下银行申请综合 授信、流动资金贷款，公司为其提供担保,详情如下: 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需股东大会 审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：山东华安新材料有限公司 成立日期：2007 年 11 月 09 日 注册资本：11,666.54 万元 注册地址：淄博市周村区恒通路 979 号 法定代表人：李庆慧 1 / 3 单位：人民币 万元 融资主体 银行名称 授信额度 期限 担保方式 资金用途 利息 山东华安新材 料有限公司 上海浦东发 ...

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-021 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 三、应对措施 1、规范治理，防范风险，确保公司健康发展。公司将进一步优化法人治理 结构，健全"三会"运作机制，加强对董事、监事履职的服务保障，加强对子公 司的管理，强化董事会决策能力，为公司发展保驾护航；同时，树立风险管控意 识，全面加强风险管控。 2、公司未来主营业务将继续聚焦于氟化工新材料及精细化工领域。合理布 局含氟聚合物（PVDF）新产能以满足光伏、动力锂电池、储能领域等对相关氟材 1 / 2 料需求；快速发展第四代制冷剂、发泡剂系列产品，扩展应用领域，全面提高企 业综合竞争力。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润 ...

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-018 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1 / 4 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 预计金额 | 实际发生 | 实际发生额 占同类业务 | 实际发生额 与预计金额 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | | 金额 | | | 索引 | | | | | | | 比例 | 差异 | | | | | | | | | | 2024 年 4 月 | | | | | | | | | 24 日巨潮资 | | | | | | | | | 讯网《关于 | | 向关联人 | 联欣环保科 | 采购原材 | | | | | 2024 年度日 | | 采购原材 | 技(泰兴)有 | | 500.00 | 808 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司财务决算报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"联创股份""公司"）2024 年度财务 决算报告审计工作已经完成，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表以及 2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权 益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了和信审字（2025）第 000572 号的审计报告。 公司根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告，内容如下： 一、基本情况 1、股本变动情况： 本公司 2024 年 1 月 1 日股本为人民币 1,139,467,590.00 元，2024 年 12 月 31 日公司 股本为人民币 1,068,969,119.00 元。期末较期初减少 70,498,471.00 元。 2024 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会同意 授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的 ...

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-017 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳娇 女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-016 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 4 月 21 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士以通讯方式出席会 ...

一、审议程序 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-020 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年归属于母公司所 有者的净利润为 2,186.22 万元，其中母公司实现净利 3,911.86 万元。加合并报 表年初未分配利润-211,003.62 万元，母公司年初未分配利润-204,789.59 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-200,877.72 万元，合并报表实际可供分配利润为-208,817.40 万元。 依据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司 2024 ...

关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2025）第 000124 号 | m 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | ፫淵 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十一日 山东联创产业发展集团股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025)第 000124 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称联创股份)委托, 在审计了联创股份 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的由联创股份管理层编制的《2024年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、联创股份管理层的责任 联创股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定的要求编制扣除情况表。该责任包括 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 山东联创产业发展集团股份有限公司 据生正文 和信审字(2025)第 000572 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告 和信审字(2025) 第 000572 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-16 | | 4、 合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 17-20 | | 5、财务报表附注 | 21-100 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十一日 我们审计了山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称"联创股份")财 务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了联创股份 2024 年 12 月 ...