Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached CNY 1,122,494,960.33, representing a 35.86% increase compared to the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 178,690,538.02, up 17.38% year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 136,897,329.68, reflecting a 21.74% increase from the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities surged by 222.60% to CNY 347,461,819.64[14]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.33, a rise of 17.86% compared to the same period last year[14]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 6,351,829,055.70, marking a 10.72% increase from the end of the previous year[14]. - Net assets attributable to shareholders reached CNY 2,401,657,486.01, an 8.16% increase year-on-year[14]. - The weighted average return on equity was 7.75%, up from 6.98% in the previous year[14]. Research and Development - The company is focused on R&D in advanced precursor materials, electronic specialty gases, and photoresists, which are critical for the semiconductor industry[1]. - The company maintains a strong focus on R&D in high-purity materials for semiconductor applications, which are critical for various high-tech industries[12]. - The company has developed 322 patents, including 169 invention patents and 153 utility model patents, enhancing its technological capabilities[42]. - Research and development investment amounted to ¥105,153,733.76, representing a 27.25% increase compared to the previous year[50]. - The company is actively engaged in R&D and has established a production line for high-purity semiconductor precursors, further enhancing its position in the high-end value chain of precursor materials[23]. Safety and Environmental Management - The company emphasizes the importance of safety management due to the hazardous nature of its products, which are sensitive to oxygen and water, potentially leading to safety incidents if not properly managed[2]. - The company has committed to enhancing safety measures and training to mitigate risks associated with its production processes[2]. - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards during its operations[97]. - The company has established a third-party environmental monitoring plan to ensure compliance with environmental standards[104]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which is regularly trained and updated[105]. Market and Competition - The semiconductor industry, which significantly impacts the company's operations, is characterized by cyclical fluctuations, posing certain operational risks[1]. - The company acknowledges the increasing global competition in the semiconductor sector and the need to maintain competitive advantages[1]. - The company is actively seeking national industrial support policies to facilitate project implementation and expected profitability[2]. Investment and Capital Management - The company completed a capital change, reducing total shares from 543,423,716 to 543,164,146 due to bond conversion and stock repurchase[13]. - The total investment amount for the reporting period reached CNY 1,692,857,029.27, representing a 21.16% increase compared to the same period last year, which was CNY 1,397,203,584.67[60]. - The company has committed to a total investment of CNY 149,032.85 million for various projects, with CNY 111,628.70 million utilized by the end of the reporting period[63]. - The company has achieved a total benefit of CNY 4,226.80 million from its committed investment projects during the reporting period[64]. Shareholder Relations and Dividends - The company reported a cash dividend of 46,205,200 yuan for the fiscal year 2023, representing 21.85% of the net profit attributable to shareholders[86]. - A cash dividend of 27,158,300 yuan is proposed for the first half of 2024[86]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount[91]. - The company held its annual general meeting on May 7, 2024, with an investor participation rate of 27.42%[87]. Risk Management - The company has established a risk management system for its hedging activities, including measures to mitigate market, liquidity, credit, operational, and legal risks[73]. - The company’s hedging strategy is designed to match the scale of its actual business operations, minimizing the impact of price fluctuations[73]. - The company has faced risks including core technology leakage and loss of key personnel, which it aims to mitigate through improved incentive mechanisms and a robust intellectual property protection system[79][80]. Corporate Governance - The company has undergone a board member election on May 15, 2024, with several new appointments and departures[88]. - The company has completed the asset restructuring process, with all commitments fulfilled as of February 28, 2024[110]. - The company has committed to maintaining its independence in operations, assets, finance, and business post-restructuring[109]. Financial Position - The company's total liabilities ratio was 53.43%, an increase of 0.75% compared to the previous year[170]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were RMB 1,298,234,434.36, down from RMB 1,398,861,587.56 at the beginning of the period[173]. - The total amount of the "Nan Dian Convertible Bond" issued was RMB 900 million, with 99.98% of the bonds yet to be converted[166].

江苏南大光电材料股份有限公司 章 程 本章程经江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会批准后实施 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第 ...

1、经核查，《激励计划》第四个解除限售期解除限售条件未成就。根据《激励 计划》相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的39万股限制性股票予以回购注 销，回购价格为8.625元/股。 2、上述回购注销事项符合《管理办法》《激励计划》及《公司章程》等相关规 定。本次回购注销的已获授但不符合解除限售条件的限制性股票激励对象人员准确， 应回购注销已获授但不符合解除限售条件的限制性股票数量无误、价格准确。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-073 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 监事会关于2020年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》和《公司章程》的规定，江苏南大光电材料股份有 限公司（以下简称"公司"）监 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-076 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务， ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-070 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定， 符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第九届 董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分 配预案的议案》。本预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为178,690,538.02元。截至2024年6月30日，公司合并报表可分配利 润为1,062,181,552.43元，母公司报表可分配利润为387,497,272.49元。按照合并报表、 母公司报表 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-065 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第四次 会议的通知，并于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加 董事9人，实参加董事9人，董事张兴国先生、独立董事张久俊先生以通讯表决方式出席 会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告披露提示性 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注 册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张 面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 9 ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售条件未成就及调整回购价格 并回购注销部分限制性股票的法律意见书 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售条件未成就及调整回购价格 并回购注销部分限制性股票的法律意见书 国枫律证字[2020]AN095-7号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 国枫律证字|2020|AN095-7 号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（以下称"南大光电"或贵公司） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任公司 2020年限制性股票激励计划(以下称"本次股权激励计划")的专项 法律顾问,并就本次股权激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整 回购价格(以下称"本次调整")并回购注销部分限制性 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/半导体产品与半导体设备 证券研究报告 南大光电（300346）公司研究报告 2024 年 08 月 19 日 [Table_InvestInfo] [Table_ReportInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 08 [ Table_StockInfo 月 16 日收盘价（元） ] | 26.57 | | 52 周股价波动（元） | 16.96-36.00 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 543/513 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 14432/13640 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -38.14% -26.14% -14.14% -2.14% 9.86% 2023/8 2023/11 2024/2 2024/5 南大光电 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |------------- ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第八届董事会第二十九次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 18 亿元, 上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。同时，同意 公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简 称"乌兰察布南大"）、南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）、 南大光电（淄博）有限公司（以下简称"淄博南大"）、全椒南大光电材料有限公司 （以下简称"全椒南大"）、宁波南大光电材料有限公司（以下简称"宁波南大"）、 奥盖尼克材料（苏州）有限公司（以下简称"奥盖尼克"）提供总计不超过人民币 6 亿元的担保额度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在子公司 之间相互调剂使用本次担保预计额度。 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预 ...