一、担保额度预计的情况概述 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-125 江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十九次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额 度预计的议案》，同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信，总 额不超过人民币 18 亿元, 上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担 保。同时，同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有 限公司、南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）、南大光电（淄 博）有限公司、全椒南大光电材料有限公司、宁波南大光电材料有限公司、奥盖尼 克材料（苏州）有限公司提供总计不超过人民币 6 亿元的担保额度。董事会提请股 东大会授权公司管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-124 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 决议，决定于2025年1月3日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025年1月3日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2025年1月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-121 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第六次会议通知，并于2024年 12月17日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 姜田先生主持。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币170,000 万元（含本数）的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收 益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意3票 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-120 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》以及监事会、保荐机构发表意见的具体 内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第八次 会议的通知，并于2024年12月17日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实 参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 为提高公司资金使用效率，增加资金收益和股东回报，公司及全资、控股子公司拟 使用不超过人民币170,000万元（含本数）的闲置自有资 ...

重要提示： 1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的理财产品，不得参与高风险投资类业 务。 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币170,000万元（含本数）的自有资金购 买理财产品，该额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有 效期内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期 自动顺延至该笔交易终止时止。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-122 江苏南大光电材料股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、风险提示：公司在对闲置自有资金投资时将选择安全性高、流动性好的理财产 品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市 场波动的影响，从而导致实际收益未能达到预期水平的风险。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月17日召开第九届 董事会第八次会议，第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理 财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，增加资金收益和股东 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 江苏南大光电材料股份有限公司 舆情管理制度 江苏南大光电材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影 响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 -1- 江苏 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-123 江苏南大光电材料股份有限公司 "南电转债"自 2023 年 5 月 30 日起开始转股，并于 2024 年 10 月 25 日触发有条 件赎回条款。经公司董事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回 登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后登记在册的全部"南电转债"。"南电转债"自 2024 年 11 月 13 日起停止交易，2024 年 11 月 18 日起停止转股，并于 2024 年 11 月 26 日起 在深圳证券交易所摘牌。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据，"南电转债"自 2023 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 15 日期间累计转股 33,194,936 股。其中，2023 年 5 月 30 日至 2024 年 8 月 27 日期间合计转股 6,614 股，公司已按照相关规定履行审议程序，完成了 变更注册资本及修订《公司章程》手续。自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日， "南电转债"合计转成 33,188,322 股南大光电股票。 综上，公 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 章 程 本章程经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会批准后实施 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电使用自有资金购买理财产品的事项 进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、情况概述 （四）资金来源 本次购买理财产品使用的资金仅限于公司暂时闲置的自有资金。 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，增加收益，公司拟在不影响正常经营的情况 下，以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时购买理财产品，以更好地实现公 司资产的保值与增值，保障股东利益。 （二）投资额度及期限 公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币170,000万元（含本数）购买 理 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-119 江苏南大光电材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。"南电转 债"于 2023 年 5 月 30 日开始转股，2024 年 11 月 18 日起停止转股，并自 2024 年 11 月 26 日起在深圳证券交易所摘牌。2024 年 5 月 21 日至 2024 年 8 月 27 日期间，共有 439 张"南电转债"完成转股，合计转为 1,618 股南大光电股票。 同时，公司对《2020 年限制性股票激励计划》不符合解除限售条件的限制性股 票进行回购注销，涉及股份数量为 390,000 股。鉴于上述事项，公司总股本由 543,164,146 股变更为 542,775,764 股，注册资本由人民币 543,164,146 元变更为 人民币 542,775,764 元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 ...