江苏南大光电材料股份有限公司 重大事项内部报告制度 二零二五年八月 | | | 江苏南大光电材料股份有限公司 重大事项内部报告制度 （三） 公司高级管理人员； （四） 公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属 全资、控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报 告义务人； （五）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； 第一章 总则 第一条 为加强江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及《江 苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理 制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 - | 1 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 - | 2 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 - | 6 - | | 第五章 | 监督及处罚 - | 7 - | | 第六章 | 附 则 - | 8 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 重大经营与投资管理制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 - | 1 | - | | 第三章 | 决策程序 - | 2 | - | | 第四章 | 决策的执行及监督检查 - | 6 | - | | 第五章 | 法律责任 - | 7 | - | | 第六章 | 附 则 - | 8 | - | 江苏南大光电材料股份有限公司 重大经营与投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏南大光电材料股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及 对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《江苏南大光电 材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 融资与对外担保管理制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 - | 2 | - | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 - | 3 | - | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 - | 4 | - | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 - | 6 | - | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 - | 7 | - | | 第七章 | 有关人员的责任 - | 8 | - | | 第八章 | 附 则 - | 8 | - | 江苏南大光电材料股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏南大光电材料股份有限公司（下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《 ...

Core Viewpoint - Nanda Optoelectronics (300346.SZ) reported a revenue of 1.229 billion yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 9.48% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 208 million yuan, marking a year-on-year increase of 16.30% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 162 million yuan, with a year-on-year growth of 18.39% [1] - Basic earnings per share stood at 0.3 yuan [1]

Core Viewpoint - Jiangsu Nanda Optoelectronics Materials Co., Ltd. announced a cash dividend distribution plan for the first half of 2025, reflecting the company's commitment to shareholder returns and sustainable growth [1][2]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 124,408,242.54 yuan (including tax) based on the current total share capital of 691,156,903 shares [1][2]. - No bonus shares will be issued, and there will be no capital reserve conversion into share capital [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported a net profit attributable to shareholders of 207,814,081.34 yuan [1]. - As of June 30, 2025, the distributable profits on the consolidated balance sheet amounted to 1,209,405,926.43 yuan, while the parent company's distributable profits were 945,012,670.66 yuan [1]. Approval Process - The profit distribution plan was approved during the 13th meeting of the 9th Board of Directors and the 11th meeting of the 9th Supervisory Board held on August 25, 2025 [1][4]. - The plan was formulated within the authorization scope and duration of the 2024 annual general meeting and does not require further approval from the shareholders' meeting [1][4]. Reasonableness of Cash Dividend Plan - The cash dividend plan complies with relevant regulations and considers the company's operational performance, future funding needs, and investor returns, ensuring legality, compliance, and reasonableness [2][4]. - Independent directors affirmed that the plan adequately considers shareholder returns and the company's development [2][4]. Compliance and Confidentiality - The company has adhered to legal and regulatory requirements regarding insider information, ensuring confidentiality and preventing insider trading [5].

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-051 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2025年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 固定资产减值损失 | 1,272.35 | | --- | --- | | 小计 | 3,977.01 | | 合计 | 3,918.68 | 三、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，对截至2025年6月30日合并财务报表范 围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年6月30日合并报表范 围内的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减 值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-047 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》等有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"南大光电"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金 净额为 887,979,462.27 元。募集资金于 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：冯剑松 主管会计工作的负责人：陆振学 会计机构负责人：郭颜杰 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年 用累计发生金额 | 1-6 月占 | 2025 年 1-6 月 占用资金的利 | 2025 | 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2025 年 6 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | | | | | | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-045 江苏南大光电材料股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 江苏南大光电材料股份有限公司《2025 年半年度报告》及其摘要于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2025年8月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...