证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-069 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》（证监会公告[2022]3 号）及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会结 合公司实际情况，制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"股 东回报规划"或"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的原则 本规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考虑对投 资者的回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，兼顾全 体股东的整体 ...

江苏南大光电材料股份有限公司董事会 6、本公司已与聘请的各中介机构签署《保密协议》。 1 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有 的全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信 息的人员范围； 2、上市公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内 幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司证券 或建议他人买卖上市公司证券； 3、在本公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》 中对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。 4、上市公司已根据《上市公司监管指引第5号－－上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄 露，同时建 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-059 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所关于发布《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的通知（深证上〔2022〕 14 号）和关于发布《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 修订）》的通知（深证上〔2023〕23 号）等有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"或"南大光电"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金取得的利息等 收益并扣除银行手续费支出共计人民币 6,690,385.03 元。截至 2023 年 6 月 30 日 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-068 证券代码：123170 证券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南 大"）16.5398%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的精神和要 求，公司就本次交易对即期回报摊薄的预计影响进行了认真分析，本次交易完成 后摊薄即期回报的风险及拟采取的相关措施如下： 一、本次交易摊薄即期回报的情况 根据中 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 江苏南大光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 1、鉴证报告 2、关于前次募集资金使用情况的报告 1 1 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 江苏南大光电材料股份有限公司 前 次募集资金使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2023)006669号 我们认为,南大光电公司管理层编制的截至 2023年 5 月 31 日止的《关于 前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了南大光电公司截至 2023 年 5 月 31 日止的募集资金使用情况。 本鉴证报告仅供南大光电公司申请以发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金使用,不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为南大光电公司 申请以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的必备文件,随其他申 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 官 AUDIT REPORT 全椒南大光电材料有限公司 财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA D D n n 1 D 目_ | 一、审计报告 | 7 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | r | | 2. 利润表 | 3 | | 3. 现金流量表 | 4 | | 4. 所有者权益变动表 | 5 | | 5. 财务报表附注 | 8 | D o n n o ጋ ） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2023) 006671 号 全椒南大光电材料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了全椒南大光电材料有限公司(以下简称全椒南大公司)财务报表, 包括 2023年 5 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债 表,2023年 1-5 月、20 ...

中信建投证券股份有限公司 单位：万元 1 | | | 关于江苏南大光电材料股份有限公司全资子公司增资 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、 "上市公司"或"公 司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电本次全资子公司增资暨关联 交易的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次交易事项概述 （一）本次交易主要内容 为满足全资子公司南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"） 的经营发展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制， 增强凝聚力，促进公司及南大半导体长期高质量发展，公司拟为南大半导体引入 上市公司董事长冯剑松先生及员工持股平台作为南大半导体股东，合计向南大半 导体增资 10,800 万元。其中冯剑松先生以 6,235 万元的价格认购南大半导 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及填补回报措施之专项核查意见 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业 （有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南大" 或"标的公司"）16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的精神 和要求，独立财务顾问就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客 观的分析，现将具体情况说明如 ...

江苏南大光电材料股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请其他 第三方机构或个人的说明 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购 买其持有的全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定，董事会现就上市公司在本次交易 中聘请第三方机构或个人（以下简称 "第三方"）的行为说明如下： 1、上市公司聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请北京国枫律师事务所作为本次交易的法律顾问； 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司董事会关于本次交易中不存 在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章页） 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 年 月 日 2 3、上市公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 审计机构； 4、上市公司聘请中 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-063 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 监事会关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》和公司章程的规定，江苏南大光电材料股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《激励计划》等文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对2020年限制性股票激励计划第三 个解除限售期解除限售条件的要求。鉴于本激励计划授予的激励对象中，1名激励对 象第三个考核年度个人绩效考核结果为B，按其本次个人可解除限售额度的80%解 ...