海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）向特定对象发行 股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司向银行申请综合授信额度暨关联交易 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交 易的议案》。为满足日常经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司向银行申 请合计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，有效期 1 年。公司控股股东、实 际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保， 公司免于支付担保费且无反担保。 2、董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单 一、股票期权的分配情况 （一）激励对象获授股票期权分配情况 | | | | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 授予股票期权 | 公告日股本总 | | | | | | | （万份） | 总数的比例 | 额的比例 | | 1 | LEE CHONG YAU | | 马来西亚 | 核心技术（业 务）骨干 | 1.00 | 0.09% | 0.001% | | 2 NIU | XIAOLI | | 新加坡 | 核心管理骨干 | 20.80 | 1.93% | 0.026% | | 3 SEAH | SIN JIUN | | 马来西亚 | 核心管理骨干 | 2.00 | 0.19% | 0.002% | | 4 YU | HONG | | 新加坡 | 核心管理骨干 | 3.00 | 0.28% | 0.004% | | 5 | | | 其他核心管理骨干 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关调整与授予事项的 法律意见书 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关调整与授予事项的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）作为深圳市长亮科技 股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）聘请的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》） 等法律、法规、规范性文件的相关规定，就公司 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）相关调整与授予事项（以 下分别简称"本次调整"、"本次授予"，合称"本次调整与授予事项"）所涉及的 相关事项，出具本法律意见书。 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-066 决议公告 深圳市长亮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第二十一次会议 除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过的激励计划一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体信息详见公司于 2024 年 10 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划相关事项的公告》。 二、 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》、《深圳市长亮科技股份 有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予 条件已经成就。因此，董事会同意确定 2024 年 10 月 10 日为公司本次激励计划 的授予日，向符合条件的 598 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第六次专门会议 会议决议 （以下无正文，为签署页） (本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第 六次专门会议会议决议》签署页) 独立董事： 2024 年 9 月 29 日 一、审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 我们认为，公司经营情况稳健，财务状况稳定，具备偿还负债能力，财务风险 处于可有效控制的范围之内。公司向银行申请授信额度事项不会损害公司及股东， 特别是中小股东利益，因此我们同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分 行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，在以上额度范围内可循环使用，具体 授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 上述事项符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司提供担保事项决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。因 此，我们同意该议案的相关内容，并同意 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 重大事项信息内部报告制度 第一条 为加强深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）重大事项信息内部报告管理，明确公司重大事项内部报告的方法和流 程，确保公司合法、真实、准确、完整、及时地披露重大事项的相关信息，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指"重大事项信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司 经营、财务或者其他对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公 开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物 或网站上正式公开。 第三条 公司重大事项信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生涉及 公司经营、财务或者可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的 情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位，应在第一时 间将相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-067 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 9 月 29 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 10 月 9 日下午 16 时 30 分至 17 时 30 分在公司大会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关事项的调整符合《上市公司股权激 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-072 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议第五届监事会第十八次会议，分别审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足日常经营 和业务发展的资金需求，董事会同意公司向银行申请合计不超过人民币 1 亿元 的综合授信额度，有效期 1 年。公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司 向银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保，免于支付担保费且无反担 保。 2、董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王长春先生 为公司关联自然人，本次担保构成关联交易，关联董事王长春先生已回避表 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-071 深圳市长亮科技股份有限公司 关于修订和废止部分公司治理制度的公告 修订后的相关制度全文已于 2024 年 10 月 10 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 | 序号 | 制度名称 | 相关说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 适应性修订 | | 2 | 《年报信息披露重大差错责任追究制 度》 | 适应性修订 | | 3 | 《重大事项信息内部报告制度》 | 适应性修订 | | 4 | 《外部信息使用人管理制度》 | 适应性修订 | | 5 | 《投资者关系管理制度》 | 适应性修订 | | 6 | 《防范大股东及关联方占用公司资金 管理制度》 | 适应性修订 | | 7 | 《信息披露委员会工作细则》 | 废止，相关内容整合至《信息披露管理制 | | --- | --- | --- | | | | 度》 | | 8 | 《累计投票制度》 ...

重要内容提示： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-070 深圳市长亮科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）激励工具 本次激励计划采用的激励工具为股票期权和限制性股票（第一类限制性股 票）。 （二）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 （三）激励对象及分配情况 ● 授予日：2024 年 10 月 10 日 ● 授予数量：股票期权 1,076.49 万份；限制性股票 325.535 万股 ● 行权价格/授予价格：股票期权的行权价格为 7.51 元/份，限制性股票 的授予价格为 3.76 元/股。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与 限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以 下简称"《管理办法》"）及公司《2024 年股票期权与限制性股票激 ...