证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-067 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 9 月 29 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 10 月 9 日下午 16 时 30 分至 17 时 30 分在公司大会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关事项的调整符合《上市公司股权激 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-072 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议第五届监事会第十八次会议，分别审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足日常经营 和业务发展的资金需求，董事会同意公司向银行申请合计不超过人民币 1 亿元 的综合授信额度，有效期 1 年。公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司 向银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保，免于支付担保费且无反担 保。 2、董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王长春先生 为公司关联自然人，本次担保构成关联交易，关联董事王长春先生已回避表 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-071 深圳市长亮科技股份有限公司 关于修订和废止部分公司治理制度的公告 修订后的相关制度全文已于 2024 年 10 月 10 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 | 序号 | 制度名称 | 相关说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 适应性修订 | | 2 | 《年报信息披露重大差错责任追究制 度》 | 适应性修订 | | 3 | 《重大事项信息内部报告制度》 | 适应性修订 | | 4 | 《外部信息使用人管理制度》 | 适应性修订 | | 5 | 《投资者关系管理制度》 | 适应性修订 | | 6 | 《防范大股东及关联方占用公司资金 管理制度》 | 适应性修订 | | 7 | 《信息披露委员会工作细则》 | 废止，相关内容整合至《信息披露管理制 | | --- | --- | --- | | | | 度》 | | 8 | 《累计投票制度》 ...

重要内容提示： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-070 深圳市长亮科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）激励工具 本次激励计划采用的激励工具为股票期权和限制性股票（第一类限制性股 票）。 （二）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 （三）激励对象及分配情况 ● 授予日：2024 年 10 月 10 日 ● 授予数量：股票期权 1,076.49 万份；限制性股票 325.535 万股 ● 行权价格/授予价格：股票期权的行权价格为 7.51 元/份，限制性股票 的授予价格为 3.76 元/股。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与 限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以 下简称"《管理办法》"）及公司《2024 年股票期权与限制性股票激 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 10 月） 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、 计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。同时应 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称 "《创业板上市规则》"）、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)及证券交易所的有关规定，特制定本公司董事会秘书工作细则。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公 司法》、《公司章程》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责， 对董事会负责。 第五条 董事会秘书可以由 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 （2024年10月） (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其他关联方使用； (二) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"长亮科技"）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联 方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金 行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （修订）》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的 资金管理。公司的大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-069 深圳市长亮科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对象名单和授予数量进行调整，现 将相关调整内容公告如下： （一）2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交 易，依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律法规、规范性文 件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外有权要求公司 报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能 够接触、获取信息的人员。 第五条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息披露对 外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董 事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口 单位或相关人员应按本制度规定 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年10月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》及其他相关法 律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 投资者关系管理的宗旨与基本原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介 绍和反映公司的实际情况，通过有效沟通增强公司价值。 第四条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-068 深圳市长亮科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开 第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制 性股票的议案》。 综上所述，监事会一致同意公司本次激励计划的授予激励对象名单，同意公 司以 2024 年 10 月 10 日为本次激励计划的授予日，并同意向符合条件的 598 名 激励对象授予 1076.49 万份股票期权，向符合条件的 33 名激励对象授予 325.535 万股限制性股票。 （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其 ...