本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以 书面投票表决方式审议通过了以下议案： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-065 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议 决议公告 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2023 年 8 月 21 日向全体监事发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 11 时至 12 时在公司 小会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 一、 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告全文》及 《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的相关规定，我们对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用 资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见： 1、2023年上半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2、2023年上半年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、 任何法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年6 月30日的对外担保情况。 二、《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的独立意见 深圳市长亮科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规章制度的相 关规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公 司"）独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-068 深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票与 股票期权激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修改< 公司章程>的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分离 职的激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销并减少注 册资本。具体信息详见公司于 2023 年 4 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟回购注销已获授但 尚未解锁的部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-011）、《公司章程修正 案》（2023 年 4 月）以及《公司章程》（2023 年 4 月）。 | 登记事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | ...

(本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第九次会议相关事项的事前认可意见》签署页) 独立董事： 深圳市长亮科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规章制度的相 关规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第九 次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，认为： 一、 《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的事前认可意见 经过对该事项的充分了解及事前审查，我们认为：关于公司向银行申请综合 授信额度暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公 司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。 因此，我们对公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的相关内容表示认可，并 且同意将本议案提交公司第五届董事会第九 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-066 深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2、住所：广东省深圳市南山区******* 3、王长春先生担任公司董事长一职，是公司的控股股东与实际控制人，截 至 2023 年 8 月 20 日持有公司股份 102,902,419 股，占公司总股本的 14.08%， 为公司关联自然人。 4、王长春先生不属于失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足公司日常经营 和业务发展的资金需求，董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，有效期为 2 年，在以上授信额度范围内可 循环使用。公司以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产作为抵押 担 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-064 具体信息详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议 案》 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2023 年 8 月 21 日向全体董事发出 通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议与 通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵一方、赵锡军），占公司董事总数的 100%， 超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期初占 用资金余额 2023年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度 占用资金的利 息(如有) 2023年半年度 偿还累计发生 金 额 2023年半年度 期末占用资金 余 额 占用形成 原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 小 计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 小 计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 无 总 计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期初往 来资金余额 2023年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度 往来资金的利 息(如有) 2023年半年度 偿还累计发生 金 额 2023年半年度 期末往来资金 余 额 往来形成 原 因 往来性质 大股东及其附属企业 无 Sunline International (Malaysia) Sdn. Bhd. 子公司 其 ...

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以向特定对象发行股 票的方式发行不超过发行前公司总股本 10%的 A 股股票，即不超过 73,077,486 股（含本数），募集资金总额不超过 57,258.63 万元（含本数）。 根据相关规定，公司对于财务性投资相关事项做出如下声明与承诺： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-061 深圳市长亮科技股份有限公司 关于财务性投资相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 1、 发行人作为深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）（"长亮创新"）、深 圳市长亮保明产业投资合伙企业（有限合伙）（"长亮保明"）的合伙人及深圳市 银户通科技有限公司（"银户通"）的股东期间，发行人承诺： 如本次发行通过证券监管部门审核、注册并实施的，自本承诺出具日起，公 司不再以任何方式对长亮创新、长亮保明、银户通增加投资，包括但不限于：① 公司不再向长亮创新、长亮保明、银户通继续实缴出资；②公司不再以垫付流动 资金、新增借款等其他 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 长亮科技 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号： | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 长亮科技 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 | | 人员姓名 | 全体投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 24 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn | | | "云访谈"栏目 | | | 主持人：长亮科技 | | 公司接待人员姓 | 总经理：李劲松 | | 名 | 董秘：徐亚丽 | | | 独立董事：张苏彤 | | | 财务负责人：赵伟宏 | | | 1.请问贵公司 2023 年海外业务布局有变化吗？ | | | 答：您好，公司将聚焦马来、泰国、印尼等东南亚重点市场， | | | 抓住越南、菲律宾、非 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥296,022,779.74, representing a 7.09% increase compared to ¥276,419,512.15 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥5,742,914.33, a 41.80% improvement from a loss of ¥9,866,971.99 in the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0080, which is a 41.61% improvement from -¥0.0137 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2023 was CNY 5,763,604.99, an improvement from a net loss of CNY 6,886,417.87 in Q1 2022[21] - Comprehensive loss for Q1 2023 was CNY 7,503,688.81, slightly improved from CNY 7,587,161.83 in Q1 2022[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 31.95%, amounting to -¥179,258,987.10 compared to -¥263,416,221.66 in the prior year[9] - The cash inflow from operating activities for the current period was ¥268,862,700.84, an increase of 51.2% compared to ¥177,761,919.13 in the previous period[23] - The cash inflow from sales of goods and services was ¥263,087,991.12, compared to ¥170,371,066.62 in the previous period, marking a 54.3% increase[23] - The cash inflow from financing activities was ¥140,000,000.00, up from ¥100,200,000.00 in the previous period, representing a 39.8% increase[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥247,024,262.99, down from ¥316,579,935.76 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.38% to ¥2,323,559,678.02 from ¥2,481,812,951.84 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased significantly, with other payables down by 58.57% to ¥11,966,678.07 from ¥28,887,344.50[8] - Total liabilities decreased to CNY 834,376,585.46 in Q1 2023 from CNY 985,437,745.13 in Q1 2022, a reduction of 15.3%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,788,745,998.44 in Q1 2023 from CNY 1,932,182,840.69 in Q1 2022, a decline of 7.4%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,554[11] - The company reported a total of 121,471,146 shares with 2,522,018 shares locked up, reflecting the status of restricted shares[14] - The top shareholder, Wang Changchun, holds 80,911,758 shares, representing a significant portion of the company's equity[14] - The company has a total of 10,023,000 shares under equity incentive lock-up, set to be released on November 2, 2023[14] Operational Insights - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[15] - Future guidance indicates a commitment to improving operational efficiency and financial performance[15] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster growth and market share[15] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 303,195,867.99, up 6.4% from CNY 285,077,280.94 in the same period last year[20] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 35,723,649.60, compared to CNY 33,637,833.61 in Q1 2022, reflecting a 6.2% increase[20] - The company's gross profit margin decreased to -2.0% in Q1 2023 from 0.5% in Q1 2022[21] Investment Activities - The cash flow from investment activities was -¥8,306,126.37, a 33.04% decrease compared to -¥12,405,207.47 in the previous year[9] - The company reported a cash inflow of ¥250,125.00 from investment activities, compared to a net outflow of ¥12,405,207.47 in the previous period[25]