东方证券股份有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦) 二〇二四年十二月 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中相同的含义。 3-3-1 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 主营业务情况. | | (三) 主要经营和财务数据及指标 | | ( 四 ) 存在的主要风险 | | 二、申请上市证券的发行情况 . | | 三、本次证券发行上 ...

股票简称：永贵电器 股票代码：300351 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十二月 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 ...

e公司讯，永贵电器(300351)12月6日早间公告，12月5日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2024年 第23次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。 根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-059 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 5 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 23 次上 市审核委员会审议会议，对浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的申请进行了 审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件 和信息披露要求。 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册 的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 ...

Core Viewpoint - Yonggui Electric (300351) has recently announced significant contracts with CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. and CRRC Logistics Co., Ltd., indicating a positive development in its business operations [1] Group 1: Contract with CRRC Changchun - CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. has signed a goods sales contract with Yonggui Electric's subsidiary, Changchun Yonggui Bode Transportation Equipment Co., Ltd., with a total contract value of 26.6676 million yuan (including tax) [1] Group 2: Contract with CRRC Logistics - Yonggui Electric's subsidiary, Jiangsu Yonggui New Energy Technology Co., Ltd., has received a bid notification from CRRC Logistics Co., Ltd., with a total bid amount of 22.5916 million yuan (including tax) [1]

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-058 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股孙公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、 收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 26,667,638.40 元 （含税）、中标通知书金额合计 22,591,638.00 元（含税）。预计将会对公司 2024 年及未来年度的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如 遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行；中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性， 具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署情况 近日，中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称"中车长客"）与浙江永 贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司长春永贵博得交通设备有 限公司（ ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-053 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2024年11月27日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11 月20日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6 名，会议由公司董事长范纪军主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议 的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体 董事投票表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 公司于2023年12月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司上述股东大 会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于上述有效期即将届满， 为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-055 浙江永贵电器股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 公司于2023年12月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董 事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的 议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）方案的股东大会决议有效期及授权董事会办 理相关事宜的有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行方 案之日起12个月。 鉴于本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证 公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，结合公 司实际情况，公司于2024年11月27日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届 监事会第十二次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》，第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请 股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-057 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:0 0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会 ...

浙江永贵电器股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 目 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 监事 第二节 监事会 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第七章 监事会 第五章 董事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第三节 董事会秘书 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定 ...