| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金 | 调整后拟投入 募集资金净额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 连接器智能化及超充产业升级 | 30,172.44 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | 项目 | | | | | 2 | 华东基地产业建设项目 | 52,579.93 | 44,000.00 | 44,000.00 | | 3 | 研发中心升级项目 | 13,493.53 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,200.60 | | | 合计 | 116,245.90 | 98,000.00 | 97,200.60 | 三、以 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 52,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定 期存款、结构性存款等）；使用不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置自有资 金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的中低风险投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。本 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 9 日 8:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投 资项目实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，未违反法律法规及《浙江永 贵电器股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 9 日 09:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据募集资金投资项目 实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，未违反法律法规及《浙江永贵电器 股份有限 ...

目 录 本鉴证报告仅供永贵电器公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于浙江永贵电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕3493 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 永贵电器公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说 明》，并保证其内 ...

东方证券股份有限公司关于 浙江永贵电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号），公司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00 万张，募集资金总额为 人民币 98,000.00 万元。扣除发行费用人民币 799.40 万元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 97,200.60 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕51 号）。 二、募集资金投资项目情况 由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后 的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，经公司第五届董事会第十四次会 议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，在不改 变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会根据项目的实际需求，对项目的 募集资金拟投入金额进行了适当调整。调整后的各募 ...

东方证券股份有限公司关于 浙江永贵电器股份有限公司调整募集资金投资项目拟使用 募集资金金额的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江永贵 电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号），公司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00 万张，募集资金总额为 人民币 98,000.00 万元。扣除发行费用人民币 799.40 万元（不含税）后，募集资 ...

东方证券股份有限公司关于 浙江永贵电器股份有限公司使用募集资金向全资子公司增 资以实施募投项目的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江永贵 电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号），公司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00 万张，募集资金总额为 人民币 98,000.00 万元。扣除发行费用人民币 799.40 万元（不含税）后 ...

东方证券股份有限公司关于 三、使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的基本情况 （一）现金管理及委托理财的目的 为提高资金使用效率，增加公司收益，合理使用闲置募集资金进行现金管理 和使用自有资金进行委托理财，在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下， 为公司及股东谋取更多的投资回报。 浙江永贵电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江永贵 电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲 置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批 ...

然而，随着业绩的快速增长，永贵电器也面临着产能趋近饱和的问题。2021年、2022年、2023年及2024 年前三季度，公司车载与能源信息业务的产能利用率分别高达86.93%、118.97%、95.86%和125.37%。 产能不足的现状，正逐渐成为公司业务发展的瓶颈。因此，通过本次募投项目扩大产能，已经成为永贵 电器应对市场需求的当务之急。 3月26日晚间，浙江永贵电器（300351）股份有限公司(以下简称"永贵电器")发布公告称，经深交所同 意，公司向不特定对象发行的可转换公司债券将于3月28日在深交所挂牌交易，债券简称"永贵转债"， 债券代码"123253"。 上市公告书显示，永贵电器此次发行980万张可转换公司债券，募集资金总额为9.8亿元，扣除发行费用 后将用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发中心升级项目和补充流动资 金。此次再融资发行的顺利完成，标志着永贵电器在业务规模拓展和业务发展规划上迈出了一大步。 努曼陀罗(丽江)管理咨询合伙企业执行事务合伙人霍虹屹在接受《证券日报》记者采访时表示，永贵电 器本次可转债发行，为公司带来了可观的资金流入，极大地增强了资金实力，能让项目 ...