| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | 浙江永贵电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循 《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵 电器股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定，严格执行股东大会各项 决议，积极推进董事会各项决议实施，全力保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做了大量富有成效的工作，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了 公司的规范运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司经营团队在董事会的领导下，紧密围绕年初制定的经营计划， 经公司全体员工的共同努力，实现营业收入 202,004.78 万元，较去年同期上升 33.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,579.63 万元，较去年同期上升 24.47%；实现归属于上市公司股东的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江永贵电器股份有限公司董事会专 门委员会工作细则》（以下简称"《董事会专门委员会工作细则》"）等有关规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度年审会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 浙江永贵电器股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本 情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 天健审〔2025〕6026 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永贵电器公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永贵电器公司 2 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董 事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 浙江永贵电器股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过公司 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为使投资者全面了解本 公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上披露： | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称： ...

（二）变更前公司采用的会计政策 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17 号》以及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。本次会计政 策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。具体情况如下： | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 一、会计政策变更概述 浙江永贵电器股份有限公司 （一）会计政策变更原因 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披 露、关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江永贵电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定和要求，认 真履行监事会职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东、 公司和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2024 年主要工 作内容汇报如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效， 具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | ...

浙江永贵电器股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，浙江永贵电器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度内独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事蒋建林、刘建以及离任独立董事江靖的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议及审议情况如 下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 7 日 | 第五届审计委员会 第四次会议 | 1、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2023 | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 4、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | 6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | | | | | 7、《关于续聘 年度审计机构的议案》 2024 | | | | | | | 8、《关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议 | | | | | | | ...