本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告 三、备查文件 1、《第五届董事会第十七次会议决议》； 一、补选独立董事的情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘建先生因个人 事项，目前正接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查，无法正常履行独立董事 职务。刘建先生除担任公司独立董事外，还同时担任公司第五届董事会审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员等职务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，独立董事无法正常履职时，董事会可以提请股东大会解除刘建先生 独立董事职务。 鉴于上述情况，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议审 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人浙江永贵电器股份有限公司董事会现就提名俞乐平女士为浙江 永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细 的 工 作 经 历 、 全部兼职、 有无重 大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 ...

综上，提名委员会一致同意提名陈其先生、俞乐平女士为公司第五届董事会 独立董事候选人，同意聘任吴光源先生为公司财务总监，并同意将相关议案提交 公司董事会进行审议。 浙江永贵电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会委员，对独立董事候选人及拟聘任的财务总监的资格及 相关情况进行了审查，现发表审查意见如下： 1、本次独立董事候选人陈其先生、俞乐平女士及拟聘任的财务总监吴光源 先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形，以及被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满等情 况，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任董事、高级管理人员的情 形。 2、上述被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人浙江永贵电器股份有限公司董事会现就提名陈其先生为浙江永 贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细 的 工 作 经 历 、 全部兼职、有 无重大 失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、章程修改原因 1、《第五届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于解除独立董事职务的议案》及 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提请股东大会解除刘建先生独立 董事职务，提名陈其先生及俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。鉴于 此，公司董事会人数拟由六名变更为七名，独立董事人数拟由两名变更为三名。 二、章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人俞乐平作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江永贵电器股份有限公司董事会 提名为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1） 地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 16 日 15 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董 事 5 名，其中独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察调 查而未出席本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-040 债券代码：123253 债券简称：永贵转债 浙江永贵电器股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定的"永贵转债"转股价格向下修正 条件。如后续触发转股价格向下修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说 明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江 永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2025〕223 号），公司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券，期限 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 6 月 13 日，浙江永贵电器股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定的"永贵转债"转股价格向下修正 条件。如后续触发转股价格向下修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说 明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江 永贵电器股份有限公司向不特定对象发行 ...