证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-051 债券代码：123253 债券简称：永贵转债 浙江永贵电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"永贵转债"转股价格向下修正 条款。 《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"永贵转债"转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来三个 月内（即 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日），如再次触发"永贵转债"转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间将从 2025 年 9 月 23 日起重新起算，若 再次触发"永贵转债"转股价格向下修正条款，届时董事会将按照相关规定履 行审议程序，决定是否行使"永贵转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （二）可转换公司债券转股期限 本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 6 月 20 日 16 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会 董事 5 名，其中独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察 调查而未出席本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永 贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》 自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 6 月 20 日，公司股票已出现任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发 "永贵转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 ...

浙江永贵电器股份有限公司 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 关于不向下修正永贵转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 6 月 20 日，浙江永贵电器股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"永贵转债"转股价格向下修正 条款。 2、公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过 《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"永贵转债"转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来三个 月内（即 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日），如再次触发"永贵转债"转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 公司于 2025 年 5 月 13 ...

提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-045 债券代码：123253 债券简称：永贵转债 浙江永贵电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （1）截至 2025 年 6 月 24 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-041 债券代码：123253 债券简称：永贵转债 浙江永贵电器股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 16 日 15 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董 事 5 名，其中独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察调 查而未出席本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 鉴于公司独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察 调查，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其已不能正 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-043 浙江永贵电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞任情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监戴慧月女士书面递交的《关于辞去公司财务总监职务的报告》。戴慧月女士由 于工作调整申请辞去公司财务总监一职，辞任后继续担任公司其他职务。其原定 财务总监任期至公司第五届董事会届满之日止（2026 年 6 月 17 日止）。根据《中 华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定，戴慧 月女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至目前，戴慧月女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。戴慧月女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董 事会对戴慧月女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任财务总监情况 债券代码：123253 债券简称：永贵转债 截至本公告披露日，吴光源先生未持有公司股份，拥有履行职责所具备的能 力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-047 债券代码：123253 债券简称：永贵转债 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声 明 人 陈其作 为 浙江永贵电器股 份 有 限 公 司 第 五届 董 事 会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江永贵电器股份有限公司董事会提 名为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺如下事项： 一 、 本 人 已 经 通 过 浙江永贵电器股 份 有 限 公 司 第 五届 董 事 会 提 名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 二 、 本 人 不 ...

浙江永贵电器股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞任情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监戴慧月女士书面递交的《关于辞去公司财务总监职务的报告》。戴慧月女士由 于工作调整申请辞去公司财务总监一职，辞任后继续担任公司其他职务。其原定 财务总监任期至公司第五届董事会届满之日止（2026 年 6 月 17 日止）。根据《中 华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定，戴慧 月女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至目前，戴慧月女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。戴慧月女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董 事会对戴慧月女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 1、《第五届董事会第十七次会议决议》； 2、《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 声明人陈其作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江永贵电器股份有限公司董事会提 名为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否， ...