| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订、废止公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》 等相关议案。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告 如下： 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合实际情况对《公司 章程》的相关条款进行了修订。其中，修订后公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 本次章程修订的具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司董事会关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规、规范 性文件及格式指引的规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器" "公司"）将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号），公 司于 202 ...

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事蒋建 林先生的辞职报告。蒋建林先生自 2019 年 9 月 10 日起担任公司独立董事，连续 任职时间即将届满六年，现申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蒋建林先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，蒋建林先生的辞 职未导致公司独立董事成员或公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 蒋建林先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 28 日 8:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度 报告摘要》后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司实施 2024 年年度权益分派，公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）授予的第一类 限制性股票的回购价格由 6.85 元/股调整为 6.79 元/股。 2、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的第一类限制性股票数量为 54,698 股。 3、本次回购注销部分第一类限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授 予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限 售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划本次可解除限售的第一类限制性股票 共计 442,552 股，占公司当前总股本的 0.11%。其中，首次授予第三个解除限售 期符合资格的激励对象共计 165 名，可解除限售的第一类限制性股票共计 402,130 股；预留授予第二个解除限售期符合资格的激励对象共计 34 名，可解 除限售的第一类限制性股票共计 40,422 股。 （一）本次激励计划简述 公司于 2022 年 10 月 18 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，公司 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江永贵电器股份有限 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意 公司本次激励计划首次授予激励对象名单。 2、2022年9月30日至2022年10月9日， ...

浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授 予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计 165 人，第二类限 制性股票拟归属数量：988,590 股； 2、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 34 人，第二类限 制性股票拟归属数量：94,319 股； 3、本次第二类限制性股票授予价格：6.79 元（调整后）； | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 4、本次归属的首次及预留授予部分第二类限制性股票在相关手续办理完成后， 公司将发布相关归属暨上市流通的公告，敬请投资者关注。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司""永贵电器"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议 通过了《 ...