浙江永贵电器股份有限公司 2024年年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6025 号 浙江永贵电器股份 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘建） 本人自 2024 年 4 月 30 日起担任浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永贵电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司 独立董事工作细则》等规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职工作述职如下： 一、本人基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会情况 2024 年度任职期间，本人严格履行独立董事职责，出席公司召开的 4 次董 事会会议，未发生委托出席或缺席情况。在履职过程中，本人秉持专业审慎原则， 对所有审议议案进行深入研析，积极参与议题讨论并提出建设性意见，切实发挥 独立董事的决策监督作用，促进董事会科学决策。2024 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （江靖-已离任） 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因 董事会换届选举于 2024 年 4 月离任。在 2024 年度任职期间本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永 贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份 有限公司独立董事工作细则》等规定和要求，忠实履行独立董事职责和诚信勤勉 义务，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人自 2024 年 1 月至 2024 年 4 月任职期间履职情况报告如下： 器股份有限公司独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2024 年度履职情况 一、本人基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人江靖，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海 交通大学电气绝缘专业，澳大利亚南十字星大学工商管理 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋建林） 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有 限公司独立董事工作细则》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的 相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 投资者的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋建林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学博士课程班结业，中南财经政法大学硕士研究生学位，正高级会计师、注册 会计师。曾于 1999 年 9 月至 2001 年 2 月任职野风集团有限公司董事、总裁助 ...

浙江永贵电器股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，浙江永贵电器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度内独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事蒋建林、刘建以及离任独立董事江靖的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024年度财务决算报告 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母公司现 金流量表、2024 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审〔2025〕6025 号标准无保 留意见的审计报告。天健会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、基本情况 2024 年，公司实现营业收入 202,004.78 万元，同比增长 33.04%；归属于母 公司所有者的净利润 12,579.63 万元，同比增长 24.47%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 11,508.19 万元，同比增长 29.43%。主要财务指标分 析如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 20 ...

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议及审议情况如 下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 7 日 | 第五届审计委员会 第四次会议 | 1、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2023 | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 4、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | 6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | | | | | 7、《关于续聘 年度审计机构的议案》 2024 | | | | | | | 8、《关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议 | | | | | | | ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | 浙江永贵电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙 江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度对会计师事务所的履职评估报告汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立 于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人。注册会 计师中，904 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收入 34.83 亿元， 其中审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元，上市公司年报审 ...

（二）变更前公司采用的会计政策 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17 号》以及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。本次会计政 策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。具体情况如下： | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 一、会计政策变更概述 浙江永贵电器股份有限公司 （一）会计政策变更原因 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披 露、关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...