上述第1项至第11项制度尚需提交至公司股东大会审议。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。 上述修订、制定后的公司治理制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资 者注意查阅。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过《公司章程》后负责向市场监督管理部门 办理相关登记手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记手续办理完毕之日止， 上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。 三、制定、修订、废止公司管理制度情况 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情 况及公司的实际情况，公司对原有的相关制度进行修订并制定、废止了部分制度。其中，废止原《募集 资金使用审批和监督管理暂行办法》并将其部分内容并入《募集资金管理制度》；废止原《特定对象来 访制度》并将其部分内容并入《投资者 ...

Group 1 - The core point of the article is that Yonggui Electric (SZ 300351) held its 19th meeting of the fifth board of directors on August 28, 2025, where it reviewed the proposal to amend the "Rules of Procedure for Board Meetings" [1] - Yonggui Electric's revenue composition for the year 2024 is entirely from the manufacturing sector, with a 100.0% share [2]

浙江永贵电器股份有限公司 信息披露管理制度 浙江永贵电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 以及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当严格依照法律法规、规范性文件 自、《公司章程》和本制度的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。信息披露事项 ...

浙江永贵电器股份有限公司 授权管理制度 浙江永贵电器股份有限公司 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （1）购买、出售、置换资产（包括企业股权、实物资产或其他财产权利，不含 工程建设、技术改造项目等对内投资）、对外投资。决策权限如下表： | 比较指标 | 交易额度（且） | | 审批机关 | | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 绝对金额 | | | 资产总额 | 公司最近一期经审计的合 并报表总资产的 | 不超过 万元 5,000 万元 | 总经理审批 董事长审批 | | | 5,000 | 万元以上不超过 | | | | 30％以下 | 8,000 | | | | | 8,000 万元以上 | 董事会审批 | | | 超过公司最近一期经审计的合并报表总资产的 | 30％ | 股东会审批 | 授权管理制度 第一条 为了加强浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章以及《公司 ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 浙江永贵电器股份有限公司 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效 的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江永 贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第七条 战略委员会由三名董事组成；设召集人一名，由董事长兼任。 第八条 审计委员会由三名董事组成，为不在 ...

浙江永贵电器股份有限公司 内部审计制度 浙江永贵电器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全资、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 所有业务环节的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律 法规和本制度的规定，开展的审计评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员和全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）保障公司经营管理合规合法； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及相关信息的真实、完整。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、完整。 ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 浙江永贵电器股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司董事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业 绩；同时，为健全公司董事、高级管理人员薪酬管理和考核办法，促进公司规范 运作，提升公司法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规及《浙江永贵电器股份有限公司公司章程》，特制定本 制度。 第二条 本制度适用下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员； （三）董事会认定的其他成员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、 ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江永贵电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江 永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职 ...

浙江永贵电器股份有限公司 独立董事工作细则 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会 ...

浙江永贵电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江 永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 浙江永贵电器股份有限公司 关联交易管理办法 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （ ...