| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会将 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）第 二类限制性股票授予价格由6.85元/股调整为6.79元/股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 를 | | 3. 募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4. 公司治理督导情况 | | | (1) 列席公司股东大会次数 | 0 次 | | (2)列席公司董事会次数 | 0 次 | | (3)列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5. 现场检查情况 | | | (1) 现场检查次数 | 0 次,计划下半年进行现场检查 | | (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | (3) ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 第一类限制性股票首次授予部分第三期及 预留授予部分第二期解除限售相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 本次激励计划第一类限制性股票解除限售达成情况 12 | | 一、本次激励计划第一类限制性股票解除限售条件成就的说明 12 | | 二、关于本次解除限售与己披露的激励计划存在差异的说明 16 | | 第六章 本次激励计划第一类限制性股票解除限售情况 19 | | 一、第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期解除限售情况 19 | | 二、第一类限制性股票预留授予第二个解除限售期解除限售情况 19 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 21 | 2 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江永贵电器股份有限公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、解除限售及归属条件成就及 作废部分第二类限制性股票相关事项 之 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二五年八月 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票首次授予部分第三期及 预留授予部分第二期归属相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 本次激励计划第二类限制性股票归属达成情况 12 | | 一、本次激励计划第二类限制性股票归属条件成就的说明 12 | | 二、本次第二类限制性股票归属计划内容与已披露的激励计划存在差异的 | | 说明 16 | | 第六章 本次激励计划第二类限制性股票归属情况 19 | | 一、第二类限制性股票首次授予第三个归属期归属情况 19 | | 二、第二类限制性股票预留授予第二个归属期归属情况 19 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 21 | 2 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江永贵电器股份有限公 司（以 ...

格隆汇8月28日｜永贵电器公告，2025年上半年营业收入10.27亿元，同比增长20.65%。净利润5476.3万 元，同比下降24.90%。报告期内，公司收入增长主要由轨道交通与工业板块驱动，该板块收入4.43亿 元，同比增长50.33%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

浙江永贵电器股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 财务会计制度 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

浙江永贵电器股份有限公司 股东会议事规则 浙江永贵电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东会行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其 他相关法律、法规和规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理 ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事会议事规则 浙江永贵电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董 事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 非职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务， 任期三年。董事任期届满，可连选连任。职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或 其他形式民主选举产生。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 浙江永贵电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人范纪军、主管会计工作负责人吴光源及会计机构负责人(会计 主管人员)陈琼琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- ...