2025-005 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号： 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2025年3月10日16:00在公司行政大楼5楼会议室召开。会议通知已于2025年3 月5日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名， 会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行具体方案，主 要内容如下： 1、发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为不超过人民币98,000.00万元（含本数），发行数量 为980.00万张。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、债券期限 本次发行的可转债的存续期 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-004 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2025年3月10日15:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月5日 以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议 由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行具体方案，主 要内容如下： 1、发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为不超过人民币98,000.00万元（含本数），发行数量 为980.00万张。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、债券期限 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-003 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司股份总数由 387,917,117 股减少至 387,874,197 股，公司注册资本由人民币 387,917,117 元减 少至人民币 387,874,197 元。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局颁 发的营业执照。现将具体情况公告如下： 名称：浙江永贵电器股份有限公司 浙江永贵电器股份有限公司董事会 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：范纪军 注册资本：叁亿捌仟柒佰捌拾柒万肆仟壹佰玖拾柒元 成立日期：1990 年 03 月 19 日 住所：浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区） 经营范围：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、 橡胶、塑料零件、汽车配件、电 ...

浙江永贵电器股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的 42,920 股限制性股票占回购注销前总股本比例为 0.0111%，涉及人数为 205 人。回购价 格为 6.85 元/股，回购总金额为 294,002 元，资金来源均为自有资金。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2025 年 2 月 18 日办理完成。本次回购注销完成后，公 司总股本将由 387,917,117 股减少至 387,874,197 股。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》；公司于 2024 年 10 月 15 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类 ...

二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-001 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督 管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号）（以下简称批复），该批 复主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 2 月 12 日 特此公 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-063 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）因完成 2022 年限制性股 票激励计划预留授予部分的第二类限制性股票第一个归属期 128,254 股股份和首 次授予部分的第二类限制性股票第二个归属期 1,015,106 股股份的登记工作，合 计完成归属登记共 1,143,360 股股份。公司总股本将由 386,773,757 股增加至 387,917,117 股，注册资本相应由 386,773,757 元增加至 387,917,117 元。公司召 开的第五届董事会第十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 11 月 28 日 、 2024 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

特别提示： 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-061 浙江永贵电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024年12月13日14时 2、召开地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长范纪军先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出 ...

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 规定在 2022 年-2025 年会计年度中，分年度对公司全资子公司四川永贵科技有限 公司（以下简称"四川永贵"）的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为 激励对象当年度的解除限售条件之一。《激励计划》授予的第一类限制性股票的 公司层面的业绩考核目标如下表所示： | 解除限售期 | | | 业绩考核目标 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 首次授予的 | 第一个解除限售期 | 四川永贵 2022 | 年营业收入不低于 | 8.00 | 亿元； | | 第一类限制性 | 第二个解除限售期 | 四川永贵 2023 | 年营业收入不低于 | 12.00 | 亿元； | | 股票 | 第三个解除限售期 | 四川永贵 2024 | 年营业收入不低于 | 17.00 | 亿元。 | | 预留授予的 | 第一个解除限售期 | 四川永贵 2023 | 年营业收入不低于 | 12.00 | 亿元； | | 第一类限制性 | 第二个解除限售期 | 四川永贵 2024 | 年营业收入不低于 | 17.0 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 致：浙江永贵电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江永贵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙 江永贵电器股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 浙江永贵电器股份有限公司 发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受浙江永 贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器""公司"或"发行人"）的委托，担 任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十二月 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理 办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书 ...