北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 第六届董事会第四次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-007 第六届董事会第四次临时会议决议公告 公告。 鉴于本次向公司提供资金支持的是控股股东、实际控制人林皓先生，系公司 关联方，审议本议案时关联董事林皓先生、林晟钰先生回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第四次临时会议于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 15:00 在北京市海淀区 闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议 的通知及会议资料已于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件、电话的形式送达至全体参 会人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会 议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审议 各项议案，以投票表决方 ...

关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-008 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）控股股东、 实际控制人林皓先生为支持公司经营发展，拟向公司提供不超过10,000万元的无 偿借款，本次借款不计收利息、无任何额外费用，也无需公司提供任何担保；本 次借款有效期为董事会审议通过之日起3年，单笔借款金额和借款期限将根据公 司实际资金需求确定，公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围 内循环使用。2026年1月29日，公司第六届董事会第四次临时会议以7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资 金支持暨关联交易的议案》，关联董事林皓先生、林晟钰先生回避表决。该事项 已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，本次无偿借款事项无需提交 股东会审议。本次关联 ...

Group 1 - The core point of the article is that Beixin Source (300352.SZ) announced that its associate company, Shenzhen Jincheng Confidential Technology Co., Ltd. (referred to as "Shenzhen Jincheng"), is undergoing a share transfer where shareholder Guangpu Quantum Technology Holdings Co., Ltd. (referred to as "Guangpu Quantum") plans to transfer its 34% stake in Shenzhen Jincheng to Li Taotao [1] - The company has decided to waive its right of first refusal regarding this share transfer, indicating a strategic decision based on its current operational situation [1]

Group 1 - The company, Beixin Source, held its sixth board meeting on January 21, 2026, via teleconference [1] - The meeting reviewed the proposal to waive the preemptive rights for equity in its affiliated company [1] Group 2 - The article highlights a significant data release indicating a recovery in the market [1] - An interview with Xu Hongcai suggests that "involution-style competition" has eased to some extent, and the next step of "income supplementation" could create a positive cycle [1]

Group 1 - The core point of the article is that Beixin Source (300352.SZ) announced that its associate company, Shenzhen Jincheng Confidential Technology Co., Ltd. (referred to as "Shenzhen Jincheng"), is undergoing a share transfer where shareholder Guangpu Quantum Technology Holdings Co., Ltd. (referred to as "Guangpu Quantum") plans to transfer its 34% stake in Shenzhen Jincheng to Li Taotao [1] - The company has decided to waive its right of first refusal regarding this share transfer, indicating a strategic choice based on its current operational situation [1]

第六届董事会第三次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-005 北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第三次临时会议于2026年1月21日（星期三）下午15:00以通讯会议形式召开。 本次会议的通知及会议资料已于2026年1月19日以电子邮件、专人送达的形式通 知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司 公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议通过如下决议： （一）审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 公司参股公司深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"）股东 深圳市广普量子科技控股有限公司（以下简称"广普量子"）拟将 ...

关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2026-006 北京北信源软件股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司深圳市金城保 密技术有限公司（以下简称"深圳金城"）股东深圳市广普量子科技控股有限公 司（以下简称"广普量子"）拟将其持有的深圳金城 34%股权转让给李陶陶。结 合公司实际经营情况，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。 公司于 2026 年 1 月 21 日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关 于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、转让方及受让方基本情况 （一）转让方基本情况 公司名称：深 ...

Group 1 - The company, Beixin Source, announced the convening of its sixth board of directors' second temporary meeting on January 16, 2026 [1] - The board approved a proposal to re-evaluate and postpone certain fundraising investment projects, specifically the feasibility of the Beixin Source (Nanjing) R&D operation base project [1] - The deadline for the project feasibility re-evaluation has been extended to December 31, 2027, and this decision falls within the board's approval authority, thus does not require shareholder meeting review [1]

Core Viewpoint - Beixin Source (300352.SZ) has announced a delay in the completion of its R&D operation base project due to external factors and changes in project suppliers, leading to a reassessment of the project timeline from December 31, 2026, to December 31, 2027 [1] Group 1 - The construction progress of the R&D operation base project has been hindered by issues related to equipment material supply and labor [1] - The company has conducted a comprehensive and prudent evaluation of the fundraising project construction in light of its own development strategy [1] - The adjustment of the project completion date aims to ensure the effective use of raised funds and maintain the quality of the project [1]

第六届董事会第二次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-002 北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第二次临时会议于2026年1月16日（星期五）上午11:00以现场结合通讯会议 形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年1月13日以电子邮件、专人送 达的形式通知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。 1 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司 公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议通过如下决议： （一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营 发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市 ...