证券日报网讯8月27日晚间，北信源（300352）发布公告称，公司于2025年8月27日召开了职工代表大 会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举党艳平先生为公司第五届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯8月27日晚间，北信源（300352）发布公告称，公司董事会于近日收到副总经理林晟钰先 生的书面辞任报告，因公司内部工作安排，林晟钰先生申请向公司辞去副总经理职务。辞任后，林晟钰 先生将继续在公司担任海外部总经理。 ...

2 | | 北京中软华泰信息技术 | 子公司 | 其他应收款 | | 795.81 | | | 795.81 | 经营性往 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限责任公司 | | | | | | | | 来款 | | | | 北信源信息技术（青岛） | 子公司 | 其他应收款 | 2,162.24 | | | | 2,908.28 | 经营性往 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | 811.04 | | 65.00 | | 来款 | | | | 北信源（山西）软件技术 | 子公司 | 其他应收款 | 1,425.52 | | | | | 经营性往 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | 9.00 | | 409.06 | 1,025.46 | 来款 | | | | 浙江北信源信息技术有 | 子公司 | 其他应收款 | 2,541.75 | 546.31 | | | 3,080.06 | 经营性往 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | ...

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025- 061 关于公司高管辞任及补选董事的公告 北京北信源软件股份有限公司 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 1 关于公司高管辞任及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理林晟钰先生的书面辞任报告，因公司内部工作安排，林晟钰先生申请向公司 辞去副总经理职务。辞任后，林晟钰先生将继续在公司担任海外部总经理。 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，经提名委员会审 核，董事会同意提名林晟钰先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人， 任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公 司 2025 年第三次临时股东会审议。 林晟钰先生，目前未持有公司股份，其具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业 ...

北京北信源软件股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025- 063 北京北信源软件股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年8 月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举党 艳平先生为公司第五届董事会职工代表董事（党艳平先生简历附后），其任期自 本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司 章程》等的规定。 特此公告。 董事会 2025 年 8 月 27 日 1 关于选举 ...

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016） 第0414号）。 （二）以前年度已使用金额、2025半年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2024年12月31日，募集资金累计投入人民币1,188,048,319.55元，尚未使 用的金额为人民币147,107,244.12元，募集资金专户余额为人民币2,107,244.12元。 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-060 北京北信源软件股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采 用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6, ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-062 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》,现就 本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日上午 9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 1 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025- 059 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 a 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第七次会议于2025年8月27日（星期三）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3 号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2025年8月18日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事和 高级管理人员，并于8月25日补发会议通知及会议资料，增加《关于补选公司第 五届董事会非独立董事的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 两个议案。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长林皓先生 主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参 加会议的董事认真审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025年半年 ...

北信源公告，2025年上半年营业收入1.08亿元，同比下降53.72%。归属于上市公司股东的净利 润-9711.46万元，同比下降47.94%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

北京北信源软件股份有限公司 2025 年半年度报告全文 北京北信源软件股份有限公司 本报告涉及发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1 北京北信源软件股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林皓、主管会计工作负责人鞠彩萍及会计机构负责人(会计主 管人员)鞠彩萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2025 年半年度报告 2025-058 2025 年 8 月 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注 意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | | | --- | --- | | 4 | œ | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | - ...