证券日报网讯 12月15日晚间，北信源发布公告称，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任 公司高级管理人员的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇12月15日丨北信源(300352.SZ)公布，控股子公司北信源系统集成有限公司（简称"北信源系统集 成"）拟与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生、姚翔先生以及北京爱传智胜科技有限公司（简 称"爱传智胜"或"标的公司"）签署《增资协议》，北信源系统集成拟以自有资金向爱传智胜进行增资。 经协商，本次增资金额为200万元人民币，增资完成后，北信源系统集成将持有爱传智胜10%的股权； 爱传智胜控股股东林皓先生的持股比例将由99.9444%变更为89.95%，爱传智胜注册资本将由1,800万元 人民币变更为2,000万元人民币。本次交易标的公司股东林皓先生系公司实际控制人、董事长兼总经 理，截至本次增资前，其直接持有爱传智胜99.9444%的股权，为爱传智胜的控股股东及实际控制人， 北信源董事、副总经理高曦先生系北信源系统集成法定代表人、执行董事，北信源董事林晟钰先生与林 皓先生为父子关系。 ...

Group 1 - The company Beixin Source (SZ 300352) announced the convening of its sixth board meeting on December 15, 2025, which will be held in a hybrid format of in-person and teleconference [1] - The board meeting will review documents including the proposal for the appointment of senior management personnel [1] - As of the time of reporting, Beixin Source has a market capitalization of 8.5 billion yuan [2]

关于拟变更会计师事务所的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-085 北京北信源软件股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"或"中兴华"） 2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所 人员安排及工作计划等情况，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性， 经综合评估，提议改聘中兴华所担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计 服务，聘期一年。 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计事务所 已就目前年报审计工作进展进行交接，确保后续审计工作顺利进行。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事 项尚需公司股东会审议通过。 5、本次变更会计师事务 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-083 北京北信源软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于2025 年12月15日召开了2025年第四次临时股东会和职工代表大会,会议审议通过了关 于董事会换届选举相关议案，选举产生第六届董事会成员。公司于当日召开第六 届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、证券事 务代表及内审负责人等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公 告如下： 公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期自股东会选举通过之日起三年。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。 独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第四次临时股东会召开前已经深圳 证券交易所备案审查无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的 任职资格，不存在《公司法》《公司章程 ...

关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-084 北京北信源软件股份有限公司 关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告 关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告 事会审议该议案前，已通过第六届董事会独立董事专门会议审议；本次交易事 项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司对外 增资扩股暨关联交易的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次关联交易概述 近日，控股子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"北信源系统集成"） 拟与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生、姚翔先生以及北京爱传智胜科 技有限公司（以下简称"爱传智胜"或"标的公司"）签署《增资协议》，北信 源系统集成拟以自有资金向爱传智胜进行增资。经协商，本次增资金 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-081 北京北信源软件股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年第四次临时股东会决议公告 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）分别于 2025 年 11 月 25 日 和 2025 年 12 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 通知》（公告编号 2025-078）和《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的提 示性公告》（公告编号 2025-080）。 2、召开和出席情况 公司 2025 年第四次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 ...

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-087 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》,现就 本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月31日上午 9:15至2025年12月31日15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：北京北信源软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北信源软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、汪若歆律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第一次会议于2025年12月15日（星期一）下午16:00以现场结合通讯会议形 式召开。经第六届全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 同日以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由公司全体董事共同推举董事林皓先生召集和主持，公司高级管理 人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北 京北信源软件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议通过如下决议： (一)审议通过《关于选举公司第六届董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意选举林皓先 生为公司第六届董事会董事长，并继续担任公司法定代表人，任期三年，自本次 会议通过之日 ...