董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京北信源软件股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理。 公司股东以及董事和高级管理人员等主体对持有股 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 北京北信源软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《北京北信源软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事以及职工代 表董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休或其他原因离 职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交 书面辞职报告。 辞职报告中应说明辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及 控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况），是否存在未履行完 毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司影响等情况。 公司收到辞职报告之日辞任生效，董事任期届 ...

关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-052 北京北信源软件股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于增加董事会 成员人数暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时 股东大会审议。现将有关情况说明如下： 一、调整董事会人数情况 根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率， 公司拟对董事会成员人数进行调整，公司将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名， 其中增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），同时对 《公司章程》中相关条款进行修订。 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司董事会同 意对《公司章程》相关 ...

北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通 过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-051 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:0 ...

第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，公司对《公司章程》 有关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公 司将董事会成员人数由7名调整为9名，其中增加的一名董事为职工代表董事（由 公司职工代表大会选举产生）。 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-050 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-049 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分 析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时 采取相应措施，控制投资风险； （二）公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集 资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进 行现金管理的具体情况。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公司"）在 确保不影响募集资金投资项目建设 ...

天眼查商业履历信息显示，北京北信源软件股份有限公司，成立于1996年，位于北京市，是一家以从事 软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本144982.4087万人民币，实缴资本144982.4087万人民 币。公司法定代表人为林皓。 通过天眼查大数据分析，北京北信源软件股份有限公司共对外投资了32家企业，参与招投标项目1162 次，知识产权方面有商标信息239条，专利信息520条，此外企业还拥有行政许可6个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月1日收盘，北信源（300352）报收于5.46元，上涨1.68%，换手率3.42%，成 交量41.83万手，成交金额2.27亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1390.22万元，占比成交额6.13%。其中，超大单净流入1692.08万 元、占成交额7.46%，大单净流出301.86万元、占成交额1.33%，中单净流出流出809.51万元、占成交额 3.57%，小单净流出580.71万元、占成交额2.56%。 北信源最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入6163.80万元、同比减少52.71%，归属净 利润5282.25万元，同比减少19 ...

北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-048 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： | 股 | | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | 持股比 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 司总 | 情况 | | 情况 | | | 名 | 持股数量 | 例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 称 | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | ...

北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押和质押的通知，具体事项如下： 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-047 股东 名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始质押日 解除质押日 质权人 林皓 是 6,680,000 3.04% 0.46% 2024 年 12 月 24 日 2025 年 7 月 23 日 慈溪市轩航 企业管理咨 询有限公司 一、本次解除质押基本情况 二、本次股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-046 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 注：林皓先生持有公司股份中 164,978,516 股为高管锁定股。 三、备查文件 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始质押日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 本比例 | | | | | | 致行动人 | （股） | | | | | | | 林皓 | 是 | 5,000,000 | 2.27% | 0.34% | 2025 年 6 月 18 日 | 2025 ...