第一条 为进一步建立健全北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案等。 第二条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监（首席财务官）、执行总裁、董事会秘书。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董 ...

股东会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善股东会运作机制，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质与职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

对外投资管理制度 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经济 效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为，包括公司对子公司的投资行为。 北京北信源软件股份有限公司 第四条 本制度所称的对外投资是指以获取投资收益为目的，将公司现金、 实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的 其他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： 对外投资管理制度 （一）向其他企业投资，包括与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让 其他企业股权等权益性投资，但不包括设立或者增资全资子公司； 第一章 总 则 （二）公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项； 第一条 为了进一步规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 ...

公司章程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第四节 | | 独立董事 | 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 37 | | ...

投资者关系管理制度 北京北信源软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，规范公司投资者关系管理工作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中 小投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第五条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的 保密，避免和防止因泄密而导致相关的内幕交易发生。 1 投资者关系管理制度 第六条 公司董事会以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支 持投资者关系管理工作。除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人 员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第七条 公司投资者关系管理的基本原则是： 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权 ...

董事会战略与发展委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本工作 细则。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委 员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工 作；召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与发展委员会 ...

控股股东、实际控制人行为规范 北京北信源软件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为规范，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减持指引》"）等相关 法律、法规、其他规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。本规范中对控股股东的所有规定，均同样适用于公司实际控制人。 第三条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或 者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 ...

北京北信源软件股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，执行总裁一名，财务总监（首席财务官）一名， 并根据需要设副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。公司执行总裁、副总经 理、财务总监（首席财务官）等总经理经营班子其他成员，由总经理提名，并由 董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 或者其他高级管理职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的人员以及 1 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确北京北信源软件股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规 范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京北 信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 北京北信源软件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息 涉密为名进行业务宣传。 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 规定以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京北信源软件股份有限公司信息披露管理办法》等公司制度，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂 缓、豁免业务的，适用本制度。 ...

关联交易管理办法 北京北信源软件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）等法律、法规、规范性文件 及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本办法。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性 资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一 ...